Довірена особа розслідує «несанкціонований» переказ біткойнів із раніше недоступних гаманців QuadrigaCX - Криптіх

Арбітражний керуючий у справі про банкрутство неіснуючої криптовалютної платформи QuadrigaCX каже, що розслідує «несанкціоновані перекази» приблизно 100 біткойнів на суму понад 2 мільйони доларів із ряду так званих «холодних гаманців», до яких він не мав доступу протягом трьох років.

Ernst & Young Inc. заявила, що криптовалюта була недоступна під час процедури банкрутства в 2019 році, оскільки Quadriga «ненавмисно» перевела певну кількість криптовалюти в гаманці, доступ до яких можна отримати лише за допомогою закритих ключів, які неможливо знайти. На той час криптовалюта коштувала понад 400 000 доларів.

«Заблокований біткойн залишався в холодних гаманцях Quadriga до 16 грудня 2022 року, до початку неавторизованих переказів», — заявили в E&Y, додавши, що минулого тижня вони не ініціювали перекази.

Фірма повідомила, що почала працювати з призначеним судом представником у справі Міллером Томсоном для розслідування після того, як стало відомо про «несанкціонований рух біткойнів».

Регулятор заявив, що Quadriga перетворилася на те, що було більш-менш схемою Понці до 2016 року, з новими коштами інвесторів, які використовувалися для виплат старим клієнтам, які надсилали запити на зняття коштів.

OSC, який проводив розслідування разом з Королівською канадською кінною поліцією, заявив, що Quadriga зруйнувалася в результаті старомодного шахрайства, загорнутого в нову технологію. Регулятор цінних паперів також дійшов висновку, що Коттен, якому було 30 років, коли він помер за кордоном під час подорожі з дружиною, діяв сам.

У детальному звіті OSC стверджує, що він відкрив рахунки під псевдонімами та приписав собі фіктивні баланси валюти та криптовалютних активів, якими потім торгував з нічого не підозрюючими клієнтами Quadriga.

Представник OSC сказав, що він не зміг прокоментувати, чи наглядовий орган зараз розглядає несанкціоновані перекази біткойнів із гаманців Quadriga.

«Ми не можемо підтвердити чи прокоментувати існування, статус або характер будь-якої скарги, перегляду чи розслідування», — йдеться у заяві, надісланій електронною поштою JP Vecsi.

«Це має на меті захистити чесність розслідувань, забезпечити, щоб процес розгляду скарг не використовувався для впливу на ринок, і сприяти справедливості щодо тих, хто є об’єктом розслідування».

Source link