Міністерство юстиції звинуватило росіян у відмиванні біткойнів під час злому Mt. Gox у 2011 році

Міністерство юстиції США оголосив сьогодні він висунув звинувачення двом російським громадянам у злочинах, пов’язаних з Злом Mt.Gox у 2011 році, нині неіснуюча криптобіржа, яка на той час була однією з найбільших у світі. Олексія Білюченка та Олександра Вернера звинувачують у Південному окрузі Нью-Йорка (SDNY) у відмиванні близько 647 000 біткойнів, пов’язаних із пограбуванням. Крім того, Білюченко стикається з окремими звинуваченнями в Північному окрузі Каліфорнії (NDCA), пов’язаних з керуванням сумнозвісним Російська криптобіржа BTC-e.

Пару звинувачують у SDNY у змові з метою відмивання грошей. Тим часом NDCA звинувачує у змові з метою відмивання грошей і ведення неліцензованого бізнесу з грошових послуг. Звинувачення SDNY передбачають максимальне покарання у 20 років для кожного обвинуваченого, тоді як Білюченко загрожує до 25 років позбавлення волі згідно з обвинуваченням NDCA.

Міністерство юстиції стверджує, що Білюченко, Вернер і співзмовники отримали доступ до сервера, на якому зберігалися криптогаманці Mt. Gox, приблизно у вересні 2011 р. Після того, як вони проникли на сервери, пара та їхні партнери нібито ініціювали переказ біткойнів клієнтів на облікові записи, які вони контролювали. . Крім того, їх звинувачують у відмиванні вкрадених біткойнів на рахунки на інших криптобіржах, які також контролюються групою.

Змовники нібито вели переговори та уклали шахрайський «рекламний контракт» із нью-йоркською брокерською службою біткойнів, зв’язки, які вони використовували для запитів регулярних переказів на «різні офшорні банківські рахунки, у тому числі на імена підставних корпорацій, контрольованих Білюченком, Вернером, та їхні співзмовники». Міністерство юстиції повідомляє, що з березня 2012 року по квітень 2013 року група перерахувала понад 6,6 мільйона доларів.

«Це оголошення знаменує собою важливу віху в двох великих розслідуваннях щодо криптовалют, — сказав помічник генерального прокурора США Кеннет А. Політ-молодший. , що призвело до остаточної неплатоспроможності біржі. Озброївшись незаконно отриманими доходами від Mt. Gox, Білюченко нібито допоміг створити сумнозвісну біржу віртуальної валюти BTC-e, яка відмивала кошти для кіберзлочинців по всьому світу. Ці звинувачення підкреслюють непохитну відданість департаменту притягненню до відповідальності зловмисників у екосистемі криптовалют і запобіганню зловживанням фінансовою системою».