Tamannaah Bhatia допитаний ED у справі, пов’язаній з шахрайством з видобутком біткойнів

Офіційні джерела повідомили, що акторка Таманна Бхатія була допитана ED у четвер у Гувахаті у зв’язку з розслідуванням справи про відмивання грошей, пов’язаної з мобільним додатком «HPZ Token», у якому кілька інвесторів нібито були обдурені під приводом майнінгу біткойнів та деяких інших криптовалют. .

Актриса з'явилася на одному з заходів HPZ token, за який їй заплатили гонорар за появу, але “викривальних” звинувачень проти неї не було, далі джерела заявили.

Значною подією стало те, що в березні Управління правозастосування (ED) висунуло звинувачення 299 особам у справі про відмивання грошей, пов’язаної з кіберзлочинністю.

Серед них 76 компаній контролюються громадянами Китаю, а десять директорів ідентифіковані як китайські. Крім того, двома підприємствами керують інші іноземні громадяни.

Справа почалася на основі першого інформаційного звіту (FIR), поданого відділом боротьби з кіберзлочинами поліції Кохіми. FIR стверджує, що різні особи вводили в оману нічого не підозрюючих інвесторів, обіцяючи надзвичайні прибутки через видобуток біткойнів та інші проекти з криптовалютою.

Згідно з ED, обвинувачений використовував мобільний додаток «HPZ Token» як інструмент для обману інвесторів. Агентство виявило, що численні «підставні організації» були створені з «фіктивними» директорами, щоб полегшити «розшарування» незаконних коштів.

Повідомляється, що ці рахунки були відкриті для переведення грошей, отриманих від незаконних онлайн-ігор, ставок та інвестицій у криптовалюту.

Інвесторам пообіцяли значний прибуток — зокрема, інвестиція в 57 000 рупій приносила 4 000 рупій на день протягом трьох місяців. Однак виплати були здійснені лише один раз, після чого обвинувачені почали вимагати додаткові кошти у вкладників.

Під час загальнонаціональної операції ED провело обшуки, в результаті яких було конфісковано нерухоме майно та банківські депозити на загальну суму 455 крор рупій, підкреслюючи масштаб передбачуваного шахрайства.

(за допомогою Маніша Панді)