Жінку-жінку “Богині багатства” ув'язнили за скарб біткойнів на 5 мільярдів фунтів стерлінгів після багатьох років у бігах | Новини Великобританії

Жінку, спійману з 5 мільярдами фунтів стерлінгів у біткойнах під час розслідування відмивання грошей з найвищою в історії Великої Британії, посадили у в’язницю на 11 років і вісім місяців після майже п’яти років переслідування.

47-річний Жімінь Цянь сидів у ліжку з приголомшеним виглядом, коли 22 квітня минулого року поліція відчинила ногою двері спальні Airbnb у передмісті Йорка.

Вона зникла та втекла після того, як поліцейські вилучили понад 61 000 біткойнів під час найбільшої конфіскації криптовалюти в країні під час рейду в її орендованому будинку вартістю 5 мільйонів фунтів стерлінгів поруч із Хемпстед-Хіт.

Цянь, який втік із Китаю після величезного шахрайства та прибув до Великобританії у 2017 році за фальшивим паспортом Сент-Кітс і Невіс на ім’я Яді Чжан, визнав свою вину до двох правопорушень у відмиванні грошей у суді Саутворка.

Цянь плакала на лаві підсудних, коли її засудили до 11 років і восьми місяців ув'язнення.

Суддя Саллі-Енн Хейлз KC сказала їй: «Ви були архітектором цього злочину від його початку до завершення.

«Масштаб вашого відмивання грошей є безпрецедентним. Вашим мотивом була чиста жадібність».

Поліція заявила, що вона називала себе «Богинею багатства» та носила імперський одяг, оскільки її відділи продажів пропонували 300% прибутку на конференціях у розкішних готелях у Китаї, рекламуючи її схему «Британського страхування життя Nice».

У чудовому відеоролику, який відтворюється в ціль, оповідач каже: «Британія — нація слави та мрій» на кадрах будівлі парламенту, Оксфордського університету, Віндзорського замку, Букінгемського палацу та лондонського Сіті.

Цянь уже перебувала в розшуку в Китаї за дві інші афери, коли вона організувала гігантське шахрайство з інвестиціями, обдуривши понад 128 000 жертв з кожної провінції з 40 мільярдів юанів (близько 4,6 мільярда фунтів стерлінгів) між 2014 і 2017 роками.

Понад 80 осіб було засуджено в Китаї за шахрайство, але Цянь конвертував частину доходів у понад 70 000 біткойнів і втік, перетнувши кордон із М’янмою на мопеді, перш ніж прибути в аеропорт Хітроу у вересні 2017 року.

Вона завербувала Цзянь Вень, яка залишила роботу в південному лондонському китайському ресторані, і жінки переїхали в орендований будинок за 17 000 фунтів стерлінгів на місяць за 5 мільйонів фунтів стерлінгів поруч із Хемпстед Хіт, видаючи себе за керівників міжнародного ювелірного бізнесу.

Вони багато подорожували Європою, купуючи коштовності та витрачаючи десятки тисяч фунтів стерлінгів на дизайнерський одяг і взуття в Harrods, тоді як Вен купила Mercedes E-класу за 25 000 фунтів стерлінгів і відправила свого сина до підготовчої школи Heathside за 6 000 фунтів стерлінгів на семестр.

Цянь зробила великі нотатки про те, що суддя назвав її «грандіозними» планами підвищити свій соціальний статус.

Вона хотіла зустрітися з королівським герцогом, сподівалася, що Далай-лама помаже її як перевтілену Богиню, і мріяла правити Ліберландією — невизнаною мікронацією на хорватському боці Дунаю — як королева.

Але жінки привернули увагу поліції, коли вони намагалися купити особняк Хемпстед із 7 спальнями та басейном за 24 мільйони фунтів стерлінгів, використовуючи понад 800 000 фунтів стерлінгів, перерахованих з біткойнів.

У жовтні 2018 року поліцейські провели обшук у їхньому домі та вилучили 300 000 фунтів стерлінгів готівкою та чеками, а також телефони та ноутбуки, а також знайшли намальовану від руки «карту скарбів», яка веде від Harrods до сейфа, де було більше пристроїв.

Коли слідчі нарешті отримали доступ до криптовалютних гаманців, які зберігалися в них, вони подумали, що хтось поставив десяткову кому не в тому місці.

61 279 біткойнів тоді коштували 1,4 мільярда фунтів стерлінгів, а зараз зросли до понад 5 мільярдів фунтів стерлінгів, що зробило це найбільше вилучення криптовалюти в історії Британії та, донедавна, у світі.

