Як російська національна національна

Ключові винос

• IURII GUGNIN нібито використовував свою криптовалюту, щоб перемістити 530 мільйонів доларів через американські банки та криптовалюти, використовуючи Tether (USDT), сприяючи виплатам для російських клієнтів, прив’язаних до санкціонованих банків.

• Гугнін нібито не вдалося виконати правила AML та не подав підозрілі звіти про діяльність (SAR), порушуючи Закон про таємницю банку та вводить в оману фінансові установи.

• Як повідомляється, Gugnin також звернувся до веб -сайтів, які надали інформацію про показники кримінального розслідування та методи виявлення нагляду за правоохоронними органами.

• Гугнін загрожує 22 кримінальними підрахунками, включаючи шахрайство з дротом, шахрайство з банком та відмивання грошей, з потенційними покараннями до 30 років за звинувачення.

Міністерство юстиції США (DOJ) звинуватило Іурія Гугньіну, також відомого як Джорджа Гогніна та Іурія Машуков, російського національного, що проживає в Нью -Йорку, з 22 кримінальними випадками у розгортковій справі, що підкреслює зростаючі виклики регулювання криптовалюта ринки. Гугніну звинувачують у відмі понад 530 мільйонів доларів через свої криптовалютні компанії, Evita Investments та Evita Pay, сприяючи транзакціям для санкціонованих російських утворень.

За даними, Гугнін створений Фінансовий трубопровід, що використовує StableCoin Tether USDT (USDT) підтримувати санкціоновані російські утворення та обхід США та експортне управління. Його дії нібито передбачали обман банків, фальсифікацію документів про дотримання та сприяння доступу до чутливих технологій США, підкреслюючи неправильне використання цифрових активів для незаконних фінансів.

Ця стаття досліджує деталі передбачуваної схеми Гугніна, її наслідки для Регулювання криптовалютиі більш широкі проблеми національної безпеки, оскільки США посилюють його репресію щодо ухилення від криптовалютних санкцій.

Хто такий Іурія Гугнін

IURII GUGNIN-38-річний російський громадянин, який проживає в Нью-Йорку. Він створив Evita Investments Inc. та Evita Pay Inc., дві фірми з криптовалют, тепер пов'язані з операцією відмивання грошей у розмірі 530 мільйонів доларів.

Гугнін представив Евіту як законну Оплата криптовалют Сервіс, але нібито використовував його для таємно передачі незаконних коштів для російських клієнтів. Позуючи як сумісна компанія з фінансових технологій, Evita перемістив гроші через банки США та криптовалюти приховуючи реальні джерела коштів.

Як президент, скарбник та офіцер з питань дотримання, Гугнін мав повний контроль над операціями, фінансами та регуляторними звітами цих компаній, що дозволяє йому керувати транзакціями, неправильно представляти діяльність компаній та ігнорувати Проти відмивання грошей (AML) правила. Влада стверджує, що системи Евіти були використані для допомоги санкціонованим російським суб'єктам отримувати технології США та каналізувати кошти через стаблекуїни як USDT.

Як Гугнін нібито відмивав 530 мільйонів доларів за допомогою банків USDT та США

Гугньін, через свої криптовалютні компанії, нібито був задіяний У заходах з відмивання грошей у період з червня 2023 року по січень 2025 року, використовуючи різні оманливі тактики. Гугніна звинувачують у переміщенні 530 мільйонів доларів через фінансову систему США, приховуючи незаконне походження коштів.

Ось деякі аспекти діяльності з відмивання грошей Гугніна:

• Масштаб відмивання грошей: Гугнін відмивав близько 530 мільйонів доларів через американські банки та біржі криптовалют, в першу чергу, використовуючи USDT, стабулекуїн, прив’язаний до долара США і відомий своєю швидкою, низькою рефективністю транскордонні транзакції.

• Залучення санкціонованих російських банків: Операція передбачала отримання криптовалюти від іноземних клієнтів, багато хто підключився до санкціонованих російських банків, включаючи Sberbank, VTB, Sovcombank та Tinkoff. Ці цифрові фонди були спрямовані через Гаманці криптовалюти Контрольований Evita, а потім перетворюється на долар США або інші традиційні валюти через банківські рахунки США. Це допомогло Гугніну затьмарити їх походження та допомогти російським клієнтам у ухиленні від міжнародних санкцій.

