Коментар: багатообіцяючий знак у знаковій справі про біткойни за участю китайських жертв

[para. 1] У жовтні 2024 року Високий суд Лондона розглянув питання про створення компенсаційної схеми для жертв шахрайства з інвестиціями Lantian Gerui, підкресливши зусилля влади Великобританії поєднати справедливість, справедливість і практичність у транскордонному поверненні цифрових активів. Це знаменує собою ключовий етап у резонансній справі Цянь Чжіміня, оскільки влада зараз бореться з тим, як збалансувати державні інтереси, публічне правосуддя та права понад 100 000 китайських жертв щодо величезних криптовалютних активів, конфіскованих правоохоронними органами Великобританії.

[para. 2][para. 3][para. 4] Справа почалася після визнання провини Цянь Чжіміня та конфіскації понад 60 000 біткоїнів владою Великобританії — достатньо значна сума, щоб привернути увагу міжнародної спільноти. За збігом обставин Міністерство юстиції США вилучило понад 120 000 біткойнів у справі про шахрайство з телекомунікаційними компаніями в Камбоджі. Ці інциденти підкреслюють зростаючу глобальну тенденцію: економічні злочини все частіше включають незаконні доходи, конвертовані в криптовалюту, переміщені через кордони та заморожені в англо-американських правових системах. І Велика Британія, і США стикаються зі спільною проблемою — визначити, як справедливо розподілити крипто-кримінальні доходи між державами, системами правосуддя та жертвами.

[para. 5][para. 6][para. 7] Шахрайство Qian Zhimin, яке вплинуло на понад 100 000 людей, переросло в стандартну юридичну проблему в практичну демонстрацію юридичної та правоохоронної співпраці, а також транснаціональних процедур повернення активів між Китаєм і Великобританією. Спочатку обидві країни працювали разом, щоб добитися засудження, але зараз увага зосередилася на вирішенні питань власності та розподілу конфіскованих активів. Жертви з Китаю вимагають реституції, тоді як уряд Великої Британії бачить можливість отримати фінансову вигоду, а канцлер Рейчел Рівз виявляє інтерес. Королівська прокуратура (CPS) розпочала цивільне провадження щодо стягнення активів у вересні 2024 року та відклала вимагання конфіскації, доки жертви не зможуть подати позови відповідно до розділу 281 Закону про доходи, одержані злочинним шляхом 2002 року. Це є першим конкретним кроком CPS у напрямку розподілу активів, але також сигналізує про початок більших проблем із зростанням юридичних і практичних складнощів.

[para. 8][para. 9][para. 10][para. 11][para. 12][para. 13] Судовий процес дозволяє подавати позови приватним особам, але практичний доступ обмежений: лише невелика частина китайських інвесторів через кілька юридичних фірм наразі подає позови, залишаючи десятки тисяч фактично закритими через вартість і складність. Розділ 281 POCA вимагає від заявників довести право власності на майно, що є високою планкою лише з двома помітними прецедентами (NCA проти Робба 2014, NCA & NatWest проти Odewale 2020). Застосування такої ретельної перевірки до тисяч людей було б величезним доказовим тягарем, унаслідок чого масштабна реституція малоймовірна без системних змін.

[para. 14][para. 15][para. 16][para. 17][para. 18][para. 19][para. 20] На слуханнях 15 жовтня прокурор Великої Британії запропонував структуровану схему компенсації під наглядом призначеної судом довіреної особи як альтернативу фрагментованим приватним претензіям. Це сприяло б ліквідації та розподілу, але залишаються реальні проблеми, зокрема: визначення прозорих та ефективних процесів розгляду претензій; визначення справедливої ​​класифікації та оцінки збитків потерпілих (особливо чи використовувати початкові суми інвестицій чи оцінені біткойни); узгодження індивідуальних претензій із ширшим пулом компенсацій; і підтримання прозорості в рамках законодавчих обмежень конфіденційності. Це створює безпрецедентні процедурні проблеми та проблеми справедливості.

[para. 21][para. 22][para. 23][para. 24][para. 25][para. 26][para. 27] Окрім приватних претензій, Китай може вимагати повернення активів через офіційні канали відповідно до Конвенції ООН проти корупції та Договору про взаємну правову допомогу між Великобританією та Китаєм. Якщо законодавчі порядки Китаю відповідають відповідним британським і міжнародним стандартам, Велика Британія може їх визнати та впровадити. Однак на практиці процес цивільного стягнення у Великій Британії проходить швидко, з можливістю процедурної адаптації, якщо позов Китаю пізніше буде визнано, за умови відсутності подвійного стягнення. Ці події підкреслюють складність застосування традиційних правових рамок до цифрових активів.

[para. 28][para. 29][para. 30][para. 31][para. 32] Ліквідація таких значних біткойн-холдингів (60 000 BTC з приблизно 13 мільйонів у світовому обігу) створює унікальні проблеми через волатильність і ліквідність цифрових активів. Призначена судом довірена особа повинна використовувати регульовані стратегії продажів, хеджування ризиків і дотримання податкового законодавства, керуючи як ціновими ризиками, так і ризиками ліквідності в умовах значної волатильності ринку. Успіх «ринково нейтральної» ліквідації стане критичним випробуванням для регулюючих органів і судів Великобританії.

[para. 33][para. 34][para. 35] Справа Qian разом із нещодавніми конфіскаціями криптоактивів у США є уособленням проблем, що виникають на стику міжнародного повернення активів і цифрових фінансів. Справа є новаторським випробуванням не лише для цифрового управління Великобританії, але й для китайсько-британської судової довіри та співпраці в боротьбі з економічними злочинами без кордонів. Те, як Високий суд Англії розглядає цей механізм компенсації, може створити прецедент для глобального транскордонного повернення цифрових активів і визначити, як країни співпрацюватимуть у боротьбі зі злочинами щодо цифрових активів у глобальному масштабі.

Створено ШІ, лише для довідки