Чоловік Шилпи Шетті Радж Кундра заряджається Ед у ₹ 150 крони на біткойнській «афера»

Нещодавно зарядка була подана до спеціального суду Закону про відмивання грошей (PMLA), повідомляє інформаційне агентство PTI.

Кундра володіє 285 біткойнами, які він отримав від пізнього криптовалютного масштабу Аміт Бхардвай, сказав Ед.

Далі агентство зонду заявило, що Кундра навмисно приховувала вирішальні докази, включаючи адреси Bitcoin Wallet, і не змогла здати біткойни, отримані від Bhardwaj.

Агентство зонда заявило, що Кундра продовжує володіти і насолоджуватися біткойнами, додавши, що він здійснив “справжню транзакцію” зі своєю дружиною, актором Шилпа Шеттіза “набагато нижче ринкової ставки”, щоб замаскувати походження таких коштів, отриманих комісією злочинної діяльності.

Таким чином, він намагався розчарувати провадження в рамках ПМЛА, накладаючи доходи від злочину і проектував таку ж, як і недоторкану, – сказав Ед у складі ChargeSeet.

Справа про відмову від грошей проти Кундри була подана після FIR поліцією Махараштри та поліцією Делі проти компанії на ім'я Variable Tech Private Limited, пізній Аміт Бхардвадж, Аджай Бхардвадж, Вівек Бхардвай, Сімпі Бхардвадж та Махендер Бхардвай.

Дослідження свідчать про те, що біткойни повинні були бути використані для видобутку, а інвестори повинні були отримати величезну віддачу в криптовалютах. Однак їх обдурили промоутери, які приходять “недоброзичливі” біткойни в незрозумілих онлайн-гаманцях.

Кундра нібито отримала 285 біткойнів від Аміта Бхардвай, який, як кажуть, є “натхненником” та промоутером виграшів біткойна Понзі “афера”. Як повідомляється, сума повинна використовуватися для створення ферми з видобутку біткойна в Україні. Однак угода провалилася, і Кундра продовжує мати 285 біткойнів, які зараз оцінюються більше ніж ₹150 крони.

Поки Кундра стверджував, що виступав посередником, він не дав жодного документа для підтвердження вимоги. Навпаки, між ним та Махендра Бхардвай підписали угоду під назвою “Терміновий аркуш”, – сказав Ед.

“Таким чином, можна сміливо зробити висновок, що угода фактично була між Радж Кундрою та Амітом Бхардвай (його батьком Махендер Бхардвадж), і аргумент, що виступив Кундра, що він виступав як простий посередник, не є обґрунтованим”, – сказав ChargeSeet.

Той факт, що Кундра пам’ятає точну кількість біткойнів, отриманих у п'яти конкретних траншах протягом більше семи років, оскільки операції відбулися, «затверджує той факт, що він справді був одержувачем біткойнів як корисного власника і не виступав лише як посередника», зазначає зарядка.

Незважаючи на численні можливості з 2018 року, Kundra послідовно не змогла надати адреси гаманця, куди було передано 285 біткойнів, йдеться у скарзі. Він посилався на шкоду своєму iPhone X незабаром після його початкового твердження як причини відсутньої інформації, яку ЕД розглядав як навмисну ​​спробу знищити докази та приховати доходи від злочину. Окрім Кундри, інша особа, названа в ChargeSeet, – це бізнесмен Раджеш Сатія.

Кундра та Шилпа Шетті стикаються з зондом в іншому ₹60 крони обману. Крило економічного правопорушення назвали пару разом з іншими у справі за те, що він нібито обдурив бізнесмена ₹60,4 крони в угоді про інвестиції в позику, пов’язану з Best Deal TV Pvt Ltd. Пара була директорами теперішньої неіснуючої кращої угоди TV Private Limited, домашньою торговою платформою та звинувачується у обману бізнесмена ₹60,4 крони в угоді про інвестиції в інвестиції.

(З входами PTI)