Біткойн, особняк на пляжі та Mercedes Benz: Qld Man Foceits понад 4,5 мільйона доларів активів, як підозрювані доходи від злочину

Спеціальна група з конфіскації кримінальних активів під керівництвом AFP (CACT) забезпечила конфіскацію активів на суму понад 4,5 мільйона доларів, включаючи особняк на набережній Квінсленд, розкішний автомобіль та біткойн, після визначення їх як підозрюваних доходів від злочину.

Окружний суд Квінсленду минулого місяця (квітень 2025 р.) Наказав втратити активи в Співдружності згідно із Законом про виручку від злочинів (CTH), після вирішення операції Гулдіана, розслідування викраденої криптовалюти та хакерства кібер.

Розслідування в капелюсі розпочалося у вересні 2018 року, після того, як Австрак зв’язався з правоохоронними партнерами в Люксембурзі щодо підозрілих транзакцій Bitcoin, пов'язаних з чоловіком Квінсленду, який раніше був засуджений за злом ігрової компанії в США.

Розслідування виявило підозрювані зв’язки між людиною та крадіжкою 950 біткойна з французької біржі криптовалюти у 2013 році.

Жодних кримінальних звинувачень не виникало; Однак доходи від Закону про злочинність Співдружності дозволяють глубці обмежувати підозру на доходи від злочину, незалежно від того, чи існує пов'язане кримінальне переслідування.

У липні 2023 р. До виконання ордерів на обшук AFP в будинку на набережній у Бічмі, штат Квінсленд, шак, отримав обмежувальні замовлення над будинком, 2019 року Mercedes Benz Sedan та 24.99454224 Bitcoin, на основі було розумним для підозрюваних у справі, що вони не були приводяться до виручки.

У квітні 2025 року CACT успішно звернувся до суду, щоб втратити активи.

Поточна орієнтовна вартість активів становить понад 4,5 мільйона доларів, а дохід від їх майбутнього продажу буде депонована до фонду спеціального призначення, який підтримує запобігання злочинності та заходи, пов'язані з правоохоронними органами.

Командир AFP Джейсон Кеннеді заявив, що AFP та його партнери залишаються відданими ключовою стратегією націлювання та конфіскації передбачуваних доходів від злочину, щоб порушити злочинців, включаючи тих, хто бере участь у кіберзлочинності.

“Закон про доходи від злочинів надає правоохоронним органам унікальні повноваження щодо стримування та втрачених інструментів та доходів від злочину”, – сказав командир Кеннеді.

«Злочинці керують жадібністю за рахунок чесних австралійців та підприємств, які втрачають свої важко зароблені гроші кібер-злочинцям.

“Прибуток, отриманий від злочинної діяльності, також часто використовується для фінансування подальших злочинних дій, саме тому AFP тісно співпрацює з нашими партнерами в какеті, щоб націлити на виручку злочину та забезпечити їх повторне інвестування в громаду”.

Починаючи з липня 2019 року, CACT обмежив понад 1,2 мільярда доларів злочинних активів, включаючи будинки, автомобілі, яхти, криптовалюту, образотворче мистецтво та розкішні товари.

Какт – який об'єднує ресурси та досвід АФП, австралійських прикордонних сил, Австралійської офісу з оподаткування, Австралійської комісії з кримінальної розвідки (ACIC) та Австрак – був назавжди створений у 2012 році як проактивний та інноваційний підхід до відстеження, стримування та врешті -решт конфіскації кримінальних активів.

Висококваліфіковані члени CACT знаходяться в цілому в Австралії та складають поліцію, фінансові слідчі, криміналісти, адвокати судових юристів та фахівці з партнерських агентств.

Доходи Співдружності законів про злочин надають широкі інструменти для обмеження та конфіскації виручки та інструментів злочину, а також фінансові покарання та незрозумілі замовлення на багатство, засновані на цивільному стандарті доказів. У той час як судові судові справи в судах, обмежені активи керуються від імені Співдружності Австралійським органом фінансової безпеки (AFSA).

Після закінчення успішного судового розгляду конфісковані активи потім ліквідуються AFSA, при цьому виручка розміщується на рахунку конфіскованих активів Співдружності (CAA). Потім ці кошти можуть бути розподілені Генеральним прокурором для прибутку громаді через програми запобігання злочинності, втручання чи відхилення, що стосуються незаконного вживання наркотиків чи інших правоохоронних ініціатив по всій Австралії.