Австралійський біткойн-магнат Грег Дваєр визнав себе винним у звинуваченнях США щодо BitMEX

«Завдяки цьому клопотанню цей офіс домігся кримінального вироку проти всіх трьох засновників, а також високопоставленого співробітника BitMEX за навмисне порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей», — заявив прокурор США Деміан Вільямс.

У заяві для преси Міністерство юстиції заявило, що Дуайер був ключовим гравцем у порушеннях BitMEX закону, який включав обслуговування клієнтів у США, незважаючи на те, що продаж своїх продуктів для ставок на криптовалюту клієнтам із США було незаконним.

«Дуаєр сприяв і підбурював BitMEX до того, що BitMEX не запровадив програми AML (протидія відмиванню грошей) або KYC (знай свого клієнта), незважаючи на те, що уважно стежив за нормативними розробками в США, які чітко вказували на юридичне зобов’язання робити це, якщо BitMEX працював у Сполучених Штатах, що він і зробив. .

«Дуайер знав, що ймовірний вихід BitMEX з ринку США приблизно у вересні 2015 року був фальсифікацією, і що нібито «контроль», запроваджений BitMEX для запобігання торгівлі в США, був неефективним фасадом, який насправді не перешкоджав користувачам отримати доступ або торгівля на BitMEX зі Сполучених Штатів».

Згідно з умовами угоди про визнання провини, Дваєр погодився окремо сплатити кримінальний штраф у розмірі 150 000 доларів США (219 600 доларів США), який, за словами Міністерства юстиції США, є відображенням грошової вигоди, яку він отримав від злочину.

Завантаження

Суддя винесе повний вирок Дуайеру в найближчі місяці, повідомила влада США. З BitMEX звернулися за коментарем.

Інформаційний бюлетень Business Briefing містить основні історії, ексклюзивне висвітлення та експертну думку. Зареєструйтеся, щоб отримувати його щодня вранці.