Великобританія засуджена “біткойн -королева” у найбільшій у світі криптовалюта

Поліція столиці забезпечила переконання в тому, що, як вважається, є найбільшим у світі захопленням криптовалют, оціненим у понад 5,5 мільярдів фунтів стерлінгів (7,3 мільярда доларів).

47 -річний Чжімін Цян, також відомий як Яді Чжан, сьогодні визнав свою вину в суді Саутварк Корона у придбанні та володінні злочинним майном відповідно до Закону про доходи від злочинів. Поліція заявила, що провела багатомільярдну шахрайську схему біткойна, яка обдурила понад 128 000 жертв у Китаї між 2014 та 2017 роками.

Qian був натхненником компанії, яка обіцяла інвесторам високий прибуток у розмірі 100% -300% своїх інвестицій. Через цю схему вона Як повідомляється, зібрав 40 мільярдів юанів приблизно з 130 000 інвесторів.

Її раннє просування Bitcoin заробило їй прізвисько “Королева біткойна” в Китаї, де вона просувала криптовалюту як “цифрове золото”.

Коли схема обвалилася в 2017 році, вона перетворила виручку в біткойн і втекла з Китаю до Великобританії.

MET розпочав розслідування у 2018 році після отримання розвідки щодо руху викрадених криптовалютних активів, слідчі захопили 61 000 біткойна.

На момент припадків господарства коштували сотні мільйонів фунтів. Зі збільшенням вартості Bitcoin протягом багатьох років вони коштують приблизно 5,5 мільярдів фунтів.

Після прибуття до Великобританії Цян намагався відмивати кошти за допомогою покупки майна за допомогою соратника Цзянь Вень. Її арешт у 2018 році спричинив багаторічне розслідування, яке вимагало доказів з різних юрисдикцій та співпраці з китайськими правоохоронними органами.

Пізніше Вень був засуджений до шести років та вісім місяців ув'язнення за її роль у схемі.

“Сьогоднішня винна визнання винної позначає кульмінацію років відданого розслідування з боку команд економічної злочинності MET та нашого партнера”,. – сказав Вілл ЛінКерівник командування економічного та кіберзлочинності Мет.

“Це один з найбільших випадків відмивання грошей в історії Великобританії та серед випадків криптовалюти з найвищою вартістю в усьому світі. Я надзвичайно пишаюся командою”.

“Завдяки ретельному розслідуванню та безпрецедентній співпраці з китайськими правоохоронними органами, нам вдалося отримати переконливі докази злочинних витоків криптовалют, які Qian намагався відмиватися у Великобританії”.

Вилучення перевершує попередні гучні криптовалюти, включаючи Міністерство юстиції США 2022 року Конфіскація понад 94 000 біткойна Пов’язаний з хакером Bitfinex, а потім оцінюється приблизно в 3,6 мільярда доларів.

З 61 000 біткойн, який зараз захопився Великобританія, справа стала найбільшим одиночним криптовалютом в історії.

У 46% середовища зламали паролі, майже вдвічі збільшилися з 25% минулого року.

Отримайте звіт Picus Blue 2025 зараз для всебічного ознайомлення з більшою кількістю висновків щодо профілактики, виявлення та тенденцій ексфільтрації даних.

Отримайте синій звіт 2025