Жінка зізнається, що звинувачення у шахрайстві Великобританії після “найбільшого у світі” криптовалют | Злочин

Жінка була засуджена за свою роль у багатомільярдному шахрайстві з біткойнами після того, як вважається, що це найбільший у світі криптовалютний напад.

Чжімін Цян, також відомий як Яді Чжан, 45 років, організував шахрайство Китай У період з 2014 по 2017 рік, що залишило 128 000 людей з кишені.

Вона зберігала виручку в біткойні, але влада Великобританії здійснила прорив у справі, коли вони здійснили рейд на особняк Хемпстед у 2018 році та вилучили пристрої з Qian, що тримає 61 000 біткойнів, вартістю понад 5 мільярдів фунтів за поточними цінами.

Метрополітенська поліція вважає, що це найбільший припадок для одиночної криптовалюти у світі.

У понеділок Qian визнав свою вину в суді Корони Саутварка на придбання криптовалюти, яка була злочинною власністю та володіє ним у період з жовтня 2017 року по квітень 2024 року.

Вона втекла з Китаю, використовуючи фальшиві паспорти Сент -Кіттс та Невіс у 2017 році та вступила до Великобританії, де через рік вона намагалася відмивати гроші, купуючи нерухомість за допомогою 43 -річного Джіана Вен, китайського працівника. Вень був ув'язнений на шість років і вісім місяців за її участь у афері в травні 2024 року.

Qian з'явився в суді за допомогою перекладача мандарина. Вона буде засуджена пізніше.

Вень прибув до Великобританії у 2007 році і прожив скромно в Лідсі між 2011 та 2017 роками, перш ніж працювати в китайському виїзді на південному сході Лондона. У вересні 2017 року вона переїхала з Qian у шестикімнатному будинку в Хемпстеді Хіт, Північний Лондон.

Відмиваючи надходження від шахрайства, Вень проїхав у Мерседесі і пролетів сина з Китаю через 18 місяців, щоб відвідувати приватну школу.

Qian втік після того, як поліція здійснила рейд на майно Hamsptead, відоме як Садиба, і вилучила захисну коробку, що містить цифрові гаманці, які мали величезні суми в біткойні.

Вень наполягав на тому, що вона не має уявлення, що біткойн прийшов із виручки від шахрайства і стверджував, що Циан обдурив її. Вона сказала, що допомогла Qian займатися ювелірним бізнесом, який мав філії в Сінгапурі, Малайзії та Китаї.

У січні цього року суддя зобов’язав Вень повернути понад 3 мільйони фунтів протягом трьох місяців або прослужити ще сім років у в'язниці. Відшкодована сума, отримана з біткойна та два властивості в Дубаї.

Глава Економічного та кіберзлочинного командування Мет, Вілл Лін, сказав: “Це один з найбільших випадків відмивання грошей в історії Великобританії та серед вищих випадків криптовалюти в усьому світі. Я надзвичайно пишаюся командою.

“Завдяки ретельному розслідуванню та безпрецедентній співпраці з китайськими правоохоронними органами, нам вдалося отримати переконливі докази злочинних походження криптовалют, які Qian намагався відживати у Великобританії … мої думки з тисячами жертв, обдурованих у цій схемі”.

DS Isabella Grotto, яка керувала розслідуванням MET, сказав: “Сьогодні відзначає результат років кропіткої роботи. Коли наша команда розташувала Жиміну Ціана, вона ухилялася від справедливості протягом п'яти років, і її арешт викликав складне розслідування, що вимагає доказів багатьох юрисдикцій та ретельного перегляду тисяч документів.

“Я надзвичайно пишаюся розслідувальною командою та нашими партнерами, які невтомно працювали над цією справою”.