Арешти Bitcoin of America: операція криптовалютного кіоску в Огайо - Криптіх

Понад 50 біткойн-банкоматів було конфісковано в округах Лорейн і Каяхога.

КЛІВЛЕНД. Трьом особам і одній компанії висунуто звинувачення в незаконному володінні та експлуатації криптовалютних кіосків на північному сході Огайо.

ПІДПИСАТИСЯ: Отримуйте головні заголовки дня на вашу поштову скриньку щоранку в будній день за допомогою безкоштовного 3News to GO! інформаційний бюлетень

Прокурор округу Каяхога Майкл О’Меллі оприлюднив подробиці операції під час прес-конференції в четвер, зазначивши, що два арешти відбулися в Чикаго та один у Маямі.

Серед заарештованих – власник і засновник S&P Solutions, 45-річний Сонні Мерабан, 75-річний Реза Мерабан і 69-річний Вільям Суріано, адвокат S&P Solutions.

Влада стверджує, що компанія, яку звинувачують – S&P Solutions – вела бізнес як Bitcoin of America.

Повний текст прес-конференції можна переглянути нижче:

ОПЕРАЦІЯ

У середу, 1 березня, численні правоохоронні органи виконали 54 ордери на обшук у округах Каяхога та Лорейн під час операції, в якій брали участь 28 правоохоронних органів.

Загалом у двох округах було конфісковано 52 біткойн-машини, що працюють під Bitcoin of America. 41 машину було знайдено в окрузі Куяхога, а 11 – в окрузі Лорейн.

«Ці банкомати, 52 з них, були вилучені вчора в основному на сусідніх автозаправних станціях», — сказав Ендрю Рогальскі, керівник відділу боротьби з економічною злочинністю та помічник прокурора. «Ці банкомати виглядають як будь-які інші банкомати. По суті, ви кладете готівку і вказуєте машині, куди ви хочете надіслати готівку, яка перетворюється на криптовалюту, яку можна відправити в будь-яку точку світу, як правило, за допомогою QR-коду або штрих-коду, який ви можете скануйте з вашого телефону. Ці банкомати готові для шахраїв. Шахраї тут, будь то романтичні шахрайства чи імітація правоохоронних органів, спрямовуватимуть жертв, які часто є людьми похилого віку чи іншими вразливими особами, спеціально звертатися до біткойнів американських банкоматів, взяти гроші, які вони зняли зі своїх ощадних рахунків або 401 тис., вставити їх у біткойн-машину та надіслати на гаманець, який їм надіслано по телефону — який вони можуть вважати своїм власним гаманцем, але насправді він належить якійсь третій стороні, яка може бути будь-де у світі».

ЗБОРИ

Усіх трьох осіб, а також S and P Solutions звинувачують у вчиненні однакових злочинів, які перелічені нижче:

Участь у корупційній діяльності
Змова
Відмивання грошей (8 пунктів)
Отримання викраденого майна (8 пунктів)
Порушення вимог ліцензії CTS (33 пункти)
Підробка записів (5 пунктів)
Володіння злочинним знаряддям
Оподаткування

«Ми маємо справу з новою індустрією криптовалюти, але не з новими законами, — сказав Рогальський. — До цього бізнесу застосовуються ті самі закони й ті самі юридичні теорії, що й до будь-якого іншого бізнесу. Криптовалюта – це гроші. Якщо ви здійснюєте грошові перекази в штаті Огайо, вам потрібно мати ліцензію».

СЛІДСТВО

Офіційні особи відзначили, що однією з найбільших проблем було те, що біткойн Америки забирав приблизно 20 відсотків грошей, внесених у кожній транзакції в біткойн-банкоматах.

«Однією з головних проблем, безумовно, було те, що машини не мали ліцензії в штаті Огайо, і ці особи отримували 20 відсотків від кожної транзакції, яка відбувалася в машині, — сказав О’Меллі. — Але ці машини також використовувалися для шахрайства людей похилого віку. людей у північно-східному штаті Огайо, у тому числі вісім жертв, яких підвели до цих машин за допомогою шахрайських засобів для переказу коштів».

Рогальські навів приклад того, як літнього джентльмена ошукали на північному сході Огайо.

«Є один випадок, коли літній джентльмен протягом години здійснив три транзакції на одній машині Bitcoin of America на суму понад 2500 доларів США на один і той самий сторонній гаманець. Ці 11 250 доларів пішли до нього за лічені секунди. Тож американський біткойн мало запобігає цим транзакціям і ще менше допомагає, коли жертва усвідомлює, що стала жертвою злочину».

За словами Блейна Форшена, відповідального спеціального агента Секретної служби Сполучених Штатів, у вересні 2021 року влада почала отримувати повідомлення від кількох літніх жертв шахрайства, які були ошукані банкоматами, якими керує та належить Bitcoin of America, що спонукало до розслідування. У жовтні 2022 року оперативна група та слідчий підрозділ передали справу в прокуратуру округу Куяхога.

Офіційні особи вважають, що з 2018 року Bitcoin of America ухиляється від численних регуляторних гарантій і фінансових вимог в Огайо, «неправдиво представляючи роль компанії в переказі коштів через криптовалюту».