Біткойн вартістю 14 млрд. Доларів, вилучених під час репресій США на передбачуваних аферистах

Уряд США вилучив у біткойн понад 14 мільярдів доларів (10,5 млрд. Фунтів стерлінгів) і звинуватив засновника Камбоджійської бізнес -імперії, групи принца, нібито натякаючи на масштабну аферу криптовалют, яка включала примусові табори праці.

Великобританії та Камбоджійському національному Чен Чжі було пред'явлено звинувачення у вівторок у Нью-Йорку за те, що він нібито взяв участь у схемі змови та відмивання грошей.

Підприємства пана Чена також були санкціоновані США та Великобританії в рамках спільної операції. Уряд Великобританії заявляє, що він замерзлий активи, що належать його мережі, включаючи 19 об'єктів у Лондоні – один з яких коштує майже 100 млн фунтів (133 млн. Дол. США).

BBC зв’язався з групою Prince для коментарів.

Прокурори США заявили, що це одне найбільше фінансові зняття в історії та найбільший припадок біткойна, при цьому приблизно 127 271 біткойн урядує уряд США.

Пан Чен, який залишається на свободі, звинувачують у тому, що він є натхненником “розповсюдженої імперії кібер-шахрайства”, що працює під його багатонаціональною компанією, сказав група принца, Міністерство юстиції США (DOJ).

На веб-сайті Групи на базі Камбоджі зазначається, що її бізнес включає розвиток нерухомості та фінансові та споживчі послуги. Але DOJ стверджує, що він керує однією з найбільших транснаціональних злочинних організацій Азії.

Мимовільні жертви зв’язувались в Інтернеті та переконані передати криптовалюту на основі помилкових обіцянок, що кошти будуть вкладені та отримувати прибуток, повідомляє DOJ.

Прокурори стверджували, що компанія, під керівництвом пана Чена, побудувала і керувала щонайменше десять аферистських сполук по всій Камбоджі, згідно з документами суду, які бачать BBC.

Пан Чен звинувачували в управлінні сполуками, які були спеціально розроблені для досягнення якомога більшої кількості жертв, заявили прокурори.

Його співучасники нібито закупили мільйони номерів мобільних телефонів та налаштували “телефонні ферми” для проведення афери кол -центру, згідно з документами суду, від 8 жовтня.

У двох із цих об'єктів було 1250 мобільних телефонів, які контролювали близько 76 000 облікових записів у соціальних мережах для афери, йдеться у документах.

Прокурори заявили, що документи Prince Group включали поради щодо побудови зв'язку з жертвами, що радить працівникам не використовувати фотографії профілю жінок, які були “занадто красивими”, щоб рахунки виглядали більш справжніми.

Помічник генерального прокурора з національної безпеки Джон Айзенберг описав групу Принца як “злочинне підприємство, побудоване на стражданнях людини”.

Він також торгує працівниками, які були обмежені у в'язниці, і змушені здійснювати афери в Інтернеті, орієнтуючись на тисячі жертв у всьому світі, сказав він.

Пан Чен та його співучасники нібито використовували кримінальні доходи від розкішних подорожей та розваг, заявили DOJ.

Вони також здійснили “екстравагантні” покупки, такі як годинники, приватні струмені та рідкісні твори, включаючи покупки картини Пікассо у аукціонному будинку Нью -Йорка, повідомив департамент.

Якщо його засудять, містеру Чену загрожує максимальне покарання 40 років у в'язниці.

У Британії пан Чен та його співучасники нібито включили бізнес на Британські Віргінські острови та інвестували у власність Великобританії. Активи його мережі включають офісну будівлю в розмірі 100 мільйонів фунтів стерлінгів на центральному Лондоні, заявив особняк 12 мільйонів фунтів стерлінгів на півночі Лондона та сімнадцять квартир у місті Міністерство закордонних справ Великобританії у вівторок.

Будучи санкціонованою, як частина спільної операції з владою США, означає, що він зараз заблокований з фінансової системи Великобританії.

Група Принца також була санкціонована в США та позначена як злочинна організація.

Вони “руйнували життя вразливих людей та купували лондонські будинки для зберігання своїх грошей”, – заявила міністр закордонних справ Великобританії Іветт Купер.

Купер сказав: “Разом з нашими американськими союзниками ми вживаємо рішучих заходів для боротьби з зростаючою транснаціональною загрозою, що спричиняє цю мережу – підтримуючи права людини, захист британських громадян та зберігаючи брудні гроші на наших вулицях”.

Міністерство закордонних справ зазначає, що пан Чен та група принців побудували казино та сполуки, які використовуються як аферичні центри та відмивали виручку.

Чотири підприємства, пов’язані з передбачуваними афериками – The Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World та Byex Exchange – також були санкціоновані.

Два афери -центри, які нібито керували Джин Бей Групою, та курорти Golden Fortune були названі на початку цього року у міжнародному звіті про амністію про використання примусової праці та катувань у камбоджійських аферистських центрах.

Люди, які працюють у аферистських центрах, часто є іноземними громадянами, які заманюються обіцянкою законної роботи, а потім змушені здійснювати афери під загрозою катувань, повідомляє Міністерство закордонних справ.

Ці шахраї діють у “промисловому масштабі”, в тому числі у Великобританії, використовуючи такі трюки, як фальшиві романтичні стосунки, щоб заманити жертв, що їх ошукували, – сказав Міністерство закордонних справ.

Міністр шахрайства Лорд Гансон сказав: “Шахрайці здобичають найбільш вразливими, крадучи життєві заощадження, руйнуючи довіру та руйнівне життя. Ми цього не терпимо”.