SEC висунула звинувачення 11 особам у схемі криптовалютної піраміди на 300 мільйонів доларів

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) висунула звинувачення 11 особам за їхню ймовірну роль у створенні «шахрайської схеми криптопіраміди» на платформі Forsage.

Звинувачення були висунуті в окружному суді США в штаті Іллінойс 1 серпня, коли SEC стверджувала, що засновники та промоутери платформи використовували «шахрайську криптопіраміду та схему Понці», щоб залучити понад 300 мільйонів доларів від «мільйонів роздрібних інвесторів». світової.”

The SEC У скарзі йдеться, що Forsage було змодельовано таким чином, щоб інвестори отримували фінансову винагороду шляхом залучення нових інвесторів на платформу в «типовій структурі Понці», яка охоплювала кілька країн, включаючи Сполучені Штати та Росію.

Відповідно до SEC, схема Понці – це інвестиційне шахрайство, яке виплачує існуючим інвесторам кошти, зібрані від нових інвесторів. Ці схеми часто залучають нових інвесторів, обіцяючи інвестувати кошти в можливості, які забезпечують високий прибуток за мінімального ризику.

В суд документа, SEC заявила, що:

«Це [the Forsage platform] не продавав і не збирався продавати будь-які фактичні споживчі продукти добросовісним роздрібним клієнтам протягом відповідного періоду часу та не мав жодного очевидного джерела доходу, крім коштів, отриманих від інвесторів. Основним способом для інвесторів заробити на Forsage було залучення інших до схеми».

За даними SEC, передбачувана схема Понці Forsage працює, спочатку дозволяючи новим інвесторам створювати гаманець для криптоактивів і купувати «слоти» зі смарт-контрактів Forsage.

Ці слоти дадуть їм право отримувати компенсацію від інших, яких вони залучили до схеми, які називаються «нижчими», а також від спільноти інвесторів Forsage у формі розподілу прибутку, які називаються «переливами».

Керолін Уелшханс, виконувач обов’язків керівника відділу криптоактивів і кібернетики SEC, назвала Forsage «шахрайською пірамідною схемою, запущеною в масових масштабах і агресивно рекламованою інвесторам».

Вона також додала, що децентралізовані технології не можуть виступати в якості шляху втечі для незаконної поведінки:

«Шахраї не можуть обійти федеральні закони про цінні папери, зосередивши свої схеми на розумних контрактах і блокчейнах».

Крім чотирьох засновників, серед яких Володимир Охотніков, Джейн Доу, яка також називається Лола Феррарі, Михайло Сергєєв і Сергій Маслаков, скарга SEC також охопила сім промоутерів, троє з яких були в американській рекламній групі під назвою «Crypto Crusaders». .

Усім 11 особам висунуто звинувачення в порушенні «Незареєстрованих пропозицій і продажу цінних паперів» відповідно до розділу 5 A & C і «шахрайства» відповідно до розділу 17(a) (1 і 3) Закону США про цінні папери. Підсудних також звинувачують у «шахрайстві» відповідно до розділу 10 БК Закону США про біржі.

Ці зусилля дозволили структурі Ponzi захопити величезний масштаб, якого вона досягла завдяки купівлі роздрібними інвесторами моделі протягом останніх двох років, сказав Велшханс.

пов’язані: Як розпізнати та уникнути схеми крипто-викачування та скидання?

У вересні 2020 року Forsage підлягав накази про припинення від SEC Філіппін. У березні 2021 року платформа також отримала накази про припинення та відмову від Монтана Комісар з цінних паперів і страхування.

Форсажа YouTube-канал показує, що їхню платформу рекламували лише десять днів тому. Обліковий запис платформи в Twitter також видається активним.

Cointelegraph звернувся до Forsage, щоб надати коментар з цього приводу, але не отримав негайної відповіді.