Чоловіка з Огайо відправили до в'язниці у справі про крадіжку біткоінів; Він позбудеться криптовалюти на 20 мільйонів доларів – WHIO TV 7 і WHIO Radio - Криптіх

ВАШИНГТОН, Округ Колумбія. У четвер 31-річного чоловіка з Огайо засудили до чотирьох років і трьох місяців ув’язнення за крадіжку понад 712 біткойнів, доходів змішувача біткойнів Helix у даркнеті, і підлягають конфіскації у кримінальній справі, яка на той час розглядалася, Про це заявив помічник генпрокурора з кримінального відділу міністерства юстиції.

>> Колишній віце-президент Пенс дає свідчення перед великим журі щодо нападу на Капітолій 6 січня

Згідно з документами окружного суду США у Вашингтоні, 31-річний Гері Джеймс Гармон з Клівленда влаштував схему викрадення криптовалюти, яка була предметом незавершеного кримінального провадження щодо конфіскації у справі його брата Ларрі Діна Хармона.

Кеннет Політ-молодший, помічник генерального прокурора кримінального відділу Міністерства юстиції, прокурор США Метью Грейвс округу Колумбія, помічник директора Брайан Ворндран з кібервідділу ФБР, спеціальний відповідальний агент Девід Сандберг з польового офісу ФБР у Вашингтоні та в.о. Про це оголосив спеціальний відповідальний агент Карім Картер, відділ кримінальних розслідувань IRS (IRS-CI) у Вашингтоні, округ Колумбія.

У лютому 2020 року Ларрі Хармона заарештували за його роботу з Helix, сервісом для відмивання криптовалютних грошей на основі даркнету, відомим як «міксер» або «тумблер». За словами Паліта, Helix відмила понад 350 000 біткойнів, які на момент транзакцій оцінювалися в понад 300 мільйонів доларів США, від імені клієнтів, причому найбільший обсяг надходив на ринки даркнета.

Правоохоронні органи конфіскували різні активи, в тому числі накопичувач криптовалюти, що містить незаконні доходи Ларрі Хармона, отримані від роботи Helix, які підлягали конфіскації у кримінальній справі. Однак спочатку правоохоронні органи не змогли відновити біткойни, що зберігаються на пристрої, через додаткові функції безпеки пристрою.

>> За словами її батька, жертву наїзду Морейн любили всі

Знаючи, що уряд хоче повернути біткойни, які зберігаються на конфіскованому пристрої, для конфіскації у кримінальній справі Ларрі Гармона, Гарі Гармон використав облікові дані свого брата, щоб відтворити біткойн-гаманці, що зберігаються на пристрої, і таємно переказати понад 712 біткойнів, вартістю приблизно 4,8 доларів США. мільйон на той час у власні гаманці. Він викрав ці кошти та перешкоджав відкритому кримінальному провадженню щодо конфіскації майна.

Гері Хармон додатково відмивав доходи через два онлайн-сервіси змішування біткойнів, перш ніж використовувати відмиті біткойни для фінансування великих покупок та інших витрат.

Гері Гармон погодився на конфіскацію криптовалют та іншого майна, отриманого від шахрайських доходів, включаючи понад 647,41 біткойна (BTC), 2,14 ефіру (ETH) і 17 404 400,64 доджкойна (DOGE). Через зростання ринкових цін загальна вартість конфіскованої власності перевищує 20 мільйонів доларів.

У серпні 2021 року Ларрі Гармон визнав себе винним у змові щодо відмивання грошей у своїй справі.

ФБР і відділ боротьби з кіберзлочинністю IRS-CI округу Колумбія розслідували цю справу.

Source link