Управління зв'язків з громадськістю | Оператор Bitcoin Fog засуджений за змову з відмиванням грошей

Подвійне громадянство Росії та Швеції сьогодні було засуджено до 12 років і шести місяців ув’язнення за його роботу з найдовшою службою відмивання грошей у даркнеті.

Згідно з судовими документами та доказами, наданими на суді, з 2011 по 2021 рік 36-річний Роман Стерлінгов брав участь у керуванні Bitcoin Fog, найстарішим «змішувачем» криптовалют у темній мережі. Протягом десятиліття роботи Bitcoin Fog здобув популярність як послуга з відмивання грошей для злочинців, які прагнуть приховати свої незаконні доходи від правоохоронних органів, і обробив транзакції, що включають понад 1,2 мільйона біткойнів, що на той час оцінювалися приблизно в 400 мільйонів доларів США. транзакції відбулися. Основна частина цієї криптовалюти надходила з даркнет-ринків і була пов’язана з нелегальними наркотиками, комп’ютерними злочинами, крадіжками особистих даних і матеріалами сексуального насильства над дітьми.

У березні 2024 року після місячного судового розгляду присяжні визнали Стерлінгова винним у змові з метою відмивання грошей, відмиванні грошей, веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей і передачі грошей без ліцензії в окрузі Колумбія.

На додаток до терміну ув’язнення Стерлінгов був засуджений до виплати конфіскації грошей у розмірі 395 563 025,39 доларів США та конфіскації конфіскованих криптовалют і грошових активів на суму приблизно 1,76 мільйона доларів США. Крім того, Стерлінгову було наказано позбавити його частки в гаманці Bitcoin Fog, загальною вартістю приблизно 1345 біткойнів і на даний момент оціненою в понад 103 мільйони доларів.

«Роман Стерлінгов керував найдовшою службою відмивання біткойн-грошей у даркнеті, і сьогодні він заплатив ціну», — сказала заступник генерального прокурора Ліза Монако. «У найглибших куточках Інтернету він забезпечив притулок для злочинців усіх мастей, від торговців наркотиками до крадіжок особистих даних, для зберігання сотень мільйонів доларів незаконних доходів. Сьогоднішній вирок відображає рішучість Департаменту знищити злочинні мережі, які дозволяють злочинцям процвітати, і забезпечити наслідки для злочинців, які ними керують».

«Роман Стерлінгов відмив понад 400 мільйонів доларів США, отриманих злочинним шляхом, через Bitcoin Fog, його сервіс «змішування» криптовалюти, який був відкритий для злочинців, які прагнули приховати брудні гроші», — сказала головний заступник помічника генерального прокурора Ніколь М. Арджентьєрі, керівник департаменту юстиції. Кримінальний відділ. «Завдяки своїй незаконній операції з відмивання грошей Стерлінгов допомагав злочинцям відмивати доходи від торгівлі наркотиками, комп’ютерних злочинів, крадіжки особистих даних і сексуальної експлуатації дітей. Сьогоднішній вирок підкреслює прагнення Міністерства юстиції притягнути тих, хто сприяє злочинній діяльності, до повної відповідальності за їхні злочини. Я особливо пишаюся відданими слідчими та прокурорами, які невпинно працювали, щоб викрити та переслідувати схему Bitcoin Fog».

«Як було доведено на суді, Роман Стерлінгов створив і використовував онлайн-інструмент для обробки сотень мільйонів незаконних транзакцій, дозволяючи діяти наркоторговцям у даркнеті та тим, хто продає матеріали сексуального насильства над дітьми», — заявив прокурор США Метью М. Грейвс. Колумбійського. «Сьогоднішній вирок посилає безпомилкове повідомлення: тих, хто допомагає злочинцям з онлайн-платежами за їх незаконну діяльність, чекає серйозне покарання. Це судове переслідування також є ще одним доказом того, що у нас є кваліфіковані слідчі та талановиті прокурори, необхідні для притягнення до відповідальності тих, хто керує цими даркнет-сайтами».

«Очевидно, що спроба Стерлінгова приховати свою незаконну діяльність плащем анонімності зрештою провалилася проти складної спільної роботи наших спеціальних агентів із кримінального розслідування та партнерів», — сказав начальник відділу кримінальних розслідувань IRS (IRS-CI) Гай Фікко. «Сьогоднішній значний термін тюремного ув’язнення та сотні мільйонів фінансових санкцій проти підсудного підкреслюють серйозність цього засудження та повинні служити чітким повідомленням про те, що цей вид злочинної діяльності не буде толерованим».

«Переслідування Романа Стерлінгова та винесений сьогодні вирок повинні служити попередженням для кіберзлочинців», — сказав помічник відповідального директора ФБР Девід Сундберг. «ФБР без вагань використає всі наявні в його розпорядженні інструменти та використає наше широке партнерство, щоб порушити екосистему кіберзлочинців і осіб, які надають ключові послуги, що сприяють злочинній діяльності».

Відділ боротьби з кіберзлочинністю IRS-CI округу Колумбія та офіс ФБР у Вашингтоні розслідували цю справу. Управління міжнародних справ Міністерства юстиції та Відділ віртуальних активів ФБР надали неоціненну допомогу. Додаткову допомогу надали органи влади Японії, Швеції, Данії, Румунії та Великобританії, а також Європол.

Судові прокурори Джефф Перлман і К. Олден Пелкер із відділу комп’ютерних злочинів та інтелектуальної власності (CCIPS) кримінального відділу та спеціальний помічник прокурора США Крістофер Б. Браун з округу Колумбія ведуть справу. Пелкер є членом, а Браун є колишнім членом Національної команди CCIPS із застосування криптовалют. Колишній помічник юриста CCIPS д-р Дів’я Рамджі та помічник юриста Анджела Де Фалько округу Колумбія надали цінну допомогу.