Що відбувається з Binance? Біткойн крутиться, оскільки криптовалютна біржа стикається з позовом регуляторів США

Згідно з позовом, поданим Комітетом з цінних паперів США, Binance та його засновник неправомірно розпорядилися коштами та порушили законодавство США про цінні папери.

Найбільшу у світі криптовалютну біржу Binance та її засновника Чанпена Чжао звинувачують у зловживанні коштами інвесторів, роботі як незареєстрованої біржі та порушенні ряду законів США про цінні папери в судовому процесі, поданому регуляторами США.

Поданий у федеральний суд Вашингтона, округ Колумбія, позов Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) у понеділок містить 13 звинувачень проти фірми, включаючи змішування та перенаправлення активів клієнтів до компанії Sigma Chain, якою володіє Чжао.

Ця новина призвела до того, що біткойн, найбільша криптовалюта за вартістю в обігу, вартістю понад 500 мільярдів доларів (468 мільярдів євро), різко впав, втративши майже 2 відсотки за лічені хвилини.

Чому Binance на лаві підсудних?

Binance — компанія з обмеженою відповідальністю на Кайманових островах, заснована Чжао, і звинувачення знайомі з практиками, виявленими після краху другої за величиною біржі криптовалюти FTX минулого року.

У позові вказується, якою мірою власники фірми знали про передбачувані порушення законодавства, і зазначається, що «CCO Binance прямо зізнався іншому співробітнику відділу дотримання вимог Binance у грудні 2018 року, «ми працюємо як неліцензована біржа цінних паперів у США, братан».

Голова SEC Гарі Генслер у письмовій заяві зазначив, що Чжао та Binance «брали участь у розгалуженій мережі обману, конфлікту інтересів, нерозкриття інформації та свідомого ухилення від закону».

«Громадськість повинна остерігатися інвестування будь-яких своїх важко зароблених активів у ці незаконні платформи», — сказав Генслер.

У публікації в соціальних мережах Binance заявила, що співпрацює з розслідуванням SEC, але заявила, що агентство «вибрало діяти в односторонньому порядку та подати в суд».

«Хоча ми серйозно ставимося до звинувачень SEC, вони не повинні бути предметом примусових заходів SEC, не кажучи вже про надзвичайні ситуації. Ми маємо намір рішуче захищати нашу платформу», — йдеться в повідомленні компанії в Twitter.

«На жаль, відмова Комісії з цінних паперів і цінних паперів продуктивно співпрацювати з нами є лише ще одним прикладом помилкової та свідомої відмови Комісії надати вкрай необхідну ясність і вказівки для індустрії цифрових активів».

Новий удар для криптовалют після краху FTX

Позов розпочався приблизно через вісім місяців після краху FTX, яку також звинуватили у спільному змішуванні коштів клієнтів та інвестуванні доходів у високоризиковані інвестиції, про які клієнти не знали, що вони беруть участь.

У грудні прокуратура США та SEC висунули засновнику FTX Сему Бенкману-Фріду низку звинувачень у відмиванні грошей, шахрайстві та шахрайстві з цінними паперами. Його кримінальний процес, ймовірно, відбудеться восени.

«Нова скарга від SEC проти Binance — це перелік звинувачень, у яких висуваються ті самі претензії, які багато хто з біткойн- і крипто-спільнот висували проти Чанпена Чжао та його компаній протягом багатьох років», — сказав Корі Кліппстен, генеральний директор Swan Bitcoin. , компанія, що надає фінансові послуги Bitcoin.

«Ця практика Binance, по суті, була відкритою таємницею, тому нікого, хто працює в космосі, не здивують жодні звинувачення».

Регулятори США вже переслідували Binance.

У березні Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами подала примусовий позов проти Binance та Чжао до окружного суду США Північного округу Іллінойсу, звинувативши їх у численних порушеннях CTFC.

Скарга також звинувачує Семюеля Ліма, колишнього керівника відділу відповідності Binance, у пособництві та підбурюванні до порушень Binance.

Source link

Поділіться своєю любов'ю