Китайський шахрай, засуджений у Великобританії після “найбільшого у світі” нападу біткойна

Китайський національний був засуджений за відігравання ключової ролі в тому, що, як вважають, є найбільшим припадком криптовалют у світі, вартістю понад 5 мільярдів фунтів (6,7 млрд. Дол.).

Чжімін Цян, також відомий як Яді Чжан, визнав свою вину у понеділок у суді Саутварка Корона, Лондон, незаконно придбання та володіння криптовалютою.

У період з 2014 по 2017 рік вона очолила масштабну аферу в Китаї, обдуривши понад 128 000 жертв та зберігаючи викрадені кошти в активах біткойна, повідомила столична поліція в заява.

Мет заявив, що винна заява 47-річного віку слідує за семирічним зондом у глобальну павутину відмивання грошей.

Всього з Qian було вилучено 61 000 біткойнів, сказав Мет.

Поліція заявила, що зонд розпочався у 2018 році після того, як вони отримали типоф про передачу злочинних активів.

Qian П'ять років “ухилявся від правосуддя” до її арешту, що вимагало складного розслідування, пов’язаного з численними юрисдикціями, заявив сержант -детектив Ізабелла Гротто, який керував розслідуванням Мет.

Вона втекла з Китаю, використовуючи помилкові документи та ввійшла до Великобританії, де вона намагалася відмивати викрадені гроші, купуючи нерухомість, заявила Met.

Qian мав допомогу від китайського працівника виїзду на ім'я Цзянь Вень, який минулого року був ув'язнений на шість років і вісім місяців за свою участь у злочинній операції.

44-річний Вень відмивав виручку від афери та перемістився з життя над рестораном до “багатомільйонного орендованого будинку” на півночі Лондона, – сказала Служба прокуратури Корони (CPS) на початку цього року.

Вона також придбала два об'єкти в Дубаї вартістю понад 500 000 фунтів стерлінгів, повідомляє CPS.

MET заявив, що він вилучив з Вень більше 300 мільйонів фунтів стерлінгів.

Вень стверджував, що вона купила нерухомість для роботодавця у Китаю. Але CPS заявив, що велика кількість біткойна та відсутність доказів того, як вона прийшла за нею, вказувало на те, що це з кримінального джерела.

Китайські медіа -випуск Lifeweek У 2024 році повідомили, що інвестори, переважно від 50 до 75 років, вилили “сотні тисяч до десятків мільйонів” Юань в інвестиції, про які просувається Ціан.

За словами Lifewee, схеми використовувались за популярністю криптовалюти в Китаї, обіцяючи щоденні дивіденди та гарантовані прибутки.

Компанія Qian стверджувала, що допоможе Китаю стати центром для фінансів та технологій та показав проекти та інвестиції, які він заявив по всій країні.

Деякі з жертв – включаючи ділових людей, службовців банку та членів судової влади – були, як повідомляється, закликали інвестувати в схему Цані з боку друзів та родини.

Як повідомляється, інвестори мало знали про Цяна, якого назвали “богинею багатства”.

“Біткойн та інші криптовалюти все частіше використовуються організованими злочинцями для маскування та передачі активів, щоб шахраї могли користуватися перевагами своєї злочинної поведінки”, – сказав заступник прокурора Корона Робін Вейел.

“Цей випадок, що включає найбільший припадк криптовалюти у Великобританії, ілюструє масштаби кримінальних доходів, доступних цим шахраям”.

Засудження в понеділок позначає “кульмінацію років відданого розслідування”, яке стосувалося поліцейських та китайських правоохоронних груп, заявив Вілл Лін, керівник Метського командування з економічної та кіберзлочинності.

Мет заявив, що розслідування все ще триває.

CPS працює над тим, щоб шахраї не отримували викрадені кошти, повідомляє MET. Багато жертв отримали частину своїх грошей, повернуті до них за схемою компенсації, створеною в Китаї, заявили CPS минулого року.

Qian тримається під вартою перед винесенням вироку. Дата її винесення вироку ще не була виправлена.

BBC зв’язався з посольством Китаю у Великобританії для коментарів.