Офіс шерифа округу Клей попереджає про шахрайство з банкоматами Bitcoin

МІДДЛБУРГ, Флорида – Випадки шахрайства з біткойн-банкоматами почали з’являтися в окрузі Клей, і тепер Офіс шерифа попереджає людей бути пильними після того, як депутат врятував літню жінку від того, щоб вона стала наступною жертвою шахрайства.

Лейтенант шерифа округу Клей Майкл Лейн наразі керує громадськими справами, але раніше він керував відділом фінансових злочинів, що робить його експертом із шахрайства з банкоматами Bitcoin.

Лейн сказав, що за останні місяці відділ фінансових злочинів CCSO розслідував від 15 до 20 випадків шахрайства з банкоматами Bitcoin. Він сказав, що в одному з цих випадків він опинився в потрібному місці та в потрібний час, коли розпізнав ознаки потенційного шахрайства, які змусили його повірити, що шахрай з банкоматів Bitcoin став жертвою набагато старшої жінки.

«Я був у місцевому магазині, роблячи покупки, і, виходячи з магазину, помітив літню жінку, яка стояла перед банкоматом для біткойнів. Як правило, це покоління не торгує багато криптовалютою, оскільки вона відносно нова на ринку. Вона розмовляла по гучному зв’язку, і я чула чоловіка на іншому кінці телефону, який давав їй інструкції щодо використання біткойн-банкомату», – сказав Лейн. «Вона запитала чоловіка по телефону: що мені тепер робити?»

Лейн сказав, що підійшов ближче до жінки та почув, як чоловік по телефону пояснював їй, як увійти в банкомат і зробити депозит.

«Я одразу її зупинив. Я знав, що вона стала жертвою. Якби ви збиралися використовувати цю технологію, ви б пішли в цей магазин, знаючи, як використовувати цю технологію. Для мене це одразу стало тривожним прапором», — сказав Лейн.

У цей момент він втрутився і пояснив жінці, що він співробітник правоохоронних органів і що чоловік по телефону намагається виманити у неї гроші.

«Він переконав її, що це єдиний спосіб захистити свої гроші. Він викликав у неї відчуття терміновості, що вона повинна зробити це, щоб захистити свої гроші. На жаль для неї, щойно вона зробила депозит, її гроші зникли. Це не підлягало поверненню, і це не було зворотним у жодному разі, формі чи формі», – сказав Лейн.

Певною мірою транзакцію також не вдалося відстежити правоохоронним органам.

«Проблема в тому, що більшість цих шахраїв стоять за віртуальними приватними мережами або VPN, тому ви просто ганятиметеся по кролячій норі туди-сюди, і ніколи не знайдете справжнього джерела», — сказав Лейн.

Лейн сказав, що шахраї, які влаштовують такий вид шахрайства, зазвичай перебувають в іншій країні, іноді в країнах, з якими уряд США не має хороших стосунків.

Розслідування зустрічі жінки з шахраєм почалося, коли вона здійснила пошук в Інтернеті на лінії обслуговування клієнтів Xfinity. Лейн вважає, що жінка або натиснула не те посилання, або набрала не той номер телефону, оскільки це дозволило їй зв’язатися з кимось, хто не був співробітником Xfinity.

«Жертва зателефонувала на номер і поговорила з жінкою, яка сказала, що працює в цьому бізнесі, і вони помітили операції на її банківському рахунку, які виглядали шахрайськими. Перший, з ким вона поговорила, був причетний до шахрайства. Жінка на телефонній лінії сказала потерпілому, що їй потрібно перевести жертву в банк жертви. Вона ставить жертву на утримання, а потім трубку підхоплює шахрай-чоловік і називає себе представником її фінансової установи, яку вона вже вказала для шахраїв, щоб вони знали, про що вона говорить», — сказав Лейн.

Лейн сказав, що шахрай назвався працівником банку, а потім сказав жінці, що на її рахунку було шахрайство та що їй потрібно захистити свої гроші.

«Він зайшов так далеко, що сказав їй, що їй потрібно забрати всі свої гроші з банку, щоб захистити їх. Якщо банк запитає, чому, скажіть їм, що у вас була надзвичайна ситуація. Не називайте причину, тому що вони намагатимуться зберегти ваші гроші і не дадуть вам їх отримати», — сказав Лейн.

За словами Лейн, жертва була легкою мішенню, не обов’язково тому, що вона була літньою, а тому, що вона не була технічно підкованою та вірила всьому, що їй говорив шахрай.

Шахрайство з банкоматами Bitcoin здійснюється кількома способами, але найпоширенішим є телефонний дзвінок або текстове повідомлення. Шахрай видасть себе за державного службовця, наприклад, за офіцера правоохоронних органів, працівника технічної підтримки та навіть за законного підприємства. Після того, як шахрай зв’яжеться з особою, на яку він націлений, він придумає оперативну причину, чому цільова особа повинна швидко внести гроші зі свого банківського рахунку в банкомат Bitcoin. Шахрай навіть зайде так далеко, що надасть жертві QR-код, який дозволить жертві переказати готівку безпосередньо на криптовалютний рахунок шахрая.

Відповідно до звіту Федеральної торгової комісії (FTC) про значне зростання втрат грошей через шахрайство з банкоматами з біткойнами, жертви втратили понад 110 мільйонів доларів між 2020 і 2023 роками. Нещодавно опубліковані дані показують, що збитки від шахрайства з біткойнами за перші шість місяців цього року перевищили 65 мільйонів доларів. Дані за цей шестимісячний проміжок часу показали, що шахраї в основному націлювалися на жертв 60 років і старше.

FTC Поради щодо того, як уникнути шахрайства з біткойн-банкоматами:

• Ніколи не натискайте на посилання та не відповідайте безпосередньо на несподівані дзвінки, повідомлення чи спливаючі вікна комп’ютера. Якщо ви вважаєте, що це законно, зв’яжіться з компанією чи агентством, але знайдіть їхній номер чи веб-сайт самостійно. Не використовуйте номер телефону, який вам надав абонент або повідомлення.

• сповільнити. Шахраї хочуть вас квапити, тому зупиніться та перевірте це. Перш ніж робити щось інше, поговоріть з тим, кому довіряєте.

• Ніколи не знімайте готівку у відповідь на несподіваний дзвінок або повідомлення. Тільки шахраї скажуть вам це зробити.

• Не вірте нікому, хто каже, що вам потрібно використовувати біткойн-банкомат, купувати подарункові картки або переказувати гроші, щоб захистити їх або вирішити проблему. Справжні компанії та державні установи ніколи цього не зроблять, і кожен, хто запитує, є шахраєм.

Депутати заходили в магазини і навчали продавців, як виявити потенційну жертву біткойна.

Продавець у магазині Circle K у Міддлбурзі розповіла News4JAX, що щоразу, коли вона помічає пенсіонера, який стоїть перед банкоматом з біткойнами в її магазині, і ця особа виглядає збентеженою, вона втручається, щоб переконатися, що ця особа не стала жертвою шахраїв, особливо якщо спантеличена особа також отримує інструкції від когось по мобільному телефону.