Біткойн-злодій засуджений до 5 років в'язниці за крадіжку $1 млрд у криптовалюті

Ілля Ліхтенштейн організував одну з найбільших крадіжок в історії обмін віртуальної валюти до того, як він і його дружина Хізер Ріаннон Морган реалізували складну схему ліквідації вкрадених коштів, за словами федеральних прокурорів.

Окружний суддя США Коллін Коллар-Котеллі сказала Ліхтенштейну, що його крадіжка була «ретельно спланованою», а не імпульсивним актом.

«Важливо дати зрозуміти, що ви не можете вчиняти ці злочини безкарно, що вони мають наслідки», – сказала вона.

Ліхтенштейна, якому зараховують два роки і дев'ять місяців, які він провів у в'язниці з тих пір його арешт у лютому 2022 рокувисловив каяття за те, що «витратив свої таланти на злочини замість позитивного внеску в суспільство». Він сказав, що сподівається, що зможе застосувати свій досвід для боротьби з кіберзлочинністю, коли вийде з в'язниці.

«Я хочу взяти на себе повну відповідальність за свої дії та загладити провину будь-яким можливим способом», — сказав він.

Суддя має винести вирок Моргану в понеділок. Ліхтенштейн благав суддю позбавити його дружину від в'язниці, звинувачуючи себе в її участі.

У серпні 2016 року Ліхтенштейн зламав біржу віртуальної валюти Bitfinex у Гонконгу та вкрав приблизно 120 000 біткойнів. На момент злому він коштував приблизно 71 мільйон доларів, а за поточними ринковими цінами оцінювався б у понад 7,6 мільярда доларів, за словами прокурорів.

Кілька місяців потому Ліхтенштейн почав переміщувати вкрадений біткойн у низці складних транзакцій, призначених для приховування його шляху через низку облікових записів і платформ. У прибиранні вкрадених коштів він заручився допомогою дружини.

Ліхтенштейн, підприємець та інвестор у криптовалюту, є громадянином США, який народився в Росії та виріс у передмісті Чикаго. Морган, власник бізнесу та письменник, прийняв альтер-его “Раззлехан» за виконання реп-пісень і запис відео на свою музику.

Ліхтенштейн і Морган жили в Нью-Йорку, коли їх заарештували в лютому 2022 року. Приблизно на момент злому вони жили в Сан-Франциско.

Прокуратура рекомендувала засудити Ліхтенштейна до п’яти років ув’язнення, який у серпні 2023 року визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення у змові з відмиванням грошей. Вони рекомендували засудити Моргана до 18 місяців ув'язнення, який визнав себе винним за тим самим звинуваченням.

«Ні злом, ні схема відмивання не були імпульсивним рішенням. Відповідач (Ліхтенштейн) витратив місяці, намагаючись отримати доступ до інфраструктури Bitfinex і отримати доступ і дозволи, необхідні йому для організації свого злому», – написали прокурори.

Ліхтенштейн розповів своїй дружині про злом через три роки, але спочатку він попросив її допомогти у відмиванні доходів, «не пояснюючи, що саме він робив», за словами прокурорів.

Морган «безумовно, була добровільною учасницею і несе повну відповідальність за свої дії, але вона була учасницею нижчого рівня», – написали прокурори.

Під час сімейних поїздок до Казахстану та України Ліхтенштейн зустрічався з кур'єрами, які доставляли йому гроші, які він контрабандою переправляв назад у США

«Понад півдесяти років підсудний використовував те, що агенти IRS назвали найскладнішими методами відмивання грошей, які вони бачили на сьогоднішній день», — написали прокурори.

Bitcoin є найбільшою та найстарішою криптовалютою, яка є цифровими грошима, які зазвичай не підтримуються жодною державною чи банківською установою. Транзакції реєструються за допомогою технології, яка називається блокчейн.

Пара успішно відмила близько 21 відсотка коштів, вкрадених у Bitfinex. За цінами 2016 року відмиті гроші становили щонайменше 14 мільйонів доларів. Його вартість перевищила б 1 мільярд доларів на момент їх арешту у 2022 році.

Влада конфіскувала решту коштів, сукупна вартість яких за поточними цінами перевищує 6 мільярдів доларів.

«Він став одним із найбільших відмивачів грошей, з якими стикався уряд у сфері криптовалют», — написали прокурори.

Адвокат Bitfinex сказав, що хакерська атака «знищила» її фінанси та її репутацію серед клієнтів, при цьому вкрадені кошти становили приблизно 36% активів компанії на момент крадіжки.

«Bitfinex довелося вжити безпрецедентних і негайних заходів, щоб гарантувати, що будь-які збитки від злому в кінцевому підсумку будуть понесені лише Bitfinex та його акціонерами, а не клієнтами», — написав юрист Баррі Берке. лист до судді.

Прокурор сказав, що Ліхтенштейн негайно почав співпрацювати з федеральними органами влади після свого арешту, допомагаючи їм у розслідуванні інших кіберзлочинів.

За словами адвоката Самсона Енцера, за допомогою Ліхтенштейну було повернуто понад 96% викрадених коштів. За словами адвоката, «переважна частина» вкрадених грошей так і не була витрачена.

«Це не зла людина», — сказав Ензер. «Це хороша людина, яка допустила кілька дуже поганих помилок».