Обвинувальний акт Tornado Cash не показує «явного порушення» певних законів: Coin Center

Криптозахисна група Coin Center розкритикувала останні звинувачення двом колишнім розробникам Tornado Cash, стверджуючи, що запропоновані факти не свідчать про явні порушення правопорушень, пов’язаних із переказом грошей.

23 серпня Управління США з контролю за іноземними активами висунуло Роману Шторму та Роману Семенову звинувачення у змові з метою управління неліцензований бізнес з переказу грошейсеред інших зборів.

У подальшому думка Дослідницький директор Coin Center Пітер Ван Валкенбург стверджує, що твердження в обвинувальному акті суперечать вказівкам Мережі боротьби з фінансовими злочинами США, стверджуючи, що Tornado Cash надає лише програмне забезпечення для переказу грошей, а не переказ самих грошей.

Нові звинувачення Tornado Cash, здається, суперечать вказівкам FinCEN

Початкові думки Coin Center щодо справи, яка потенційно може криміналізувати публікацію програмного кодуhttps://t.co/YCBv3vsZAE

— Нірадж К. Агравал (@NeerajKA) 23 серпня 2023 р

«Єдине, що стверджується в обвинувальному акті щодо неліцензованих грошових переказів підсудних, це те, що вони «займалися бізнесом з переказу коштів від імені громадськості» і робили це без реєстрації у FinCEN», — написав Валкенбург.

Але чи містяться в обвинувальному акті факти, які фактично свідчать про те, що обвинувачені займалися будь-якою діяльністю, яка згідно з відповідним законодавством кваліфікується як передача грошей?

Він вказав на тлумачення FinCEN щодо того, що таке «послуги з переказу грошей» відповідно до Закону США про банківську таємницю, в якому йдеться:

«Постачальник анонімного програмного забезпечення не є переказник грошей.”

Тоді Валкенбург послався на інший уривок, у якому говориться, що лише люди, які використовують програмне забезпечення, можуть вважатися переказниками грошей:

«[A] особа, яка використовує програмне забезпечення для анонімізації власних транзакцій, буде або користувачем, або переказником грошей, залежно від мети кожної транзакції».

У той час як Валкенбург сказав, що Tornado Cash полегшує людям використання смарт-контрактів протоколу для передачі грошей, він стверджував, що це не означає, що розробники самі передають гроші.

«[But] це не означає, що вони стали передавачами лише тому, що надали інструменти, які інші використовували для передачі власних грошей», — пояснив Валкенбург.

Валкенбург також розкритикував твердження в обвинувальному акті, згідно з якими Шторм і Семенов повністю контролювали смарт-контракт протоколу.

«Смарт-контракти Ethereum є змінними, і іноді люди не мають контролю над їх роботою, певним або повним контролем. Це ключовий факт, необхідний для того, щоб визначити, чи здійснюється передача грошей», — стверджував він.

пов’язані: Криптолобісти все ще борються за скасування «незаконних» санкцій Tornado Cash

Coin Center вперше висловив свою протидію Міністерству фінансів США в жовтні, коли подав на агентство до суду безпрецедентне та незаконне застосування санкцій Tornado Cash.

У звинуваченні OFAC стверджується, що Шторм і Семенов керували неліцензійні перекази грошей послуги шляхом участі в бізнесі переказу коштів від імені громадськості. Правоохоронне агентство стверджувало, що розробники повинні були зареєструватися у FinCEN.

Семенов був доданий до списку OFAC громадян із особливими правами та заблокованих осіб 23 серпня, тоді як Шторм був заарештований Федеральним бюро розслідувань у штаті Вашингтон того ж дня.

Олексій Перцев, ще один із засновників Tornado Cash, потрапив у в’язницю Влада Нідерландів у серпні 2022 року перед тим, як бути вийшов наприкінці квітня.

Валкенбург вважає, що результат саги Tornado Cash матиме глибокий вплив на законні права громадян Сполучених Штатів створювати та публікувати програмне забезпечення в майбутньому.

Журнал: Журнал: Tornado Cash 2.0 — змагання за створення безпечних і легальних монетозмішувачів