Asia Express – Журнал Cointelegraph

Наш щотижневий огляд новин зі Східної Азії містить найважливіші події галузі.

У США затримали китайського мільярдера за фінансове шахрайство на 1 мільярд доларів

Згідно з оголошенням опубліковано Міністерство юстиції США (DOJ) 15 березня заарештувало китайського мільярдера Хо Ван Квока (він же Майлз Гуо, частіше Гуо Венгуй) за дванадцятьма звинуваченнями, включаючи шахрайство з банківськими послугами, шахрайство з цінними паперами, банківське шахрайство , і відмивання грошей. Серед багатьох речей Міністерство юстиції стверджує, що Квок/Го «шахрайським шляхом отримав» понад 262 мільйони доларів від жертв через криптовалютну платформу Himalayan Exchange.

Himalaya Exchange включала такі активи, як Himalaya Dollar (HDO), передбачуваний стейблкойн, і Himalaya Coin (HCN), передбачуваний торговий коін. Згідно з обвинуваченням, Го сказав інвесторам, що HCN на 20% забезпечено золотом і що він особисто компенсує інвесторам «100%» торгових збитків.

«Якщо хтось втратить гроші, я можу сказати, що я компенсую 100%. Я даю тобі 100%. Хто втратить гроші, я понесу це».

Гуо запустив монети HCN і HDO під час первинної пропозиції монет (ICO) приблизно 1 листопада 2021 року, коли HCN торгувався приблизно по 0,10 долара за штуку. Через два тижні веб-сайт Himalaya Exchange заявив, що кожен HCN коштує 27 HDO, або 27 доларів, а загальна ринкова капіталізація становить 27 мільярдів доларів.

У період з вересня 2022 року по березень 2023 року влада США згодом конфіскувала 634 мільйони доларів передбачуваних доходів Го, отриманих від шахрайства, у тому числі 278 мільйонів доларів з банківських рахунків Himalaya Exchange та пов’язаних організацій. На момент публікації соціальні облікові записи та веб-сайт Himalaya Exchange, здається, все ще знаходяться в мережі та активні.

Під час іншого інциденту Го нібито продав 452 мільйони доларів звичайних акцій під час первинного публічного розміщення (IPO) більш ніж 5500 інвесторам за акції GTV Media Group. Міністерство юстиції стверджує, що в обох інцидентах підприємець незаконно привласнив значну частину коштів інвесторів і домагатиметься конфіскації конфіскованих активів. Ще в 2021 році Комісія з цінних паперів і бірж США вжила примусових заходів проти трьох його компаній з незареєстрованими ICO та IPO. У той час фірми погодився заплатити 486,6 мільйона доларів США у вигляді штрафів, відсотки за досудове рішення 17,6 мільйона доларів США та цивільний штраф у розмірі 35 мільйонів доларів США разом.

Повідомляється, що мільярдер є близьким другом колишнього головного стратега Білого дому Стіва Беннона. Здобувши популярність завдяки нерухомості та будівництву в Китаї, він втік з країни в 2014 році після отримання інформації про його неминучий арешт за звинуваченнями в хабарництві, викраденні людей, відмиванні грошей, шахрайстві та зґвалтуванні. Відтоді він жив у самовільному вигнанні в США, шукав притулку та активно критикував Комуністичну партію Китаю (КПК). Однак кілька документів, які використовував Го для критики КПК, були визнані підробленими. Повідомляється, що червоне повідомлення Інтерполу про його арешт діє з 2017 року.

Щоб перемогти комунізм, купіть мою монету

Для китайського мільярдера «знищення КПК» є метою, яка точно узгоджується з просуванням криптовалюти. У 2020 році Го заснував політичний рух «Нова федеральна держава Китаю» (NFSC) із заявленою метою повалення КПК разом із некомерційною організацією Himalaya Supervisory, яка пов’язана з вищезгаданою біржею криптовалют.

Крім навчання глядачів про зло комунізму, Го також використовував офіційний бренд NFSC і Himalaya Supervisory, щоб шил його підписники про передбачувані переваги його монет HDO та HCN:

«Himalaya Coin знищить біткойн одним клацанням пальця, якщо певна країна надасть Himalaya Reserve або Himalaya Coin візуальну банківську ліцензію та віртуальну банківську біржу».

В іншій «лекції», датованій незадовго до його арешту, Го пояснив глядачам, що «США та комуністичний Китай борються за право встановити стандарти блокчейну, які керуватимуть усіма цифровими валютами», але головним висновком є ​​те, що NFSC буде тим, хто вийде переможцем у боротьбі:

«Зрештою, людям доведеться використовувати цифрові долари США, а потім США відповідатимуть за встановлення майбутніх стандартів блокчейну. Однак США зіткнулися з суперником під назвою КПК. Отже, коли ці два тигри борються, ми [the NFSC] в кінцевому підсумку стане переможцем».

