Nexo погоджується на виплату 45 мільйонів доларів з SEC і заявляє, що продукт перевищив прибутки

Nexo погоджується на виплату 45 мільйонів доларів з SEC і заявляє, що продукт перевищив прибутки

Криптокредитор Nexo Capital погодився сплатити 45 мільйонів доларів штрафу Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) і Асоціації адміністраторів цінних паперів Північної Америки (NASAA) за те, що вони не зареєстрували пропозицію та продаж свого продукту Earn Interest Product (EIP).

Новину оголосив в SEC і NASAA у двох окремих заявах від 19 січня. Згідно із заявою SEC, Nexo погодилася сплатити штраф у розмірі 22,5 мільйона доларів і припинити незареєстровану пропозицію та продаж EIP інвесторам із США.

Додаткові 22,5 мільйона доларів будуть сплачені у вигляді штрафів для врегулювання аналогічних звинувачень державними регуляторними органами, йдеться у звіті.

У своїй заяві NASAA стверджує, що врегулювання в принципі відбувається після розслідування передбачуваної пропозиції та продажу цінних паперів Nexo після минулого року розслідувань.

«Під час розслідування було виявлено, що інвестори EIP могли пасивно заробляти відсотки на цифрових активах, позичаючи ці активи Nexo».

«Nexo зберігав повну свободу дій щодо прибуткових дій, які використовуються для отримання прибутку для інвесторів. Компанія пропонувала та рекламувала EIP та інші продукти для інвесторів у США через свій веб-сайт і канали соціальних мереж, припускаючи, що в деяких випадках інвестори можуть отримувати прибутки до 36%”, – йдеться в повідомленні.

SEC заявила, що під час переговорів про врегулювання комісія взяла до уваги рівень співпраці та корективні дії, які Nexo негайно вжила для усунення своїх недоліків.

Голова SEC Гері Генслер сказав:

«Ми звинуватили Nexo у тому, що вона не зареєструвала свій роздрібний продукт криптокредитування перед тим, як запропонувати його громадськості, в обхід основних вимог щодо розкриття інформації, спрямованих на захист інвесторів».

«Відповідність нашій перевіреній часом державній політиці – це не вибір. Якщо криптокомпанії не дотримуються вимог, ми продовжуватимемо слідувати фактам і закону, щоб притягнути їх до відповідальності. У цьому випадку, серед інших дій, Nexo припиняє свій незареєстрований кредитний продукт для всіх американських інвесторів», – додав він.

Хоча фірма категорично не визнавала і не заперечувала висновки розслідування SEC, угода Nexo відбулася на основі угоди про припинення і відмову, яка забороняла фірмі порушувати будь-які положення Закону про цінні папери 1933 року.

NASAA також пояснила, що розслідування проводили щонайменше 17 окремих державних регуляторів цінних паперів, які погодилися з умовами, викладеними в угоді Nexo.

Хоча ці штати не були названі, Nexo заплатить 424 528 доларів США кожному.

Nexo підтвердила цю новину своїм 288 600 підписникам у твіті 19 січня.

За словами Nexo, федеральні регулятори США не заявляли про шахрайство чи оманливу бізнес-практику.

Співзасновник Nexo Антоні Тренчев сказав, що фірма із задоволенням досягла врегулювання у Сполучених Штатах:

«Ми задоволені цією єдиною резолюцією, яка однозначно кладе край усім спекуляціям навколо відносин Nexo зі Сполученими Штатами. Тепер ми можемо зосередитися на тому, що ми вміємо найкраще, — створювати бездоганні фінансові рішення для нашої аудиторії в усьому світі».

пов’язані: Болгарська влада висунула звинувачення чотирьом особам після рейду на офіс Nexo: звіт

На початку цього місяця, 12 січня, Болгарська прокуратура почала обшуки в болгарських офісах Nexo за ймовірну причетність до масштабної схеми відмивання грошей, а також порушення міжнародних санкцій Росії.

16 січня Nexo вжила власних заходів проти Валютного управління Кайманових островів за надання «надто великої ваги» примусовим діям регуляторів у своєму рішенні відмовити в реєстрації постачальника послуг віртуальних активів.

Nexo Capital пропонує різноманітні послуги торгівлі, запозичення та кредитування роздрібним та інституційним клієнтам у Сполучених Штатах з моменту заснування на Кайманових островах у 2018 році.

Cointelegraph звернувся до Nexo Capital за додатковими коментарями, але не отримав негайної відповіді.

Оновлення 23:45 за всесвітнім координованим часом 19 січня: додано коментарі від NASAA та Nexo Capital.