Bithumb наполягає на повторному призначенні генерального директора, незважаючи на проблеми з біткойнами

Bithumb продовжує плани продовжити термін повноважень генерального директора Лі Дже Вона, незважаючи на низку суперечок, включаючи помилковий інцидент з розповсюдженням біткоінів минулого місяця, заявили представники галузі в неділю.

Підрозділ фінансової розвідки (ПФР) при Комісії з фінансових послуг вже наклав серйозні санкції на другу за величиною криптовалютну біржу в країні, включаючи шестимісячне часткове призупинення операцій і штраф у розмірі 36,8 мільярдів вон (24 мільйони доларів) за порушення правил боротьби з відмиванням грошей. Заходи також включали попередження про догану для генерального директора та відсторонення на шість місяців для звітного.

Окрім цих санкцій, Bithumb все ще очікує на результати перевірки обміну книгою замовлень із закордонною платформою. Тим часом, окреме розслідування Служби фінансового нагляду (FSS) у справі про помилкову виплату біткойнів наближається до завершення, що підвищує перспективу подальших санкцій і посилення контролю за керівництвом.

За даними галузевих джерел, Bithumb скличе чергові збори акціонерів 31 березня, де буде винесено на голосування пропозицію про продовження терміну повноважень Лі. Оскільки його нинішній термін повноважень закінчується цього місяця, затвердження дасть йому новий дворічний термін.

Голосування відбувається всупереч очікуванням, що санкції ПФР стануть значною перешкодою для збереження лідерства.

Криптобіржі юридично не класифікуються як фінансові установи, тобто керівники можуть залишатися на посаді навіть після отримання догани. Однак таке дисциплінарне стягнення все ще вважається суворим і розглядається як потенційна перешкода для повторного призначення.

Тим не менш, Bithumb, схоже, вирішила зберегти своє поточне керівництво, а не проводити перестановки, цей крок розглядається як спроба зберегти операційну безперервність та організаційну стабільність при вирішенні поточних проблем.

Навіть якщо він отримає ще один термін, Лі все одно доведеться боротися з низкою невирішених регуляторних ризиків. Санкції ПФР обмежилися результатами перевірки з метою запобігання відмиванню коштів, проведеної з 17 березня по 18 квітня минулого року.

Окремим питанням, яке все ще розглядається, є спільне використання книги замовлень Bithumb з австралійською Stellar Exchange. У другій половині минулого року регулятори помітили цю угоду, оскільки платформа була класифікована як незареєстрований іноземний оператор. Оскільки це питання не було включено до останніх санкцій, додаткові дисциплінарні стягнення залишаються можливими.

Висновки розслідування інциденту з переплатою біткоїнів компанією 6 лютого також ще не розголошені. Збій, у результаті якого користувачам нараховували суми, які приблизно в 15 разів перевищували фактичні запаси біржі, виявив критичні недоліки як у внутрішніх системах перевірки, так і в засобах контролю управління активами.

Регулятори розглядають справу з різних точок зору: FSS розглядає потенційні порушення Закону про захист користувачів віртуальних активів, тоді як FIU вивчає можливі порушення закону, що регулює звітування та використання конкретної інформації про фінансові операції.

Якщо будуть накладені подальші санкції, очікується посилення контролю за підзвітністю керівництва.

Подібний випадок був помічений у Dunamu, оператора найбільшої в країні біржі криптовалют Upbit.

Компанія отримала а часткове відсторонення на три місяці та попередження про догану для свого генерального директора від ПФР у лютому минулого року через порушення вимог «знай свого клієнта» та протидії відмиванню грошей. Тодішній генеральний директор Лі Сіргу пішов у відставку приблизно через три місяці, у травні, і перейшов на посаду консультанта.

«Bithumb буде напружено чекати результатів регулятивних перевірок, які тривають, оскільки компанії все ще потрібно продовжити свою ліцензію на надання послуг віртуальних активів», — сказав представник галузі.