Гуо стверджує, що інвестував 100 мільйонів доларів у рух NFSC. Проте джерело коштів, як повідомляється, розслідується Федеральним бюро розслідувань США. Китайського мільярдера заарештували 15 березня в Нью-Йорку, а незабаром після цього спалахнула його розкішна квартира на Манхеттені. Неясно, чи пов’язані ці два інциденти.

До Квон офіційно програє колись широко розрекламовану ставку LUNC

У березні 2022 року південнокорейський генеральний директор і співзасновник Terraform Labs До Квон прийняв дві ставки від криптовалютних трейдерів GiganticRebirth (GCR) і Algod на загальну суму 11 мільйонів доларів США, зробивши ставку на те, що ціна Terra Luna (LUNC) не буде нижчою за 92,4 і 88 доларів США. за токен, відповідно, до 13 березня 2023 року. Результатом ставок був призовий пул у розмірі 22 мільйонів доларів США, який зберігався на умовному депонуванні у блокчейн-персони Кобі.

Після ціни LUNC впала майже до нуля у травні 2022 року в рамках колапсу екосистеми Terra Luna вартістю 40 мільярдів доларів Cobie виплатила ставки, придбавши LUNC як хеджування на випадок відновлення ціни. Однак, як повідомляється, хеджування Кобі було втрачено, коли криптовалютна біржа FTX оголосила про банкрутство в листопаді 2022 року, заморозивши понад один мільйон активів кредиторів і дев’ять мільйонів депозитів користувачів. Поточний статус коштів залишається неясним.

З тих пір Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватив Terraform Labs і Kwon з «обманом інвесторів у криптосхемах», а ФБР і Міністерство юстиції почали розслідування краху компанії в березні 2023 року.

Якщо втрати майже всього майна в результаті аварії LUNC і втрати додаткових 11 мільйонів доларів від ставки було недостатнім, Квон також, як повідомляється, тікає від влади Сербії, країни, яка не має угоди про екстрадицію з Південною Кореєю. Інтерпол видав червоний ордер на арешт Квона у вересні 2022 року на запит прокуратури Південної Кореї, звинувативши його в шахрайстві, пов’язаному з падінням Terra Luna. Прокурори Південної Кореї також перебувають у Сербії в пошуках керівника блокчейну з лютого 2023 року.

Духовна подорож Чжу Су через банкрутство та іслам

Порівняно з небезпечною ситуацією, з якою зіткнулися До Квон, Чжу Су та Кайл Девіс, обидва співзасновники нині збанкрутілого сінгапурського хедж-фонду Three Arrows Capital (3AC), здається, почуваються досить добре. Незважаючи на те перебуваючи в бігах від кредиторів із загальною сумою претензій понад 10 мільярдів доларів США, їм ще не пред’явлено жодних кримінальних звинувачень у зв’язку з їхньою причетністю до банкрутства 3AC, яке зруйнувало їх самих та основних контрагентів у сфері централізованих фінансів, таких як Voyager Digital і Genesis Global.

Ліквідатори стверджують, що Девіс і Су знаходяться десь в Індонезії чи Об’єднаних Арабських Еміратах, де, як повідомляється, важко виконати рішення іноземних судів. Зараз Дейвіс активно ділиться своїми поглядами на актуальні фінансові історії через Twitter, час від часу намагаючись викликати співчуття через «розчарування» 3AC поточний процес банкрутства.

Су також активний у Твіттері, але його інтереси перейшли від матеріального світу до набагато складніших сфер філософії, релігії та самоаналізу. 15 березня Су процитував пророка Мухаммуда (мир йому), засновника ісламу, наступним чином:

«Посланник Аллаха, мир йому і благословення, сказав: Немає терпіння, якщо людина не помилилася, і немає мудрості, якщо людина не має досвіду».

Раніше 27 листопада 2022 року Су робив подібне посилання на іслам, написавши, що «Аллах не бере з душі нічого, окрім того, що в межах його можливостей».

Досить цікаво, що криптовалюта та блокчейн зараз є предметом гострих суперечок в ісламських колах. Деякі ісламські вчені назвали всі криптовалюти та діяльність, пов’язану з блокчейном, харамом (забороненою), що робить їх забороненими за будь-яких обставин. Інші, такі як наслідний принц Дубая шейх Хамдан бін Мохаммед бін Рашид Аль Мактум, підтримують цю технологію, і він хоче стимулювати щонайменше 5000 компаній блокчейну та метавсесвіту переїхати в Об’єднані Арабські Емірати до 2027 року.

Чжиюань Сун

Чжиюань Сун — журналіст Cointelegraph, який зосереджується на новинах, пов’язаних з технологіями. Він має багаторічний досвід написання для великих фінансових ЗМІ, таких як The Motley Fool, Nasdaq.com і Seeking Alpha.