Чоловіка з Маямі звинувачують у крадіжці майже 2 мільйонів доларів у біткойнах у колишнього роботодавця

МАЯМІ-БІЧ, штат Флорида — Чоловіка з Маямі звинувачують у крадіжці майже 2 мільйонів доларів у криптовалюті у колишнього роботодавця та відмиванні доходів через численні цифрові гаманці, біржі та банківські рахунки, повідомили слідчі.

Leer en español

Відповідно до звіту про затримання поліції Маямі-Біч, жертва виявила несанкціоновані вихідні транзакції біткойн з апаратного гаманця Trezor, які відбулися у 2020 році.

За словами слідчих, на момент виявлення крадіжки біткойн оцінювався приблизно в 115 363 доларів США за монету, що призвело до приблизно 1,9 мільйона доларів США.

Слідчі заявили, що незалежна перевірка привела до того, що жертва підозрює колишнього співробітника Нахума Рейнальдо Кастро, довіреного співробітника жертви з 2013 року.

Вони сказали, що Кастро працював фахівцем з інформаційних технологій і був відомий своїми «технічними можливостями».

Згідно зі звітом, Кастро був одним із двох людей, які, як відомо, володіли вихідною фразою гаманця — ключем відновлення, який дозволяє отримати доступ до криптовалютних активів.

У звіті зазначено, що володіння початковою фразою дозволило б комусь віддалено відтворити та отримати доступ до гаманця без фізичного володіння самим пристроєм Trezor, що дало б цій особі можливість передавати криптовалютні активи з будь-якого місця.

Згідно зі звітом, жертва зв’язалася з довіреними партнерами після виявлення транзакцій.

Під час допиту в березні потерпілий і свідок надали детективам дані про транзакції, пов’язані з гаманцем і ймовірно несанкціонованими переказами, йдеться у звіті.

Детективи заявили, що вони особисто зустрілися з жертвою та двома свідками на початку цього місяця, які надали свідчення, які збігаються з попередніми опитуваннями.

Згідно зі звітом, записи, отримані з біржі криптовалют Bitstamp, включали копії водійських прав Кастро та «підтверджувальне відео у стилі селфі».

Слідчі заявили, що пов’язані банківські записи JPMorgan Chase показують депозити, що надходять з рахунків Bitstamp, пов’язані з транзакціями з криптовалютою.

Детективи заявили, що розслідування показало, що Кастро брав участь у «серії несанкціонованих і шахрайських транзакцій з криптовалютою», спрямованих на переказ і приховування вкрадених коштів через гаманці-посередники, біржі криптовалют і фінансові установи.

Влада стверджує, що транзакції були розроблені, щоб приховати «характер, джерело, право власності та контроль» доходів від криптовалюти та перешкодити зусиллям з виявлення та повернення.

Поліція повідомила, що Кастро було взято під варту в понеділок.

Записи про ув’язнення показують, що йому пред’явлені звинувачення, включаючи відмивання грошей на суму понад 100 000 доларів США, незаконне використання засобів зв’язку, злочини проти користувачів комп’ютерів і крадіжку першого ступеня на суму понад 100 000 доларів США.

Станом на ранок середи Кастро перебував у виправному центрі ім. Тернера Гілфорда Найта, де його заставу значили як «підлягає встановленню».

Авторське право 2026 WPLG Local10.com – Усі права захищено.