Paxos осідає з NYDFS за 48,5 мільйонів доларів

Департамент фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) досяг 48,5 мільйонів доларів США з криптовалютною інфраструктурною компанією Paxos за своє партнерство з Binance та нібито невиконання достатніх положень проти відмивання грошей.

Paxos погодився сплатити штату Нью -Йорк штраф у розмірі 26,5 мільйонів доларів і витратить додаткові 22 мільйони доларів на ремонт програми його дотримання, згідно з четверга оголошення.

NYDFS заявив, що Paxos не проводив регулярну належну ретельність щодо Binance і побачив незаконні потоки близько 1,6 мільярда доларів з і до криптовалюти через його StableCoin Binance USD (BUSD).

https://www.youtube.com/watch?v=ry9mi57pbjs

Регулятор Упорядкував paxos припинити розподіл Стаблекуїн у лютому 2023 р.

“Регульовані суб'єкти повинні підтримувати відповідні рамки управління ризиками, які відповідають їхнім бізнес-ризикам, які включають стосунки з діловими партнерами та сторонніми постачальниками”.

Положення про відмивання грошей і Знайте свого клієнта (KYC) Положення про те, що стали проблемою гарячої кнопки в галузі криптовалют, багато компаній шукають чіткості регуляторної відповідальності щодо своїх юридичних зобов'язань та обов'язків відповідно до закону.

Пов'язаний: США DOJ все ще могли переслідувати відмивання грошей, звинувачення в санкціях проти римської бурі

Paxos зіткнувся з відштовхуванням від SEC та NYDFS над Binance StableCoin

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) надіслав повідомлення про колодязівПопередження про потенційну юридичну справу, Паксос щодо BUSD StableCoin у лютому 2023 року.

Чиновники SEC звинуватили Paxos у розповсюдженні “незареєстрованих цінних паперів” та порушенні законів про захист прав споживачів, співпрацюючи з Binance для розповсюдження стаблекуїну. Однак SEC відкликав повідомлення про колодязів у 2024 році.

Через день NYDFS також звинуватив Паксос у продажу “незареєстрованих цінних паперів”, змусивши компанію припинити розповсюдження Busd StableCoin.