Індія заморожує більше криптовалют, включаючи біткойни та Tether, оскільки розслідування за участю Binance та Wazirx поглиблюється – Регулювання Bitcoin News

Управління контролю за дотриманням законодавства Індії (ED) заявляє, що заморозило більше криптовалют, включаючи біткойн, tether і токен Wazirx. Ця акція є частиною розслідування мобільного ігрового додатку E-nuggets. У своєму останньому повідомленні ED виявив, що майже 86 біткойнів, знайдених на криптобіржі Binance, були заморожені.

Влада Індії заморожує інші криптовалюти: Bitcoin, Tether, Wazirx Token

Управління правозастосування Індії (ED) оголосив У п’ятницю вона заморозила ще дві криптовалюти відповідно до Закону країни про запобігання відмиванню грошей (PMLA). ED — це правоохоронне та економічне розвідувальне агентство індійського уряду. Деталі оголошення:

Директорат з контролю за дотриманням законодавства (ED) заморозив криптовалюти WRX (корисний токен Wazirx) і USDT (tether, токен Ethereum, який прив’язаний до вартості долара США), що еквівалентно 47,64 лакхів рупій.

ED ініціював розслідування щодо відмивання грошей Аміра Хана та інших, пов’язаних з E-nuggets, на основі FIR від 15 лютого 2021 року.

Амір Хан, старший Несар Ахмед Хан, запустив E-Nuggets, «який був розроблений з метою обману громадськості», – заявила індійська влада. «Крім того, після того, як було зібрано чималу суму від громадськості, раптово вилучення із зазначеного додатка було зупинено під приводом однієї чи інших причин».

Агентство пояснило, що його розслідування показало, що обвинувачені переказували суму, зароблену через ігровий додаток E-nuggets за допомогою обміну криптовалюти, уточнюючи:

Суму, еквівалентну 47,64 лакхам рупій, було знайдено в гаманці Wazirx (криптобіржа), що належить Аміру Хану та його партнерам, і її було заморожено відповідно до PMLA.

Крім того, ED зазначив, що під час обшуків, проведених раніше проти Аміра Хана, у житлових приміщеннях було виявлено та вилучено 17,32 крор готівки.

Влада Індії заморожує додаткові біткойни на Binance

В останньому повідомленні ED йдеться:

85,91870554 біткойнів, еквівалентних 1 674 255,7 доларів США (приблизно еквівалент 13,56 рупій за ринковим обмінним курсом), знайдених на балансі на біржі Binance, було заморожено.

У попередньому повідомленні ED сказав, що він заморожений 77,62710139 біткойнів на Binance. Це означає, що ED заморозив ще 8,29160415 BTC.

Вважалося, що Binance придбала Wazirx у 2019 році. Однак нещодавно генеральний директор Binance Чанпен Чжао (CZ) сказав що придбання «ніколи не було завершено», підкреслюючи, що «Binance ніколи — на жодному етапі — не володіла жодними акціями Zanmai Labs, організації, яка керує Wazirx».

ЕД заморозив активи банку Wazirx вартістю понад 8 мільйонів доларів у серпні. Однак на початку цього місяця Wazirx повідомила, що її банківські рахунки були закриті незаморожені. Слідом за Wazirx, ED завмерла крипто- та банківські активи на суму 46 мільйонів доларів Vauld, криптоплатформи, яку підтримує Пітер Тіль. У серпні агентство ім шукав криптобіржа Coinswitch Kuber. Однак генеральний директор біржі заявив, що це не пов’язано з розслідуваннями відмивання грошей.

Що ви думаєте про те, що індійська влада заморожує більше криптовалют на тлі розслідувань щодо відмивання грошей? Повідомте нам у розділі коментарів нижче.

Кевін Хелмс

Студент австрійського економічного факультету Кевін знайшов біткойн у 2011 році і з тих пір є проповідником. Його інтереси пов’язані з безпекою біткойнів, системами з відкритим кодом, мережевими ефектами та перетином економіки та криптографії.