Біткойн більше не є активом для злочинців, — колишній крипторадник Elliptic

Злочинність у Web3 відходить від Bitcoin (BTC) до стейблкоїнів, а схеми Понці залишаються поширеними, за словами колишнього керівника технічного консультування з питань криптовалюти Elliptic.

Під час презентації в останній день EthCC в Парижірозглядаючи широкий спектр способів, як цифрові активи сприяють злочинам або використовуються для відмивання коштів.

За словами Еннісон, біткойн більше не є криптовалютою для незаконної діяльності або відмивання грошей. У міру розвитку індустрії криптовалют створення децентралізованих фінансових протоколів, сервісів змішування та стейблкоїнів відкриває нові шляхи для злочинців.

Злочинці перейшли до використання активів, деномінованих у доларах, наприклад USD Coin (USDC), з їх легкою доступністю та можливістю відмивання через децентралізовані біржі (DEX).

«Злочинці використовують це як ціль. Його також дуже легко відмити через DEX. Існує велика ліквідність, дійсно хороший обсяг, тож це досить тривожно».

Еннісон підкреслив потенційну перевагу з точки зору правоохоронних органів, зазначивши, що централізовані емітенти, такі як Circle, можуть заморозити певні токени USDC до того, як злочинці зможуть «перевести актив» у фіат через DEX або централізовані біржі.

«Те, що ми зараз бачимо, — це збільшення кількості облікових записів із USDC і USDT, занесених до чорного списку, і це заморожені кошти, до яких злочинці тепер не мають доступу».

Схеми Понці та піраміди залишаються характерною рисою цього сектора, і Еннісон зазначив, що 7,8 мільярда доларів було вкрадено у мимовільних жертв цих типів шахрайства.

пов’язані: Як IRS конфіскувала криптовалюту на 10 мільярдів доларів за допомогою блокчейн-аналітики

Злочинці знаходять все більш витончені способи відмивання коштів. Еннісон сказав, що обмін ланцюгами та обмін активами є поширеними, оскільки злочинці намагаються приховати незаконну діяльність.

«Ми бачили, що це приблизно 4,1 мільярда доларів. Тож вони перескакують через DEX. Вони використовують службу обміну монетами, вони використовують міксер, вони використовують міст, і все це в основному для того, щоб спробувати збити аналітичні компанії блокчейну зі сліду».

Еннісон сказав, що 1,2 мільярда доларів, вкрадені з DEX, зрештою потрапляють на централізовані біржі. У порівнянні з попередніми роками шахрайства в секторі скоротилися на 46%. Причиною, за словами Аннісон, є поточний ведмежий ринок, який неминуче зробив цей сектор менш привабливим для кіберзлочинців.

«Вони менш розкручені, ціни нижчі, тому злочинцям це не так вигідно. Тож принаймні наступного разу, коли ми опинимося на ведмежому ринку, майте на увазі, що шахрайства принаймні зменшилися».

Еннісон також торкнувся дедалі більшого використання криптовалют для ухилення від санкцій і фінансування терористичної діяльності, відзначивши TRON (TRX) і Tether (USDT) як популярні активи для незаконного використання.

Поява досвіду метавсесвіту також привела до того, що космос привернув нечестивих акторів. У віртуальних світах з’являються різні злочини, включаючи фішингові атаки, крадіжки незамінних токенів, псування гаманців і злом доповненої реальності.

Презентація Еннісон підкреслила реальність злочинної діяльності в цьому секторі, яка вимагатиме посилення заходів безпеки для захисту користувачів і боротьби з незаконною діяльністю.

Журнал: Правоохоронні органи США посилюють криптографічні злочини