Подружжя погодилося позбутися 120 000 біткойнів у рамках угоди про визнання провини

Згідно з матеріалами суду, американська пара, звинувачена у відмиванні біткойнів на мільярди доларів, викрадених під час злому біржі віртуальної валюти Bitfinex у 2016 році, уклала угоду про визнання провини. повідомили від Reuters.

Хізер Морган, яка використовувала хіп-хоп псевдонім «Razzlekhan», щоб просувати свою музику в Інтернеті, та її чоловіка Іллю Ліхтенштейна заарештували на початку цього року та збираються з’явитися на слуханнях про визнання провини 3 серпня перед старшим суддею Коллін Коллар-Котеллі у Вашингтоні.

Відмиті біткойни перевищили 4,5 мільярда доларів

Іллі Ліхтенштейну та Хізер Морган, мешканцям Нью-Йорка, пред’явлено звинувачення у нібито змові з метою відмивання доходів у розмірі 119 754 біткойнів (BTC), які були вкрадені з Bitfinex у 2016 році.

Після того, як хакер зламав системи платформи та ініціював понад 2000 неавторизованих транзакцій, вкрадені біткойни були переведені на цифровий гаманець, контрольований Ліхтенштейном.

Протягом п’яти років приблизно 25 000 викрадених біткойнів було виведено з гаманця Ліхтенштейна за допомогою складного процесу відмивання грошей, що в кінцевому підсумку призвело до того, що частина вкрадених коштів була перерахована на фінансові рахунки, контрольовані подружжям.

Понад 94 000 біткойнів, що залишилися від вкрадених коштів, залишилися в гаманці, який використовувався для отримання та зберігання незаконних доходів від злому.

Однак після виконання санкціонованих судом ордерів на обшук онлайн-акаунтів, контрольованих Ліхтенштейном і Морганом, спеціальні агенти отримали доступ до файлів в онлайн-акаунті, контрольованому Ліхтенштейном.

Ці файли містили приватні ключі, необхідні для доступу до цифрового гаманця, який безпосередньо отримував кошти, вкрадені з Bitfinex, що дозволило правоохоронним органам законно конфіскувати та повернути понад 94 000 біткойнів, вартість яких на момент конфіскації становила понад 3,6 мільярда доларів.

За словами злочинця скаргаЛіхтенштейн і Морган використовували різні складні методи відмивання, включаючи створення онлайн-рахунків з використанням вигаданих імен, автоматизацію транзакцій за допомогою комп’ютерних програм, внесення вкрадених коштів на рахунки на біржах віртуальних валют і ринках темних мереж, конвертацію біткойнів в інші форми віртуальної валюти та використання бізнес-рахунків у США для легалізації своєї банківської діяльності.

Хоча на момент злому біткойн коштував 71 мільйон доларів, на момент арешту на початку цього року він зріс до понад 4,5 мільярда доларів. Зараз прокурори вимагають конфіскації активів пари на суму близько 3 мільярдів доларів, включаючи готівку з банківських рахунків і токени з криптогаманців.

Крім того, прокуратура вимагає від пари конфіскувати золоті монети, які були «розкопані та вилучені правоохоронними органами» в невідомому місці в Каліфорнії.

На даний момент біткойн залишається найбільшою криптовалютою на ринку за обсягом торгів і капіталізацією. Зараз він торгується на рівні 29 860 доларів США, що є відносно стабільним порівняно з попередніми 24 годинами, з невеликим підвищенням на 0,5%.

Рекомендоване зображення з Unsplash, діаграма з TradingView.com