CFTC отримав рекордний штраф у розмірі 3,4 мільярда доларів у справі про шахрайство, пов’язане з біткойнами

CFTC отримав рекордний штраф у розмірі 3,4 мільярда доларів у справі про шахрайство, пов’язане з біткойнами

Рекордний штраф у розмірі 3,4 мільярда доларів США був винесений суддею у позові, ініційованому фінансовим регулятором Сполучених Штатів щодо шахрайської схеми з біткойнами (BTC).

27 квітня заява Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами заявила, що суддя окружного суду Техасу Лі Єкел зобов’язав Корнеліуса Йоганнеса Стейнберга виплатити суму за його роль у скоєнні шахрайської схеми товарного пулу, що включає операції в іноземній валюті та біткойни.

Стейнберга, громадянина Південної Африки та генерального директора Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), передбачуваної торговельної та мережевої компанії, було зобов’язано виплатити 1,73 мільярда доларів компенсації жертвам шахрайства та додатково 1,73 мільярда доларів цивільного грошового штрафу.

CFTC заявив, що це «найвищий цивільний грошовий штраф, призначений у будь-якій справі CFTC», а також «найбільша шахрайська схема із залученням біткойнів у будь-якій справі CFTC».

У наказі пояснюється, що як голова MTI Стейнберг «брав участь у міжнародній шахрайській багаторівневій маркетинговій схемі, щоб вимагати біткойни від представників громадськості для участі в незареєстрованому товарному пулі», загальна вартість якого станом на березень 2021 року становила понад 1,7 мільярда доларів США. .

З травня 2018 року по березень 2021 року CFTC стверджуваввін прийняв принаймні 29 421 BTC оцінювалися на той час у понад 1,7 мільярда доларів США, але на даний момент коштують приблизно 867 мільйонів доларів США від 23 000 осіб у США та навіть у всьому світі.

«Прямо чи опосередковано обвинувачені незаконно привласнили весь біткойн, який вони прийняли від учасників пулу», — написали в CFTC.

За даними 27 квіт порядокSteynberg було визнано відповідальним за шахрайство у зв’язку з роздрібними операціями в іноземній валюті, шахрайство пов’язаною особою оператора товарного пулу (CPO), порушення реєстрації та недотримання правил CPO.

Крім того, Стейнбергу назавжди заборонено брати участь у діях, які порушують Закон про товарні біржі (CEA). Йому також назавжди заборонено реєструватися в CFTC або торгувати на будь-яких ринках, регульованих CFTC.

пов’язані: ФБР обшукало будинок колишнього керівника FTX Райана Саламе: звіт

30 червня 2022 р. оголосив CFTC що вона подала цивільний позов до федерального суду за шахрайство та порушення реєстрації проти Steynberg.

Спочатку Стейнберг втік від правоохоронних органів Південної Африки і зараз переховується, але з грудня 2021 року перебуває під вартою в Бразилії за ордером на арешт Інтерполу.

Журнал: Біткойн у Сенегалі: чому ця африканська країна використовує BTC?