CFTC розкриває свою «найбільшу справу про шахрайство», пов’язану з біткойнами, зобов’язує порушника сплатити штраф у розмірі 3,4 мільярда доларів США

Колосальні 3,4 мільярда доларів — саме стільки має суд Техасу замовив Корнеліус Йоханнес Стейнберг, генеральний директор Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), повинен заплатити у зв’язку з масштабним шахрайством, пов’язаним із Bitcoin.

У рамках врегулювання половина цієї суми піде на відшкодування жертвам шахрайської діяльності MTI, а інша половина призначена як цивільне покарання, найвище цивільне грошове покарання, призначене в будь-якій справі CFTC.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC), яка 27 квітня отримала судове рішення проти Steynberg і MTI, також сказав це найбільша шахрайська схема із залученням біткойнів, звинувачена в будь-якій справі агентства на сьогоднішній день.

За даними CFTC, суддя Лі Єкел із Окружного суду США Західного округу Техасу видав постанову про заочне рішення та постійну судову заборону проти Стейнберга та MTI.

Однак агентство визнало, що «накази, які вимагають виплати коштів жертвам, можуть не призвести до повернення будь-яких втрачених грошей, оскільки правопорушники можуть не мати достатньо коштів або активів».

CFTC зламує міжнародну схему

Спочатку CFTC заряджений Стейнберг і його компанія влітку 2022 року.

Згідно з наказом, Стейнберг брав участь у міжнародній шахрайській багаторівневій маркетинговій схемі (MLM), щоб отримати біткойни від громадськості для участі в незареєстрованому товарному пулі, яким керує MTI, південноафриканська компанія.

Приблизно з травня 2018 року приблизно до березня 2021 року Стейнберг, як особа, яка контролює MTI, і компанія неправдиво стверджували, що торгують позабіржовою роздрібною валютою за допомогою власного «бота» або програмного забезпечення.

«Прямо чи опосередковано обвинувачені незаконно привласнили всі біткойни, які вони прийняли від учасників пулу», — йдеться в документі. порядок винесення остаточного рішення.

CFTC встановив, що Стейнберг, особисто та як принципал і агент MTI, прийняв щонайменше 29 421 біткойн на суму понад 1,7 мільярда доларів на кінець березня 2021 року від щонайменше 23 000 осіб у США та в усьому світі для участі в торгівлі товарами. пул без реєстрації як оператора товарного пулу (ОПТ), як того вимагає законодавство.

Згідно з повідомленням, Стейнберг утримується в Бразилії за ордером на арешт Інтерполу з грудня 2021 року і досі переховується від влади Південної Африки.

На додаток до звинувачень, висунутих проти нього CFTC, Стейнбергу також назавжди заборонено реєструватися в CFTC або торгувати на будь-яких ринках, регульованих CFTC.

Це означає, що Steynberg не зможе здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з торгівлею товарними ф’ючерсами, опціонами чи свопами, або роздрібною торгівлею іноземною валютою, серед інших видів діяльності, які є предметом нагляду CFTC.