Детальніше: Як китайський працівник, який займався виносом, привів поліцію до найбільшої конфіскації біткойнів

Поліція вважала, що Цянь покинув країну, але незадовго до того, як Веня визнали винним у відмиванні грошей у березні минулого року, детектив Джо Райан виявив активність на обміні криптовалюти з гаманця, пов’язаного з Цянь, який не використовувався з 2019 року.

Обмін надав інформацію про власника рахунку – Сенг Хок Лінга, громадянина Малайзії, раніше судимого за шахрайство в Гонконзі в 2015 році, який проживав у Метлоку, графство Дербішир.

Працюючи над теорією, що він міг спілкуватися з Цянь, детективи активізували пошуки, які провели по всій Великобританії, перш ніж вони ідентифікували її в окремому будинку в передмісті Йорка.

Коли поліцейські відчинили двері спальні нагорі ногою, там була Цянь, яка лежала під яскраво-червоною ковдрою і намагалася одягнути верхню частину, дивлячись на офіцерів з-за своїх товстих окулярів.

Детектив Кріс Вудс сказав колегам: «Це вона».

Бухгалтерську книгу та паролі знайшли зашитими в спеціально виготовленому прихована кишеня у спортивних штанах, які вона носила, привели слідчих до біткойнів та іншої криптовалюти на суму близько 67 мільйонів фунтів стерлінгів.

Лінг допоміг їй залишитися в бігах, надаючи фальшиві документи та послуги з відмивання грошей, а також орендуючи майно Airbnb, зокрема будинок у Глазго та віддалену ферму біля озера Лох-Тей у Шотландському нагір’ї.

У суді стало відомо, що він намагався отримати один паспорт на ім'я мертвої гонконгської актриси Діанксі Шен.

Зміна кухарів, водіїв та охоронців була найнята за вигідними контрактами, щоб доглядати за Цянь, який, як вони вважали, був багатим самітником.

Їх змусили підписати угоди про сувору конфіденційність, які забороняли їм користуватися китайськими пристроями чи додатками, а також фотографувати, записувати чи знімати на відео «будь-кого або що-небудь у приміщенні чи на відкритому повітрі» — порушення призводило до звільнення та штрафів до 30 000 доларів.

Офіцери столичної поліції вирушили до Пекіна та Тяньцзіня, щоб поговорити з жертвами шахрайства, деякі з яких втратили свої заощадження, побачили крах сім’ї або не змогли оплатити медичну допомогу.

Китайські поліцейські стали першими в історії, хто давав свідчення в суді Великобританії, але Цянь визнав себе винним у перший день суду, а Лін також визнав звинувачення у відмиванні грошей. Його засудили до чотирьох років та 11 місяців.

У суді стало відомо, що після перебування у в’язниці Цянь публікувала вірші, а її роботи демонструвалися на виставці.

Вень був ув'язнений на шість років і вісім місяців минулого року, а вирок Цяню та Лінгу знаменує собою кінець того, що керівник відділу економічних і кіберзлочинностей Метрополитену назвав «одним із найтриваліших і найскладніших розслідувань економічних злочинів» в історії сил.

«Поки вона бігла у Великій Британії, вона вела відносно відлюдний спосіб життя. Навколо неї було таке оточення людей, але вона мало виходила на вулицю», — сказав він про Цянь.

«І ми маємо певне розуміння з її роздумів і думок про те, що вона може зробити з рештою своїх грошей, свого багатства та свого життя, зрештою.

«Але, на щастя, ми змогли зловити її і притягнути до відповідальності до того, як деякі з цих мрій здійснилися».

«Піонер біткойнів»

Сьогодні після винесення вироку адвокат Цяня Роджер Сахота описав свого клієнта як «піонера біткойнів», який колись був «найбільшою у світі жінкою-тримачем біткойнів».

“Вона ніколи не збиралася вчиняти шахрайство, але визнає, що її інвестиційні схеми були шахрайськими і ввели в оману тих, хто їй довіряв”, – сказав він.

«Вона глибоко шкодує про страждання, яких зазнали інвестори, і сподівається, що багатство, створене її роботою, принесе користь».

Зараз ці статки знаходяться в центрі битви у Високому суді між урядом Великобританії та тисячами китайських жертв.

Прокуратура створила схему компенсації, але юристи, які представляють інтереси тих, хто хоче повернути свої інвестиції, кажуть, що вона має відображати величезне зростання вартості біткойна, а не лише те, що вони вкладали.