Громадяни Росії звинувачуються у зламі однієї криптовалютної біржі та незаконному керуванні іншою | OPA

Міністерство юстиції зняло звинувачення, пов’язані зі зломом криптовалютної біржі Mt. Gox у 2011 році та роботою незаконної криптовалютної біржі BTC-e.

Відповідно до судових документів, 43-річний Олексій Білюченко та 29-річний Олександр Вернер, обидва громадяни Росії, звинувачуються у змові з метою відмивання приблизно 647 000 біткойнів, отриманих від злому Mt.Gox. Білюченка також звинувачують у змові з Олександром Винником щодо управління BTC-e з 2011 по 2017 рік.

«Це оголошення є важливою віхою у двох великих розслідуваннях щодо криптовалют. Як стверджується в обвинуваченнях, починаючи з 2011 року Білюченко та Вернер викрали величезну кількість криптовалюти з Mt.Gox, що призвело до остаточного банкрутства біржі. Озброївшись незаконно отриманими доходами від Mt. Gox, Білюченко нібито допоміг створити сумнозвісну біржу віртуальної валюти BTC-e, яка відмивала кошти для кіберзлочинців у всьому світі», — сказав помічник генерального прокурора Кеннет А. Політ-молодший з кримінальний відділ Департаменту юстиції. «Ці звинувачення підкреслюють непохитну прихильність департаменту притягнути до відповідальності зловмисників у екосистемі криптовалют і запобігти зловживанням фінансовою системою».

«Оскільки кіберзлочинці стають все більш витонченими у своїх методах крадіжки, наші кар’єрні прокурори та партнери з правоохоронних органів також стали експертами в новітніх технологіях, якими зловживають у зловмисних цілях», — сказав прокурор США Деміан Вільямс із Південного округу Нью-Йорка. . «Як стверджується, Олексій Білюченко та Олександр Вернер думали, що зможуть перехитрити закон, використовуючи складні хаки для крадіжки та відмивання величезних обсягів криптовалюти, що було новою технологією на той час, але розкриті звинувачення демонструють нашу здатність наполегливо переслідувати цих ймовірних злочинців, ні. незалежно від того, наскільки складні їхні схеми, поки вони не постануть перед судом».

«Роками Білюченко та його спільники нібито керували обміном цифрової валюти, який дозволяв злочинцям у всьому світі, включаючи комп’ютерних хакерів, учасників програм-вимагачів, угруповання наркоторговців і корумпованих державних службовців, відмивати мільярди доларів», — заявив прокурор США Ісмаїл Дж. Рамсі для Північного округу Каліфорнії. «Міністерство юстиції невпинно працюватиме над виявленням кіберзлочинців, де б вони не були. І Білюченко та його співзмовники дізнаються, що Міністерство юстиції має довгі руки та ще довшу пам’ять щодо злочинів, які шкодять нашим громадам».

Звинувачення Південного округу Нью-Йорка

Згідно з судовими документами, розпечатаними в Південному окрузі Нью-Йорка (SDNY), приблизно у вересні 2011 року Білюченко, Вернер та їхні співзмовники нібито отримали несанкціонований доступ до сервера, на якому зберігаються криптовалютні гаманці для Mt. Gox. У той час Mt.Gox була найбільшою існуючою біржею біткойнів, яка обслуговувала тисячі користувачів по всьому світу. Mt. Gox зберігала криптовалютні гаманці, що містять біткоіни своїх клієнтів, і відповідні приватні ключі, які використовуються для авторизації переказів біткоінів із цих гаманців, на комп’ютерному сервері в Японії.

«ФБР продовжуватиме працювати з нашим урядом США та міжнародними партнерами, щоб невпинно переслідувати та заважати зловмисникам, де б вони не проживали», — сказав помічник директора Брайан Ворндран з кібервідділу ФБР. «Коли кіберзлочинці займаються шахрайською діяльністю, наприклад зломом і незаконною роботою криптовалютних бірж, дуже важливо, щоб ми поклали кошти на зловмисників і гарантували, що вони постануть перед правосуддям».

Білюченко, Вернер та їхні співзмовники нібито використовували свій несанкціонований доступ до сервера Mt. Gox, щоб шахрайським шляхом змусити біткоіни перевести з гаманців Mt. Gox на біткоін-адреси, контрольовані Білюченком, Вернером та їхніми співзмовниками. З вересня 2011 року принаймні до травня 2014 року Білюченко, Вернер та їхні учасники змови ймовірно спричинили крадіжку щонайменше приблизно 647 000 біткойнів з Mt. Gox, що становить переважну більшість біткойнів, що належать клієнтам Mt. Gox. Білюченко, Вернер та їхні співзмовники нібито відмивали основну частину біткойнів, вкрадених через Mt. Gox, головним чином через біткойн-адреси, пов’язані з обліковими записами Білюченка, Вернера та їхніх співзмовників, які контролювали на двох інших онлайн-біржах біткойнів.

«Криптовалюта пропонує злочинцям новий спосіб крадіжки та відмивання грошей, але жадібність і обман не є чимось новим», — сказав начальник відділу кримінальних розслідувань IRS (IRS-CI) Джим Лі. «IRS-CI має спеціальне обладнання для відстеження складних фінансових слідів злочинців, і ми прагнемо притягнути їх до відповідальності за скоєні злочини. IRS-CI пишається тим, що підтримує наших партнерів з правоохоронних органів, щоб оголосити це обвинувачення».

