Роль людини Clayton-le-Moors у шахрайстві з біткойнами на суму 28 мільйонів фунтів

Шахрайство почалося в 2017 році, коли Джеймс Паркер виявив збій на австралійському веб-сайті з торгівлі криптовалютами, який дозволив йому вкрасти гроші.

Потім він і його учасники змови витягли понад 20 мільйонів фунтів стерлінгів протягом трьох місяців.

Корумпований фінансовий радник Parker, Стівен Бойз, з Winster Court, Clayton-le-Moors, допомагав відмивати вкрадені кошти.

Поліція вилучила у банди 28 мільйонів фунтів стерлінгів активів (Зображення: поліція Ланкаширу)

Шахрайство заробило стільки грошей, що людям на вулиці роздавали подарункові картки на 5000 фунтів стерлінгів, а людям, яких Паркер із Блекпула зустрів у пабі, купували автомобілі.

Під час судового розгляду Бойз, який отримав прізвисько «Родні» з «Тільки дурнів і коней», розповів суду, як він взяв 1 мільйон фунтів стерлінгів готівкою у валізі, щоб купити віллу у росіян, яких він зустрів у бек-офісі агента з нерухомості. , і заплатив 60 000 фунтів стерлінгів, щоб розплатитися з корумпованими чиновниками, щоб він міг продовжувати відмивати гроші.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ: Четверо ув'язнені після розслідування шахрайства з біткойнами на 20 мільйонів фунтів стерлінгів

Під час розслідування поліція вилучила 445 біткойнів, на той час вартістю 22 мільйони фунтів стерлінгів, разом із розкішними годинниками, будинками, автомобілями та дизайнерськими товарами, включаючи холодильник для вина вартістю 600 фунтів стерлінгів, а також понад 1 мільйон фунтів стерлінгів на банківських рахунках.

Майно буде повернуто потерпілому.

Келлі Катон (Зображення: поліція Ланкаширу) Поліція Ланкашира тісно співпрацювала з міжнародними правоохоронними органами, в тому числі в Австралії та Фінляндії, а також з Королівською прокуратурою, щоб притягнути банду до відповідальності.

Паркер помер у 2021 році, не встигши притягнути до відповідальності, але його співучасники були засуджені в січні 2023 року.

61-річного Бойза посадили на шість років за відмивання грошей.

26-річний Джордан Робінсон з Поултон-роуд, Флітвуд, був ув'язнений на чотири з половиною роки за змову з метою вчинення шахрайства, два роки за придбання злочинного майна та два роки за конвертацію злочинного майна.

Джордан Робінсон (Зображення: поліція Ланкаширу) 47-річна Келлі Катон з Лівінгстон-роуд, Блекпул, була ув'язнена на чотири з половиною роки за змову з метою вчинення шахрайства, два роки за придбання злочинного майна та два роки за конвертацію злочинного майна.

30-річний Джеймс Остін-Беддоз з Брайтон-авеню, Літам, був засуджений умовно за змову з метою шахрайства, придбання злочинного майна та перетворення злочинного майна.

У п’ятницю (17 січня) під час слухання щодо Закону про доходи від злочинних доходів у Коронному суді Престона з’ясувалося, що відділу боротьби з економікою поліції вдалося конфіскувати активи на загальну суму понад 4 мільйони фунтів стерлінгів у Робінсона, майже 8 мільйонів фунтів стерлінгів у Катона, понад 11,5 мільйонів фунтів стерлінгів. від Boys, близько 8 мільйонів фунтів від Parker і 1100 фунтів від Austin-Beddoes.

Загальний збиток жертви склав 24,5 мільйона фунтів стерлінгів, і вони були повністю компенсовані.

Через збільшення вартості біткойнів, придбаних зловмисниками, вилучена сума перевищила початкове шахрайство приблизно на 3 мільйони фунтів.

Розкішні годинники, придбані шляхом шахрайства (Зображення: Crown Prosecution Service) Надлишки будуть розподілені між Міністерством внутрішніх справ, судами та поліцією Ланкаширу.

Дейв Вейнрайт з відділу економічних злочинів сказав: «Це було надзвичайно складне розслідування, яке перевірило використання нами Закону про доходи від злочинних доходів.

«Я радий, що жертва отримала повну компенсацію, а обвинувачені не змогли отримати вигоду від своєї злочинної діяльності.

«У підсудних є три місяці, щоб виконати рішення суду, інакше їм загрожує ще 14 років позбавлення волі.

«Я хотів би подякувати колегам з поліції та CPS, які зробили внесок у цей видатний результат».

Ендрю Керріган з Королівської прокуратури сказав: «Ці підсудні отримали прибуток від відмивання десятків мільйонів фунтів австралійських доларів і конвертації їх у криптовалюту. Кіберзлочинність становить дедалі більшу загрозу економічній стабільності, але цей випадок ілюструє можливості CPS для боротьби зі злочинними доходами на міжнародному рівні.

«CPS працювала з поліцією, щоб оцінити отриману злочинну вигоду від цього масштабного шахрайства з криптовалютою та ідентифікувати активи, якими володіють обвинувачені. Наказ про конфіскацію, виданий суддею, відображає всі активи, які є у розпорядженні відповідачів.

«За останні п'ять років 450 мільйонів фунтів стерлінгів було стягнуто з отриманих CPS наказів про конфіскацію, що гарантує, що тисячі засуджених злочинців не можуть отримати прибуток від своїх злочинів. 88 мільйонів фунтів стерлінгів із цієї суми було повернуто жертвам злочинів у якості компенсації».