Asia Express – Журнал Cointelegraph

Наш щотижневий огляд новин зі Східної Азії містить найважливіші події галузі.

Секретні користувачі Binance у США

27 березня Комісія США з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) заряджений Binance та його засновник Чанпен Чжао звинувачуються в навмисному ухиленні від федерального законодавства та в організації незаконної біржі цифрових активів. У 74-сторінковій скарзі CFTC стверджувала, що, незважаючи на публічну позицію біржі щодо заборони користувачів із США, внутрішні документи свідчать про те, що щонайменше 20%-30% трафіку біржі надходить від клієнтів із США. Це дорівнює майже трьом мільйонам імовірних користувачів у США до середини 2020 року.

Криптобіржі повинні зареєструватися або в CFTC, або в Комісія з цінних паперів і бірж США перед залученням клієнтів із США. Однак CFTC стверджує, що Binance проігнорувала таке рішення, оскільки її керівники стверджували, що правила були «нерозумними» в контексті корпоративної структури Binance і що було «вигідніше» просто обійти їх.

Після появи звинувачень чиказька кількісна торгова компанія Radix Trading підтвердила, що вона є однією з трьох торгових фірм із великими обсягами торгівлі, які включені до Binance та вказані у скарзі CFTC. В офіційному заяваBinance назвав позов CFTC «несподіваним і розчаровуючим».

Заснована в Китаї компанією CZ у 2017 році, Binance швидко стала найбільшою у світі криптовалютною біржею завдяки механізмам торгівлі з низькими комісіями та широкому асортименту пропозицій продуктів. Однак біржа також потрапила під ретельну перевірку з боку регуляторів через нібито слабкі заходи щодо «знай свого клієнта» та заходи по боротьбі з відмиванням грошей. Серед багатьох статей CFTC вимагає стягнення доходу, отриманого від торговельної діяльності користувачів із США, цивільні грошові штрафи та постійні судові заборони.

Неочікуваний союзник США в боротьбі з Binance

Від палких дипломатичних суперечок з питань прав людини до хвилювань у Південно-Китайському морі, США та Китай, дві великі супердержави, часто не знаходять спільної мови у повсякденних глобальних справах. Однак, схоже, вони нарешті знайшли організацію, гідну взаємної зневаги — Binance.

Приблизно в той же час CFTC оприлюднив своє розслідування щодо мільйонів імовірно нерозкритих користувачів Binance у США, звіт CNBC від 23 березня. знайдено що співробітники або волонтери Binance нібито поділилися методами для користувачів материкового Китаю, щоб уникнути перевірки KYC на біржі.

Спільні методи включають використання підроблених адрес проживання, VPN, некитайських афілійованих адрес електронної пошти для створення облікового запису та зворотного зв’язку його з китайським національним ідентифікатором.

Криптовалютні біржі заборонені в Китаї з 2017 року, їх веб-сайти заблоковані, а основні соціальні платформи забороняють пошук за ключовими словами, що містять «Binance».

Того ж тижня ан розслідування The Financial Times стверджує, що Binance має значні зв’язки з материковим Китаєм, незважаючи на його переїзд у 2017 році. Говорячи з цього приводу, представник Binance сказав Cointelegraph, що Binance «не працює в Китаї, і ми не маємо жодної технології, включаючи сервери чи дані, засновані на у Китаї», і «ми рішуче відкидаємо твердження про протилежне».

SBF звинуватив китайських чиновників у хабарі в розмірі 40 мільйонів доларів

У новій серії обвинувальних актів подано проти Сема Бенкмана-Фріда (SBF), засновник банкр біржа криптовалют FTXокружним судом США Південного округу Нью-Йорка, прокурори стверджували, що SBF заплатив 40 мільйонів доларів одному або кільком урядовцям Китаю за розморожування рахунків, пов’язаних з Alameda Research, яка базується в Гонконгу.

У 2021 році влада Китаю стверджувала, що заморозила 1 мільярд доларів у криптовалютах з торгових рахунків Alameda Research на китайських біржах у рамках поточного розслідування щодо контрагента. Обміни були заборонені в Китаї в 2017 році, але фактичне застосування та відсторонення користувачів відбулося лише пізніше.

Після кількох місяців невдалих спроб розблокувати облікові записи, самопроголошений ефективний альтруїст, очевидно, дійшов висновку, що колеса правосуддя потребують трохи змазки. Прокурори кажуть, що за прямим наказом SBF співробітник Alameda нібито перевів 40 мільйонів доларів з одного з рахунків фірми на приватний гаманець у листопаді 2021 року. Невдовзі після цього всі торгові рахунки Alameda були розморожені, і SBF швидко повернувся до своєї рутинної торгівлі. Кримінальний процес над опальним керівником криптовалюти призначено на 2 жовтня 2023 року, і йому загрожує до 115 років ув’язнення, якщо його визнають винним за всіма пунктами звинувачення.

Китайського керівника блокчейну звинувачують у зґвалтуванні

За даними місцевих ЗМІ звіти 28 березня Цзюнь Ю, партнер-засновник фонду Web 3.0 A&T Capital і колишній інвестиційний директор криптовалютної біржі OKX, зараз перебуває під кримінальним розслідуванням китайської влади за звинуваченнями в сексуальних домаганнях.

Повідомляється, що Ю зліва його роль в A&T Capital після звинувачень. Відповідно до кримінальної скарги, подія почалася, коли автомобіль Ю врізався в автомобіль, яким керувала ймовірна жертва, пані Ван, у невстановлений час протягом року в Ханчжоу, Китай. Захоплений її «красою», Юй попросив у пані Ван її контакт у WeChat, щоб «обговорити компенсацію».

Після цього Юй неодноразово просив запросити пані Ван на вечерю, на що вона погодилася. Влада каже, що під час зустрічі Ю нібито тиснув на пані Вань, щоб вона випила надмірну кількість алкоголю, в той же час вихваляючись своїми зв’язками з високопоставленими чиновниками Комуністичної партії Китаю. Пізніше Юй викликав таксі і відвіз жінку до сусіднього готелю, де її нібито зґвалтували.

Невдовзі після ймовірного інциденту Ю втік до Сінгапуру, країни, яка, можливо, навіть не знаючи Ю, має діючу угоду про екстрадицію з материковим Китаєм. Повідомляється, що поліція Ханчжоу виявила на місці події докази, що призвело до його швидкого арешту.

A&T Capital було засновано у 2021 році та закрило 100 мільйонів доларів фінансування у 2022 році. Фонд інвестував у відомі криптопроекти, такі як Mysten Labs або Sui Network, Scroll і BitKeep.

Відтоді фірма заявила, що має «нульову толерантність» до незаконної чи аморальної діяльності та розпочне власне незалежне розслідування на додаток до співпраці з правоохоронними органами щодо інциденту. Цзюнь Ю раніше працював в OKX директором з інвестицій з березня 2018 року по липень 2019 року.

Чжиюань Сун

Чжиюань Сун — журналіст Cointelegraph, який зосереджується на новинах, пов’язаних з технологіями. Він має багаторічний досвід написання для великих фінансових ЗМІ, таких як The Motley Fool, Nasdaq.com і Seeking Alpha.