Майнери біткойнів потрапили в пастку передбачуваної корупційної схеми у Венесуелі на 20 мільярдів доларів

Масштабні біткойн-майнери були змушені припинити свою діяльність у Венесуелі в рамках загальнонаціональної боротьби з корупцією.

Це десь від 3 мільярдів доларів до 20 мільярдів доларів відсутній у Petroleos de Venezuela, SA, національній нафтогазовій компанії. Дехто з власних ключових лідерів політичного руху Мадуро (також відомого як Chavismo), як-от колишній президент PDVSA Тарек Зайдан Ель-Айсамі Мадда, є підозрюваними під час цього антикорупційного розслідування. Superintendencia Nacional de Criptoactivos, також відомий як SUNACRIP, знаходиться в центрі цього процесу, оскільки він використовувався для ліквідації продажів PDVSA після санкцій США проти компанії та був основною національною установою, яка займалася всіма речами, пов’язаними з криптовалютою, включаючи видобуток біткойнів. .

Інші криптобізнеси, такі як криптобіржі та платіжні платформи, які отримали ліцензію під керівництвом SUNACRIP, також призупинили свою діяльність через “регулярний контекст”. Криптоіндустрія Венесуели, яка ще в 2017 році вважалася однією з найнадійніших криптоекосистем у світі, повністю зупинилася.

Все почалося, коли президент Ніколас Мадуро створив першу національну криптовалюту Венесуели у 2018 році, токен petro, забезпечений венесуельською нафтою та кошиком подібних товарів.

Петро та невдалі спроби обійти санкції

Уряд Венесуели створив SUNACRIP незабаром після випуску petro з метою уникнення санкцій США. Але США ввели санкції проти нафти також у 2019 році, тому забезпечена нафтою криптовалюта працює лише в межах кордонів Венесуели.

Незважаючи на потужну індустрію видобутку біткойнів, розпорошену по всій Венесуелі протягом останніх років, і те, наскільки популярні в країні криптовалюти, навіть сьогодні лише прихильники Мадуро та державні службовці використовують криптовалюту petro. Це мало або не мало успіху, і згідно з їх розслідуванням і Промова Мадуро Як транслювалося через Alberto News, коли нафтопродукти не змогли запропонувати прибуток чи корисність, посадові особи SUNACRIP застосували мафіозний підхід, зберігаючи для них державні гроші, які мали надійти до скарбниці PDVSA після того, як вони стали неофіційними дилерами венесуельської нафти у всьому світі.

Зараз у в’язницях Венесуели повно таких чоловіків Хоселіт Раміресголова SUNACRIP з 2018 року та Раджив Москеда, керівник операцій з цифрового майнінгу в SUNACRIP, разом з іншими відповідними посадовими особами з PDVSA та криптонаглядового центру. Ці арешти є частиною прихильників Мадуро, також відомих як чавісти виклик «Змова ПДВСА-крипто», антикорупційне розслідування. Цих передбачуваних злочинців звинувачують у тому, що вони є частиною мафіозного корупційного загону колишнього віце-президента Тарека Ель-Айсамі. (Айсамі відійшов його посада в PDVSA після того, як слідчі заарештували Раміреза та його спільників). СУНАКРІП буд нібито використовує крипто як USDt, щоб завершити продаж нафти по всьому світу. Наразі жоден із обвинувачених чиновників не зробив публічних заяв щодо будь-яких звинувачень.

Проблема в тому, що продажі нафти не відповідають криптоказначейським активам SUNACRIP або балансу PDVSA. Рамірес і його партнери були розслідувані на предмет їхньої участі в цих операціях, оскільки зникли активи на суму щонайменше 3 мільярди доларів, а потенційно й набагато більше. Але це ще не кінець. Bitcoin
BTC
шахтарі по всій країні все ще сплять.

Майнінг біткоіни у Венесуелі

Тим часом, соц.медіа облікові записи та групові чати Telegram по всій Венесуелі з березня 2023 року шумлять про незвичайні візити державних агентів до цивільних об’єктів з видобутку біткойнів.

Національна антикорупційна поліція намагається знайти зв’язки між змовою PDVSA-crypto та місцевими біткойн-майнерами, а також перевіряє, чи уряд має ретельну та актуальну документацію та ліцензійні домовленості з кожним венесуельським біткойн-майнером, як це надано SUNACRIP. Рамірес і Москеда відповідали за надання багатьох із цих ліцензій, тому зараз багато людей у ​​галузі видобутку біткойнів перебувають під слідством, щоб з’ясувати, які майнери справді відповідають криптополітиці адміністрації Мадуро, і з’ясувати їхні потенційні зв’язки з корупційною схемою.

Про будь-яке з цих розслідувань небагато публічної інформації, лише широко поширені чутки про затримання та конфіскацію, але досі не було задокументованих арештів цивільних біткойн-майнерів, і, як Теодосіо Пераза, керівник приватної компанії з видобутку біткойнів Criptominero CA, пояснив місцевій газеті Yaracuy al Día після відвідування, усі перевірки відповідності є частиною звичайних процесів.

З іншого боку, не менше 500 Працівники SUNACRIP були змушені залишити роботу під час таємних розслідувань, тоді як кілька власників нафти, що залишилися скаржитися через соціальні платформи, такі як Twitter, що petro ще менш корисний зараз, коли вся країна шепочеться про криптовалюту та корупцію.

Залишається побачити, коли чи чи повернуться венесуельські криптокомпанії до надійної роботи, особливо сотні біткойн-майнерів, які щодня втрачають дохід, їхні майнінгові машини залишаються в автономному режимі. Немає ясності щодо того, що буде далі для майнерів і компаній у колись бурхливій венесуельській криптоіндустрії. Можливо, адміністрація Мадуро реструктуризує SUNACRIP або повністю створить новий регуляторний орган.

Що б не сталося, національний біткойн-сектор втрачає можливості для бізнесу біткойнів на мільйони доларів, а венесуельські майнери змушені бути відключеними, доки це розслідування не буде завершено.