На підтримку схеми відмивання грошей приблизно у квітні 2012 року Білюченко, Вернер та їхні співучасники нібито домовилися та уклали шахрайський контракт («Рекламний контракт») для надання передбачуваних рекламних послуг брокерській службі біткоінів, розташованій у Південний округ Нью-Йорка («Нью-Йоркський біткойн-брокер»). Під виглядом рекламного контракту, щоб приховати та ліквідувати біткойни, вкрадені з Маунт-Гокс, Білюченко та Вернер нібито регулярно надсилали запити власнику та оператору нью-йоркського біткойн-брокера для здійснення великих банківських переказів на різні офшорні банківські рахунки. , в тому числі в назвах підставних корпорацій, контрольованих Білюченком, Вернером та їх співучасниками. Згідно з цими запитами в період з або приблизно в березні 2012 року до або в квітні 2013 року нью-йоркський біткойн-брокер нібито переказав понад приблизно 6,6 мільйона доларів на закордонні банківські рахунки, контрольовані Білюченком, Вернером та їхніми співзмовниками. В обмін на банківські перекази нью-йоркський біткойн-брокер нібито отримав «кредит» на Exchange-1, за допомогою якого Білюченко, Вернер та їхні співзмовники нібито відмили понад 300 000 біткойнів, вкрадених з Маунт-Гокс. Шахрайський рекламний контракт із нью-йоркським біткойн-брокером нібито дозволив Білюченко, Вернеру та їхнім співзмовникам приховати та ліквідувати біткойни, вкрадені за допомогою злому Mt.Gox.

Компанія Mt.Gox припинила свою діяльність у 2014 році після розкриття крадіжки.

Звинувачення Північного округу Каліфорнії

Відповідно до судових документів, розпечатаних у Північному окрузі Каліфорнії (NDCA), Білюченко нібито працював з Винником та іншими над керуванням біржею BTC-e з 2011 року до її закриття правоохоронними органами в липні 2017 року. Протягом цього періоду BTC- e була однією з найбільших у світі криптовалютних бірж і одним із основних способів, за допомогою яких кіберзлочинці по всьому світу переказували, відмивали та зберігали злочинні доходи від своєї незаконної діяльності.

BTC-e обслуговує понад один мільйон користувачів у всьому світі, переміщуючи мільйони біткойнів на депозити та зняття коштів і обробляючи транзакції на мільярди доларів. BTC-e отримав кримінальні доходи від численних комп’ютерних вторгнень і хакерських інцидентів, програм-вимагачів, схем крадіжки особистих даних, корумпованих державних службовців і мереж розповсюдження наркотиків.

«Секретна служба має давню традицію переслідування та притягнення до відповідальності тих, хто прагне використовувати наші фінансові системи та націлюватися на невинних жертв», — сказав спеціальний відповідальний агент Вільям Манчіно з відділу кримінальних розслідувань Секретної служби США. «Працюючи разом з нашими місцевими, державними та федеральними партнерами з правоохоронних органів, ми продовжуватимемо розслідувати злочинні організації, які діють у кіберсфері, що постійно розвивається».

«Homeland Security Investigations (HSI) продовжує розслідування кіберзлочинців, які незаконно діють у віртуальних просторах, і ми пишаємося тим, що співпрацювали з нашими партнерами з правоохоронних органів, щоб притягнути цих двох осіб до відповідальності», — сказала виконувач обов’язків виконавчого директора Катріна В. Бергер з HSI. «Наші спеціальні агенти продовжують розслідувати транснаціональні злочинні організації, які працюють у нових технологіях, використовуючи наші широкі повноваження для виявлення та ліквідації тих, хто стоїть за складними криптошахрайствами».

Обвинувальний акт SDNY звинувачує Білюченка та Вернера у змові з метою відмивання грошей. Обвинувальний акт NDCA звинувачує Білюченка у змові з відмиванням грошей і веденні неліцензованого бізнесу з надання грошових послуг.

Справу SDNY веде відділ прокуратури США з Південного округу Нью-Йорка з боротьби зі складним шахрайством і кіберзлочинністю. ФБР і IRS-CI розслідують справу, а помічник прокурора США Ольга І. Зверович веде справу.

Відділ боротьби з корпоративними злочинами та шахрайством із цінними паперами прокуратури США Північного округу Каліфорнії та відділ комп’ютерних злочинів та інтелектуальної власності (CCIPS) кримінального відділу займаються справою NDCA. ФБР; Польовий офіс IRS-CI в Окленді та відділ боротьби з кіберзлочинністю у Вашингтоні, округ Колумбія; Відділ кримінальних розслідувань Секретної служби США; і HSI розслідують справу. Судовий прокурор CCIPS К. Олден Пелкер і помічник прокурора США NDCA Клаудія Кіроз, обидва члени Національної команди із захисту криптовалют, і помічник прокурора США Кетрін Ллойд-Ловетт, помічник NDCA, ведуть справу. Неоціненну допомогу надав Управління міжнародних справ Міністерства юстиції.

Звинувачення у кримінальній справі – це лише твердження. Усі обвинувачені вважаються невинуватими, доки їх вину не буде доведено в суді поза розумним сумнівом.