Справа з біткойнами в Карнатаці: ED розслідує іноземні транзакції брата хакера Шрікрішни

ED не отримав задовільних відповідей щодо суми в 50 000 британських фунтів (близько 47 лакхів), отриманої братом хакера Сударшаном Рамешом у своєму акаунті, в результаті чого центральне агентство не дозволило брату залишити країну, джерела, знайомі зі справою. сказав.

Агентство нещодавно повідомило Високому суду Карнатаки, що воно не може дозволити брату хакера повернутися до Нідерландів, де він працював, через його неспівпрацю в розслідуванні ED доходів від коштів, отриманих шляхом хакерських злочинів Шрікрішною Рамешом. .

«Потрібне детальне розслідування, щоб отримати деталі від іноземних банків щодо цих трансакцій, і розслідування все ще очікує», – сказала в суді адвокат ED Прасанна Кумар.

Агентство розслідує справу про відмивання грошей проти 26-річного Шрікрішни Рамеша, якого звинувачують у крадіжці 11,5 мільярдів рупій з порталу електронних закупівель уряду Карнатаки, а також злому на ігрові сайти в Індії та біржі криптовалюти в іноземних країнах.

Справи проти Шрікрішни мали політичні наслідки в державі через те, що опозиційна партія Конгрес звинувачує владу BJP і відділ поліції, який надає перевагу хакеру після його арешту у справі про купівлю наркотиків за допомогою біткойнів у листопаді 2020 року. Конгрес також поставив під сумнів зникнення біткойнів, які, як стверджував хакер, мають у своєму розпорядженні.

31-річний брат хакера Сударшан, інженер з Нідерландів, не міг покинути Індію в січні цього року – після візиту для зустрічі з родиною – імміграційні органи на основі оглядового циркуляра, виданого ED.

У вівторок адвокат ED сказав високому суду, що він не в змозі вказати, чи можна дозволити Сударшану покинути країну через його відсутність співпраці в розслідуванні.

ED намагається з’ясувати переміщення коштів, викрадених Шрікрішною та його партнерами з різних місць, використовуючи його навички злому на комп’ютері. ED допитав Шрікрішну та кількох його соратників у зв’язку з розслідуваннями відмивання грошей за останній рік.

У петиції, поданій проти Міністерства внутрішніх справ, Бюро імміграції та ED, Судхаршан сказав, що він кілька разів був допитаний ED у зв’язку з ймовірною шахрайством за участю його брата і стверджував, що не мав зв’язків з братом. дії.

«Стверджується, що один Шрікрішна, який також є братом заявника, нібито був причетний до якоїсь афери. Доречно зазначити, що заявник не має попередньої інформації про такий попередній, оскільки він не був в Індії у відповідний момент часу після свого перебування в Нідерландах протягом останніх восьми років», – йдеться у петиції.

Розслідування щодо відмивання грошей, проведене ED, наразі призвело до вилучення 1,43 рупій рупій із загальної суми 11,5 рупій, які були вкрадені бандою з порталу електронних закупівель у штаті Карнатака.

Шрікрішна, який має ступінь з інформатики з Нідерландів, повернувся до Індії в 2017 році. У добровільній заяві, наданій поліції під час його утримання під вартою, він заявив, що причетний до злому біржі Bitfinex за допомогою хакерська група, з якою він був пов’язаний в Нідерландах.

У заявах, наданих поліції Бангалору, хакер стверджував, що він зламав криптовалютну біржу Bitfinex на Британських Віргінських островах у 2015-16 роках. ФБР та інші агентства США розслідують викрадення 119 754 біткойнів (на даний момент вартістю 4,5 мільярда доларів) з біржі Bitfinex у 2016 році.

У лютому цього року американські агенції повідомили про виявлення біткойнів на суму майже 3,6 мільярда доларів, викрадених з біржі Bitfinex у 2016 році у двох громадян США Іллі Ліхтенштейна та його дружини Хезер Морган після їх арешту в Нью-Йорку. Агентства США повідомили про відновлення 94 636 із 119 754 біткойнів, викрадених під час злому 2016 року.