CFTC звинувачує ймовірного продавця біткойнів і колишнього адвоката в багатомільйонному шахрайстві з біткойнами, вимагаючи відшкодування понад 5 мільйонів доларів

Вашингтон, округ Колумбія — Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами сьогодні видала два накази одночасно подати та врегулювати звинувачення проти Ренді Крейг Левінраніше Корал Гейблс, Флорида, і Філіп Райхенталь Хоумстед, штат Флорида, за вчинення багатомільйонного шахрайства з біткойнами.

Накази звинувачують Левіна та Рейхенталя в участі в оманливій та шахрайській схемі, коли вони свідомо чи з необережності робили неправдиві заяви інвесторам, спонукаючи їх надіслати Рейхенталю понад 5 мільйонів доларів, щоб купити біткойн у Левіна. Отримавши кошти інвесторів, Рейхенталь і Левін не змогли доставити біткойн, як обіцяли, і не повернули кошти інвесторам.

У розпорядженнях CFTC накладає повне відшкодування для жертв шахрайства та постійну заборону на торгівлю та реєстрацію проти Левіна та Рейхенталя.

«Комісія продовжує приділяти значну увагу та ресурси для викорінення шахрайства в сфері цифрових активів», — сказав директор із правозастосування Ян Макгінлі. «Поведінка в цій справі особливо осудна, оскільки один із шахраїв був адвокатом, який мав знати краще, але замість цього скористався своїм титулом. Ми прагнемо притягнути до відповідальності всіх шахраїв на наших ринках, але особливо тих, хто зловживає своєю довірою».

Тло випадку

У розпорядженнях встановлено, що близько 2018 року Левін і Райхенталь спонукали дві окремі групи інвесторів надіслати Рейхенталю загальну суму понад 5,3 мільйона доларів США на купівлю біткойнів у Левіна. Рейхенталь використовував свою посаду ліцензованого адвоката, щоб видати себе за депозитного агента для запланованих транзакцій, і інвесторам було обіцяно, що Райхенталь зберігав їхні кошти на довірчих рахунках свого адвоката на умовному депонуванні, доки інвестори не отримували біткойн, який вони очікували придбати у Левіна. Рейхенталь і Левін знали, що ці уявлення були помилковими. Після того, як Рейхенталь отримав кошти інвесторів, він перевів кошти на рахунки, контрольовані Левіном, і біткойни інвесторам не надійшли. По правді кажучи, Райхенталь і Левін ніколи не планували, щоб біткойни були доставлені інвесторам, і не повернули кошти інвесторам, як обіцяли, коли біткойн не було доставлено.

CFTC попереджає, що розпорядження, які вимагають повернення коштів жертвам, можуть не призвести до повернення будь-яких втрачених грошей, оскільки правопорушники можуть не мати достатньо коштів або активів. CFTC продовжуватиме рішучу боротьбу за захист клієнтів і забезпечення притягнення порушників до відповідальності.

Пов’язані кримінальні дії

У відповідній кримінальній справі окружний суддя США Льюїс Каплан з окружного суду США Південного округу Нью-Йорка визнав провину від Рейхенталя 11 лютого 2022 року та Левіна 9 листопада 2022 року. [See United States v. Levine and Reichenthal, No. 20 Cr. 578.] Суд виніс вирок Райхенталю та Левіну 28 листопада 2022 року та 21 березня 2023 року відповідно. Суд засудив Левіна до 70 місяців тюремного ув’язнення, а Рейхенталя – до відбуття терміну з конфіскацією права відповідно до суми відшкодування в наказах CFTC.

CFTC дякує за допомогу Прокуратурі США Південного округу Нью-Йорка, Федеральному бюро розслідувань і Мексиканській національній комісії банківських і де Valores за допомогу в цій справі.

Співробітники Відділу правозастосування, відповідальні за цю справу, — Лара Турчік, Девід Окленд, Пітер Яновскі, Стівен Рінгер, Ленел Хіксон-молодший і Манал М. Султан.