Федери захоплюють 15 мільярдів доларів у біткойні після розбиття нібито глобальної криптовалюти

Уряд США вилучив 15 мільярдів доларів Bitcoin у камбоджійському бізнес -конгломераті, який стягував глобальну аферу криптовалют.

Федеральні прокурори стверджують, що Чен Чжі, засновник і голова Prince Holding Group, наглядав за величезною кримінальною мережею в Камбоджі, побудованій на примусовій праці, яка витягувала мільярди у жертв у США та в усьому світі.

Обвинувальний акт, який був розпечений у Федеральний суд у Брукліні у вівторок звинувачує 37-річного Камбоджійського національного з шахрайством з дротом та відмиванням грошей.

“Відразивши злочинну імперію, побудовану на примусовій праці та обману сказаний у заяві.

Скарга є найбільшою дією на конфіскацію в історії Міністерства юстиції, повідомляє агентство.

За словами Міністерства юстиції, Чен залишається на волі. Якщо його засудять, йому загрожує максимальний штраф у розмірі 40 років ув'язнення.

“Сьогодні ФБР та партнери виконали одне з найбільших фінансових шахрайств в історії”, – заявив директор ФБР Каш Патель. “Це особа, яка нібито керувала величезною кримінальною мережею на різних континентах, що включають примусову працю, відмивання грошей, інвестиційні схеми та викрадені активи – націлювання на мільйони невинних жертв у процесі”.

Управління Міністерства фінансів США з контролю за іноземними активами оголошений У вівторок він координував з чиновниками Великобританії, щоб ввести великі санкції проти 146 суб'єктів, пов'язаних з групою Принца, які офіційно визначили транснаціональну злочинну організацію Департаментом.

Веб -сайт Prince Holding Group перераховує його як один з найбільших конгломератів у Камбоджі, з підприємствами, орієнтованим на розвиток нерухомості, банківську діяльність, фінанси та споживчі послуги.

Компанія не одразу відповіла на запит CBS News про коментар. Раніше компанія заперечила причетність до аферичних операцій і публічно не відповідала на останні звинувачення.

Федеральні прокурори описали шахрайство з криптовалют, нібито, що він застосовував Чен як афера “свинячого м'яса”, або коли шахраї придумують жертву в фальшиві інвестиції.

Міністерство юстиції стверджує, що кримінальна мережа переконує жертв у соціальних мережах та програмах обміну повідомленнями щодо передачі криптовалюти на основі помилкових обіцянок, що вона буде вкладена. Потім шахраї вкрали кошти, відмивали їх та використовували виручку від розкішних подорожей, розваг та інших екстравагантних покупок, повідомляє агентство.

Звинувачення в торгівлі людьми

Федеральні прокурори заявили, що Prince Group орієнтувалася на жертв у всьому світі за допомогою місцевих мереж, в тому числі один, який працює з Брукліна, Нью -Йорк. Щоб здійснити схеми, злочинні суб'єкти нібито торгували сотнями людей і змусили їх працювати в мережі сполук по всій Камбоджі. “Насильницькі, примусові табори праці” складалися з величезних гуртожитів, оточених високими стінами та колючим дротом, повідомляє Міністерство юстиції.

Щоб ухилитися від правоохоронних органів, найкращі керівники Chen та Prince Group нібито сплачували хабарі державним чиновникам та використали свій політичний вплив, повідомляє департамент.

Марк Тейлор, який раніше працював над проблемами з торгівлі людьми в Камбоджі для некомерційної організації WinRock International, заявив, що Чен був вбудований у Камбоджійську еліту і “добре захищений” урядом, показуючи “більшу роль, яку Камбоджа відіграв як безпечний центр для цього онлайн -афери, що процвітає”. Раніше Чен був особистим радником прем'єр -міністра Камбоджі Хун Мане.

“Камбоджа – це фізичне місце, де багато з ним працює, але це також центр відмивання грошей для всього регіону”, – сказав Тейлор

Незалежна дослідницька група Cyber ​​Scham Monitor задокументувала понад 200 онлайн-центрів онлайн та казино лише в Камбоджі, заснованих на облікових записах з перших рук з колишніх працівників афери, польових опитувань та ЗМІ.