ED -файли ChargeSeet проти Raj Kundra у справі Bitcoin 'Schay'; стверджують, що у нього 285 жетонів вартістю 150 крони

Дирекція з питань правозастосування (ED) подала зарядку проти чоловіка актриси Шилпи Шетті Радж Кундраза нібито залучення до біткойна “афера”, згідно з повідомленням PTI.

Слідальне агентство стверджувало, що Кундра є вигідним власником операцій, а не лише “посередником” для операцій, як стверджує він, додав.

Що сказав Ед про роль Радж Кундри в біткойнській афері?

У нещодавно поданому до Суду Закону про відмивання грошей (PMLA) Кундра має 285 Біткойнив даний час цінується в ₹150,47 крони, які були отримані від пізнього криптовалютного оснащення Аміт Бхардвай.

ЕД стверджував, що Кундра навмисно приховувала вирішальні докази, включаючи адреси біткойн -гаманця, і не змогла здати біткойни, отримані від Bhardwaj.

Агентство зонда стверджувало, що Кундра продовжує володіти та користуватися зазначеними надходженнями злочин (Біткойни).

Далі, Ед заявив, що зробив “справжню транзакцію” зі своєю дружиною -актором Шилпа Шетті за «набагато нижче ринкової ставки» для маскування походження таких коштів, отриманих за допомогою комісії злочинної діяльності.

Таким чином, він намагався розчарувати провадження під PMLA Накладаючи доходи від злочину та проектував таку ж, як і недоторкану, ЕД заявляв у складі ChargeSeet.

Що таке афера біткойна?

Справа про відмову від грошей випливає з FIRS, що подається поліцією Махараштри та Поліція Делі Проти компанії з назвою Variable Tech, пізній Аміт Бхардвай, Аджай Бхардвай, Вівек Бхардвадж, Сімпі Бхардвай та Махендер Бхардвай.

Відповідно до ЕД, біткойни повинні були використовувати для видобутку, а інвестори повинні були отримати величезну віддачу в криптовалютах, але промоутери “обдурили” їх і приховують “недоброзичливих” біткойнів у незрозумілих онлайн-гаманцях.

Кундра, як стверджується, отримала 285 біткойнів від “натхненника” та промоутера Bitcoin Понці “Афера” Аміт Бхардвай за створення ферми з видобутку біткойна в Україні. Оскільки угода не здійснилася, Кундра все ще має 285 біткойнів ₹150 крони, стверджував ЕД.

Що говорить ed chargeSeet?

Зарядка заявила, що Кундра стверджував, що він виступав посередником у зазначеній транзакції, але не надавала “жодних основних документальних доказів, щоб виявити те саме”. Навпаки, між ним та Махендрою Бхардвай було підписано угоду під назвою “Терміновий аркуш”.

“Таким чином, можна сміливо зробити висновок, що угода фактично була між Радж Кундрою та Амітом Бхардвай (його батьком Махендер Бхардвадж), і аргумент, що виступив Кундра, що він виступав як простий посередник, не є обґрунтованим”, – сказав ChargeSeet.

Той факт, що Кундра пам’ятає точну кількість Біткойни Отримані в п'яти конкретних траншах більше семи років з моменту відбулися транзакції, “зміцнює той факт, що він справді був одержувачем біткойнів як корисного власника і не виступав лише як посередника”, – йдеться в повідомленні.

Незважаючи на численні можливості з 2018 року, Kundra послідовно не змогла надати адреси гаманця, куди було передано 285 біткойнів, йдеться у скарзі.

Він посилався на шкоду своєму iPhone X Незабаром після його початкового твердження як причини відсутньої інформації, яку Ед розглядав як навмисну ​​спробу знищити докази та приховати виручку від злочину. Окрім Кундри, інша особа, названа в ChargeSeet, – це бізнесмен Раджеш Сатія.