Bitcoin(BTC)$106,393.003.13%
Ethereum(ETH)$3,319.110.34%
XRP(XRP)$3.181.78%
Tether(USDT)$1.000.12%
Solana(SOL)$253.662.46%
BNB(BNB)$692.171.86%
Dogecoin(DOGE)$0.3793015.78%
USDC(USDC)$1.00-0.01%
Cardano(ADA)$1.01-1.35%
Lido Staked Ether(STETH)$3,308.860.10%
Чоловік з Остіна отримав 2 роки позбавлення волі за брехню про 3,7 мільйона доларів, отриманих від продажу біткойнів
Міністерство юстиції оголосило в четвер, що чоловіка Остіна засуджено до двох років ув’язнення за подання податкової декларації, в якій неправдиво занижено приріст капіталу, який він отримав від продажу 3,7 мільйона доларів у біткойнах.
Згідно з судовими документами та заявами, зробленими в суді, між 2017 і 2019 роками Міністерство юстиції заявило, що Френк Річард Альгрен III подав неправдиві податкові декларації, у яких занижено або не зазначено про продаж біткойнів на суму 4 мільйони доларів, від яких він отримав значні прибутки.
Цей крок примітний, оскільки він демонструє принаймні один спосіб, яким федеральний уряд регулює криптовалюту. Це пов’язано з тим, що всі платники податків зобов’язані повідомляти про будь-які доходи від продажу, прибутки чи збитки від продажу криптовалюти, такої як біткойн, у податковій декларації.
Криптовалюта здебільшого розглядається як простір Дикого Заходу для інвестування, зберігання грошей і пам’яті, який відсторонюється від державного контролю та регулювання.
Після президентської перемоги Дональда Трампа криптовалюта пережила бум, оскільки Трампа сприймають як союзника в космосі. Це призвело до напливу монет-мемів і історичних максимумів для усталених монет, таких як біткойн, які нещодавно досягли 100 000 доларів за монету.
Що МЮ каже про вирок?
За даними Міністерства юстиції, Альгрен був першим інвестором у біткойн і придбав біткойни ще в 2011 році.
У 2015 році Альгрен купив приблизно 1366 біткойнів, використовуючи свої облікові записи в Coinbase. Найвища ціна біткойна, проданого за той рік, становила приблизно 495,56 доларів США. У жовтні 2017 року Альгрен продав приблизно 640 біткойнів за приблизно 5807,53 доларів за біткойн на загальну суму 3,7 мільйона доларів. Алгрен витратив виручені кошти на придбання будинку в Парк-Сіті, штат Юта.
Відповідно до судових протоколів, більшість біткойнів, використаних для покупки будинку, були куплені в 2015 році за допомогою його облікового запису Coinbase.
У федеральній податковій декларації за 2017 рік Альгрен збрехав своєму бухгалтеру, надавши неправдиву інформацію про свої прибутки та збитки від продажу своїх біткоінів. За словами Міністерства юстиції, він зробив це, щоб приховати повний розмір своєї вигоди.
Тоді Альгрен подав фальшиву федеральну податкову декларацію за 2017 рік, яка значно завищила вартість біткойнів. Це означало, що він занижував свій справжній приріст капіталу від продажу біткойнів.
Альгрен скоїв подібні злочини в 2018 і 2019 роках, коли продав біткойни на суму понад 650 000 доларів США, і взагалі не повідомив про ці продажі у своїх податкових деклараціях за 2018 і 2019 роки.
За ці роки Альгрен зробив кілька складних кроків, щоб спробувати приховати свої транзакції в блокчейні біткойнів, переміщуючи свої біткойни через кілька гаманців, особисто зустрічаючись з особою, щоб обміняти біткойни на готівку, і використовуючи міксери, які призначені для приховування особи, яка здійснив конкретну операцію. Дійсно, у травні 2014 року Альгрен писав у блозі про свої знання про міксери як способи додати анонімність транзакціям біткойнів. Загалом податковий збиток від злочинної поведінки Альгрена склав понад 1 мільйон доларів.
«Френк Альгрен III заробив мільйони, купуючи та продаючи біткойни», — йдеться у заяві виконуючого обов’язки заступника помічника генерального прокурора Стюарта М. Голдберга з податкового відділу Міністерства юстиції. «Але замість того, щоб сплатити податки, про які він знав, він збрехав своєму бухгалтеру про розмір значної частини своїх прибутків і намагався приховати іншу частину свого прибутку за допомогою складних методів, розроблених для приховування його транзакцій у блокчейні біткойнів. Ця поведінка сьогодні принесла йому дворічний термін».
На додаток до тюремного ув'язнення суддя окружного суду США Роберт Пітман із Західного округу Техасу зобов'язав Алгрена відбути один рік під наглядом і виплатити 1 095 031 долар Сполученим Штатам.
«Альгрен відбуватиме термін, тому що він вважав, що його операції з криптовалютою неможливо відстежити. Цей випадок демонструє, що ніхто не стоїть вище закону. Моя команда у відділі кримінальних розслідувань IRS має досвід та інструменти для відстеження фінансової діяльності, незалежно від того, чи йдеться про долари, песо чи криптовалюту», — сказала виконувач обов’язків спеціального агента Люсі Тан з польового офісу IRS Criminal Investigation (IRS-CI) у Х’юстоні. «Ця справа знаменує собою перше кримінальне переслідування за ухилення від сплати податків, зосереджене виключно на криптовалюті. Ціни на криптовалюту високі, тому існує спокуса не платити податки з її продажу. Уникайте спокус і уникайте федеральної в'язниці».
Бек Ендрю Сальгадо висвітлює актуальні теми бізнес-екосистеми Остіна для American-Statesman. Щоб поділитися додатковими порадами чи інформацією з Сальгадо, електронною поштою Bsalgado@gannett.com.
