Binance посилює заходи безпеки, посилюючи перевірку KYC та санкцій

Щоб забезпечити дотримання санкцій і врятувати платформу від потенційного ризику, пов’язаного з незаконними транзакціями з криптовалютою, добре зарекомендувала себе криптовалютна біржа Binance співпрацює з двома компаніями, включаючи аналітичну компанію Kharon і постачальника послуг скринінгу Neterium, що працює в хмарі.

Відповідно до оголошення Партнерство, зроблене в середу, має на меті зміцнити протоколи біржі «Знай свого клієнта» (KYC) та покращити перевірку санкцій. Щоб виявити незаконні перекази, Neterium працюватиме над перенесенням даних Kharon в середовище перевірки Binance.

Пов’язане читання | Binance і Казахстан підписали меморандум про взаєморозуміння щодо криптовалют, регулювання блокчейну

Цей крок додатково сприятиме розгортанню нових рішень для обробки даних для покращення можливостей торгових платформ для виявлення акторів, які стоять за незаконним переміщенням криптовалютних коштів.

Голова глобального відділу санкцій Binance Чагрі Пойраз заявив,

Продовжуючи підтримувати та створювати найбільшу у світі криптовалютну біржу, ми прагнемо створити провідну в галузі програму відповідності вимогам. Робота з Kharon і Neterium дозволяє нам використовувати найкращі в своєму класі дані Kharon за допомогою інноваційної технології Neterium для подолання наших ризиків.

Маючи середній щоденний обсяг торгівлі в 24 мільярди доларів, провідна біржа криптовалют стала першою платформою, яка розробила програму відповідності шляхом впровадження передових рішень Know Your Customer (KYC), ризиків і санкцій.

Binance зміцнює довіру через посилення санкцій

Використання обох технологій зміцнює довіру до біржового скринінгу під час посилення санкцій. Дотримуючись нормативних вимог і вирішуючи підвищений ризик, Binance розширює свої послуги по всьому світу.

В інтерв’ю з Bloomberg, коли ЄС вводив санкції через російсько-український конфлікт щодо криптобірж, засновник CZ вперше відмовився закликати до обмеження «нормальних людей». Але через місяць Binance наслідувала його приклад і обмежила російських користувачів після вторгнення країни в Україну. У результаті росіяни були обмежені в режимі лише зняття, які мають криптовалюти на суму понад 10 000 євро.

Головний клієнтський директор Kharon, Говард Мендельсон, сказав, що крипто-орієнтовані платформи потребують більшої безпеки з огляду на ризики в екосистемах на основі криптовалют, і додав він;

Постачальникам послуг віртуальних активів потрібні дані та технології найвищої якості для підтримки своїх програм відповідності. Партнерство з Binance для надання даних та аналітичних інструментів є важливою розробкою для вирішення зростаючих очікувань регуляторних органів та зменшення ризиків.

Пов’язане читання | Цифровий юань Ban: сенатори прагнуть заборонити китайський E-CNY в магазинах додатків США

Аналогічно, Флоренс Вічентіні, комерційний директор Neterium Technology, заявила, що фірма має необхідні можливості для вирішення складних випадків використання цього типу. Далі він додав;

Ми раді співпрацювати з Binance, оскільки Neterium спеціалізується на дуже високій масштабованості та високій складності використання. Вимогливі процеси дотримання вимог Binance вимагають саме такого рівня продуктивності та гнучкості, які були розроблені для наших API.

Примітно, що біржа раніше була в гарячій воді з регуляторами, оскільки нібито не могла зареєструватися на отримання ліцензій на фінансові послуги в багатьох юрисдикціях. Але тепер це, здається, проклало шлях до юридичних схвалень.

Featured image from Pixabay and Chart from TradingView.com