Біткойн відступає, оскільки незаконні суб’єкти звертаються до Tron, Ethereum і Binance Smart Chain у розвинутих війнах блокчейну проти правоохоронних органів - Криптіх

Proof of State – це середовий випуск Fortune Crypto, де Лео Шварц розповідає про політику та регулювання..

Міф про криптовалюту як непростежуваний притулок для кіберзлочинців давно розвіяний, навіть якщо біткойн досі має репутацію валюти темної мережі, яка використовується для купівлі наркотиків і найму вбивць. У всякому разі, незмінні записи блокчейну надають кращі можливості для розуміння незаконної діяльності, ніж звичайна готівка, створюючи золотий вік для розслідувань правоохоронних органів завдяки зростанню аналітичних фірм, таких як Chainalysis і TRM Labs.

Новий звіт від TRM Labs додає ще одну зморшку до гри «вдари крота» між незаконними діячами та правоохоронними органами, як сказав голова глобальної політики Арі Редборд, колишній прокурор Міністерства юстиції та заступник міністра фінансів США. Кіберзлочинці також знають про реальність відстеження крипто і діяли відповідно. Згідно зі звітом, біткойн різко скоротився, склавши 97% від загального обсягу незаконної криптовалюти в 2016 році та лише 19% у 2022 році. «Всього кілька років тому ми знову жили у світі, де справді все, що вам потрібно було відстежувати і відслідковувати потік коштів у біткойнах», — сказав Редборд. «Відстеження, безумовно, змінилося».

У звіті розповідається про гонку озброєнь між кіберзлочинцями та глобальними правоохоронними органами, де незаконні суб’єкти використовують нові спроби уникнути виявлення, починаючи від конфіденційних монет, як-от Monero та Zcash, і закінчуючи змішувачами, як-от Tornado Cash, а регулятори тримаються за ними. За даними TRM Labs, зловмисники здебільшого зверталися до Ethereum і Binance Smart Chain для хакерських операцій, відповідно 68% і 19% від загального обсягу, і майже виключно зверталися до Tron для фінансування тероризму, що становить 92% від загального обсягу. «Справді, протягом останніх кількох років ми спостерігаємо перехід до цифрових полів битв, де війни ведуться на блокчейнах», — сказав Редборд.

Незважаючи на те, що методи незаконних діячів постійно розвиваються, Редборд стверджував, що правоохоронні органи — і особливо регулятори, включаючи Міністерство фінансів — переважно виграють битву. Незважаючи на те, що хакерські атаки все ще відбуваються швидко, пріоритетним завданням є закриття переходів на фіатну валюту для державних суб’єктів, таких як Північна Корея, причому Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США вперше минулого року ввело суперечливі санкції щодо криптовалютних адрес і змішувачів.

Зростання популярності кіберзлочинців, які звертаються до Tether on Tron — злиття двох сумнозвісно нерегульованих криптоінструментів — створює ще одну проблему. Як стейблкоїн, Tether особливо привабливий через його прив’язку до долара США. Tron має перевагу нижчої комісії за транзакції, ніж інші блокчейни, як-от Ethereum, а також відчуття, що він існує поза пильним оком регуляторів.

«Ми бачили, як російські кіберзлочинці, наркокартелі та навіть державні актори Північної Кореї дивляться на Tron, де існує екосистема невідповідних криптовалютних компаній, готових конвертувати кошти», — сказав Редборд, додавши, що спостерігалося зростання на 240% використання Tether на Tron протягом останнього року для фінансування тероризму.

Незважаючи на те, що TRM Labs може забезпечити можливості відстеження на Tron, ця зміна все ще демонструє постійні ризики, які несуть для регуляторів офшорні криптомайданчики. Минулого тижня Міністерство юстиції оголосив новий відділ кібербезпеки у відділі національної безпеки. Навіть якщо Конгрес зволікає з криптовалютою, решта уряду не чекає.

Лео Шварц
leo.schwartz@fortune.com
@leomschwartz

ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІ НОВИНИ

Регулятор штату Невада сказав, що зберігач криптовалюти Прайм Траст мав «дефіцит коштів клієнта» і оголосив фірму конкурсною процедурою. (CoinDesk)

FTX продовжує реалізацію своїх планів щодо перезавантаження невдалої біржі, ведучи переговори із зацікавленими сторонами. (Wall Street Journal)

Sony інвестував 3,5 млн дол Лабораторії Startale, японського розробника блокчейну рівня 1, оскільки розробка криптовалюти продовжує переміщатися за кордон. (Фортуна)

FTX призупинила продаж своєї частки в 500 мільйонів доларів у стартапі AI Антропний з нерозкритих причин, незважаючи на очікування, що він може отримати дев’ятизначну суму. (Bloomberg)

Майкл Сейлор‘s Мікростратегія придбав додатково 12 333 біткоіни за трохи менше 350 мільйонів доларів. (Twitter)