Шахрайство з біткойнами на 382 000 доларів США: EFCC розкриває, як нігерійці «обдурили» жертв у 13 країнах

У вівторок свідок обвинувачення у справі Езе Гаррісон Арінзе постав перед суддею Дж. К. Омотошо з Федерального високого суду в Абуджі.

Підозрюваний нібито отримав від своїх жертв біткойни на суму 382 000 доларів США до того, як його обліковий запис був заблокований постачальником послуг віртуальних активів (VASP).

Свідок, Огунджобі Олалекан, офіцер Комісії з економічних і фінансових злочинів (EFCC), розповів суду, що Арінзе переконав своїх жертв внести кошти на його рахунки в біткойнах для інвестицій.

22 березня 2023 року перед суддею Омотошо Арінце було притягнуто до суду за п’ятьма пунктами звинувачень, які межують із отриманням шляхом неправдивого вигляду та відмиванням грошей на суму 769 263 доларів США.

Згідно з одним із звинувачень, Арінзе в період з квітня 2022 року по грудень 2022 року в Абуджі нібито видавав себе за Шарлотту Брейн, передбачувану власницю інвестиційної платформи Digitrades.Ltd/Digitrades.Net/Swiss-Earnings/Craystal-Trade у Telegram.

Його злочин порушив Розділ 1(1)(a) Закону про шахрайство з попередньою оплатою та інші правопорушення, пов’язані з шахрайством, 2006 року та карається відповідно до Розділу 1(3) того самого Закону.

Коли йому зачитали звинувачення, підсудний не визнав себе винним.

Під час відновленого розгляду справи Олалекан заявив суду, що EFCC запросила користувачів платформи, які внесли криптовалюту на рахунок відповідача.

«Близько тридцяти осіб на платформах вносили різні суми в біткойнах на рахунок відповідача», — підтвердив офіцер.

Олалекан сказав, що жертви були ідентифіковані з 13 країн, а загальний приплив на адресу його біткойн-гаманця на основі відповіді склав близько 15,5 btc на суму близько 382 000 доларів.

Суддя Омотошо відклав розгляд справи для продовження на 14 червня 2023 року та постановив залишити підсудного у виправному центрі Кудже.