Бізнесмен Co Down постане перед судом за звинуваченням у міжнародному шахрайстві з біткойнами

Директора голівудської компанії Джавада Якуба (45) звинувачують у шахрайстві проти організацій у США та Австралії.

Низка звинувачень також включає одне з неправдивих заяв про те, що він мав ступінь доктора філософії в Королівському університеті Белфаста.

З’явившись на Магістратський суд НьютаунардсаЯкуб підтвердив, що розуміє 25 звинувачень проти нього і що він не заперечує проти повернення справи до Суду корони для розгляду.

Звинувачення стосуються періоду з лютого 2016 року по жовтень 2018 року.

Якубу з парку Бен-Віста в Голівуді пред’явлено 19 звинувачень у конвертації злочинного майна та чотири пункти звинувачення в шахрайстві шляхом неправдивого представлення.

Йому пред’явлено єдине звинувачення в шахрайстві з навчанням і крадіжці.

Хоча стверджувані факти щодо звинувачень не були відкриті в суді, звинувачення показують, що, згідно зі справою Crown, Якуб був директором Razormind Limited, але вів свій бізнес «з шахрайською метою».

Стверджується, що метою шахрайства було «ошукати учасників краудсейлу DeOS».

У звинуваченнях у шахрайстві через надання неправдивих даних стверджується, що Якуб стверджував, що Razormind Limited «є провідною світовою компанією з надання послуг у сфері інформаційних технологій, яка надає широкий спектр послуг значній і диверсифікованій клієнтській базі, включаючи корпорації, фінансові установи, уряди та великі мережі. варті особистості».

Якуб, як стверджується, надав неправдиві заяви переліку фірм і організацій, включаючи Bank Of America, Commonwealth Bank of Australia, Chubb, Deutsche Lufthansa, Farmers Mutual Group, Health Partners, Telefonica O2 і Texas Public Schools.

Якуб також нібито неправдиво стверджував, що отримав ступінь магістра та доктора філософії в Королівському університеті Белфаста.

Тим часом у звинуваченні в крадіжці стверджується, що Якуб викрав 397 504 біткойна, які належали Razormind Limited.

За поточною ринковою вартістю це дорівнювало б біткойну вартістю понад 8,5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Адвокат обвинувачення заявив, що Якуб має відповісти на справу, яку визнав його адвокат захисту.

Звільнивши Якуба під заставу, окружний суддя Марк Хемілл повернув справу до Королівського суду Даунпатріка, але не вказав дати пред’явлення звинувачення.