США зламали криптовалюту на 3,4 мільярда доларів – і анонімність біткойна

Федеральна влада проводить арешти та вилучає кошти за допомогою нових інструментів для виявлення злочинців через операції з криптовалютою. З доповіді: Здавалося, Джеймс Чжун вчинив ідеальний злочин. У грудні 2012 року він натрапив на програмну помилку під час зняття грошей зі свого рахунку на Silk Road, онлайн-ринку, який використовувався для приховування злочинних угод за, здавалося б, куленепробивною анонімністю транзакцій блокчейну та темної мережі. Пан Чжун, 22-річний на той час студент факультету інформатики Університету Джорджії, використовував сайт для купівлі кокаїну. «Я випадково двічі клацнув кнопку зняття коштів і був шокований, виявивши, що це дозволило мені зняти подвійну суму біткойнів, яку я вклав», — сказав він пізніше у федеральному суді. Після першого шахрайського зняття коштів пан Чжун створив нові облікові записи та за кілька годин роботи вкрав 50 000 біткойнів на суму близько 600 000 доларів США, свідчать судові документи федеральної прокуратури.

Через рік федеральні чиновники закрили Silk Road на кримінальних підставах і вилучили комп’ютери, на яких зберігалися записи про транзакції. Записи спочатку не виявили каперса пана Чжуна. Влада ще не навчилася відстежувати людей і групи, приховані за адресами гаманців блокчейну, серії літер і цифр, які використовуються для анонімного надсилання та отримання криптовалюти. Однією з основних властивостей системи була конфіденційність, яку вона надавала користувачам. Пан Чжун протягом восьми років переводив вкрадені біткойни з одного рахунку на інший, щоб замести сліди. Наприкінці 2021 року розпечений криптовалютний ринок підвищив вартість його скарбниці до 3,4 мільярда доларів. У листопаді 2021 року федеральні агенти здивували пана Чжуна ордером на обшук і знайшли цифрові ключі від його криптовалюти, заховані в сейфі на підвальному поверсі та банку з попкорном у ванній кімнаті. Пан Чжун, який визнав себе винним у шахрайстві з електронною поштою, має бути винесений у п’ятницю у федеральному суді Нью-Йорка, де прокурори вимагають ув’язнення на строк менше двох років.

Справа пана Чжуна є одним із найгучніших прикладів того, як федеральна влада прорвала завісу транзакцій блокчейну. Приватні та державні слідчі тепер можуть ідентифікувати адреси гаманців, пов’язані з терористами, наркоторговцями, відмивачами грошей і кіберзлочинцями, усі вони мали бути анонімними. Правоохоронні органи, співпрацюючи з криптовалютними біржами та аналітичними компаніями блокчейну, зібрали дані, зібрані з попередніх розслідувань, включаючи справу Silk Road, щоб відобразити потік криптовалютних транзакцій у злочинних мережах по всьому світу. За останні два роки США конфіскували цифрову валюту на суму понад 10 мільярдів доларів шляхом успішного судового переслідування, за даними Служби внутрішніх доходів – по суті, шляхом стеження за грошима. Замість повістки в суд до банків чи інших фінансових установ слідчі можуть звернутись до блокчейну, щоб отримати миттєвий знімок сліду грошей.