ФБР, влада штату Нью-Йорк розслідує крах стейблкойну TerraUSD: звіт

Повідомляється, що Міністерство юстиції США проводить розслідування крах стейблкоіна TerraClassicUSD (USTC). що призвело до знищення 40 мільярдів доларів в екосистемі Terra в травні минулого року.

Останніми тижнями два агентства департаменту — Федеральне бюро розслідувань (ФБР) і Південний округ Нью-Йорка (SDNY) допитали колишніх співробітників Terraform Labs. відповідно до звіту Wall Street Journal (WSJ) від 13 березня.

Зонд охоплює територію, подібну до a позов проти Terraform Labs та її засновника До Квона Комісія з цінних паперів США 16 лютого, за словами людей, знайомих з цим питанням.

Серед тем, про які запитували слідчі, був зв’язок між Chai, південнокорейською платіжною платформою, і блокчейном Terra, на якому працювала USTC.

SEC стверджувала, що у своїй заявці Квон ввів інвесторів в оману, щоб вони повірили, що транзакції Chai обробляються в блокчейні Terra.

SEC у своєму позові також звинуватила Квона у введенні інвесторів в оману щодо ризиків стейблкойна на основі алгоритму, який розроблено для прив’язки 1:1 до долара США.

Незрозуміло, які саме звинувачення потенційно висуває Міністерство юстиції. Розслідування не обов’язково означає висунення звинувачень.

пов’язані: До Квона була правильна ідея: банки ризикують стейблкоїнами, забезпеченими фіатною валютою — CZ

Повідомляється, що після краху Квон виїхав з Південної Кореї до Сінгапуру, Дубая і тепер Сербія, де він зараз, за ​​словами офіційних осіб Південної Кореї, ймовірно. Двох представників влади Південної Кореї нещодавно відправили до Сербії, щоб знайти Квона, але вони не увінчалися успіхом.

Квон проте претензії він не «в бігах», незважаючи на Прокуратура Південної Кореї видає ордер на арешт Квона 14 вересня і а червоне повідомлення, подане Інтерполом, глобальне правоохоронне агентство 26 вер.

Однак Квон стверджує, що він не бачив копії південнокорейського ордера на арешт, згідно з жовтневим інтерв’ю на Unchained Podcast з Лаурою Шин, і він продовжує заперечувати звинувачення в шахрайстві в соціальних мережах.

Я не перебуваю у «втечах» чи щось подібне – для будь-якої державної установи, яка виявила інтерес до спілкування, ми повністю співпрацюємо, і нам нема чого приховувати

— До Квон (@stablekwon) 17 вересня 2022 р

Тим часом прокуратура Нью-Йорка, як відомо, розслідує низку розслідувань чат-груп проти колишніх членів Jump Trading, Jane Street і Alameda Research, які подали заяву про банкрутство разом з FTX, відповідно до звіту Bloomberg від 13 березня.

Повідомляється, що розслідування з’ясовує, чи була задіяна тактика маніпулювання ринком у проекті стейблкойну TerraUSD.

Cointelegraph звернувся до Terraform Labs, але не отримав негайної відповіді.