• Тактика приховування: Гугньін використовував оманливі методи, щоб приховати незаконний характер цих транскордонних операцій. Він змінив рахунки -фактури цифровими, щоб видалити імена та адреси російських клієнтів та надав помилкові документи щодо дотримання банкам та біржам криптовалют. Ці документи неправильно стверджували, що Евіта не має зв'язків із санкціонованими організаціями і дотримувався AML та Знайте свого клієнта (KYC) Положення.

• Відповідність з фінансовими нормами: Незважаючи на заявку на дотримання, Evita нібито діяла без фактичного дотримання AML і не змогла подати звіти про підозрілу діяльність (SARS), як цього вимагають норми США. Це дозволило Гугніну замаскувати джерело та мету коштів, що дозволило трансакціям високого ризику, які, можливо, підтримали доступ Росії до обмеженої технології США.

Як Гугнін дозволив російському доступу до нас техніки

Гугнін через свої криптовалютні компанії нібито створив фінансову мережу для підтримки російських організацій, заборонених санкціями США. Прокурори стверджують, що він здійснив понад 500 мільйонів доларів транзакцій для російських клієнтів, підключених до санкціонованих банків, включаючи PJSC Sberbank, PJSC Sovcombank, PJSC VTB Bank та JSC Tinkoff Bank.

Живучи в США, Гугньін займав особисті рахунки з санкціонованими банками jsc Alfa-bank та PJSC Sberbank. Він також дозволив платежам придбати технологію, що контролюється експортом США, такі як чутливі сервери, та відмирали гроші для отримання компонентів для Росатома, Росії Державного ядерного агентства.

Дії Гугніна та Евіти надали російським клієнтам доступ до обмежених компонентів. Гугнін приховав свою діяльність, змінюючи рахунки -фактури, щоб приховати російські зв'язки та фальсифікувати документи про дотримання.

Ви знали? Закон про інфраструктуру та робочі місця інфраструктури 2021 року розширив визначення “брокера”, щоб включити криптовалюти, вимагаючи від них повідомляти про транзакції користувачів до Служби внутрішніх доходів (IRS), починаючи з 2025 року.

Ухилення від американських санкцій та експортного контролю Гугніна та Евіти

Гугнін та його компанії звинувачують у свідомому порушенні санкцій США та експортного контролю та Закону про міжнародні економічні державні повноваження (IEEPA). Він нібито обдурив американські банки та біржі криптовалют, помилково заявивши, що Evita не має зв’язків з санкціонованими російськими організаціями, а активно обробляючи операції для клієнтів, пов'язаних з банками з чорним списком.

Щоб приховати свою діяльність, Гугньін забезпечив ліцензію на передавання грошей у Флориді, надаючи неправдиві відомості про операції Evita. Це дозволило йому користуватися послугами криптовалюти в рамках претензії на дотримання. Гугнін переправив понад 500 мільйонів доларів, часто в доларах США, у фінансову систему США за допомогою цієї схеми.

Дії Гугніна порушили федеральні закони та загрожували національній безпеці, дозволяючи санкціонованим суб'єктам ухилятися від обмежень та незаконно отримувати конфіденційні технології США.

Недотримання правил AML

США DOJ стверджує, що Гугньін та його криптовалюті не дотримувались ключових правил АМЛ, що вимагаються Законом про таємницю банку. Незважаючи на те, що Гугнін представив Евіту як законний бізнес з грошових послуг, він нібито не встановив ефективну програму AML та не подав звіти про підозрілу діяльність (SARS) до Мережі з виконання фінансових злочинів (FINCEN), які мають вирішальне значення для виявлення та запобігання незаконній фінансовій діяльності.

Більше того, Гугнін ввів в оману банків та обмінів криптовалютою, помилково стверджуючи, що Евіта відповідала суворим стандартам AML та KYC, коли ці заходи були або неадекватними, або відсутніми. Цей обман дозволив протікати понад 500 мільйонів доларів через фінансову систему США без належного регуляторного нагляду.

Ви знали? Відповідно до Закону про таємницю банку, криптовалюти США повинні повідомити про підозрілу діяльність понад 10 000 доларів, як і банки. Якщо не дотримуватися дотримання, може призвести до здоровенних штрафних санкцій.

Поінформованість Гугніна про незаконність

Федеральні слідчі знайшли вагомі докази того, що Гугнін знає, що його дії є незаконними. Вони виявили, що Гугнін нібито обшукував такі терміни, як “Як дізнатися, чи є розслідування проти вас”, “відмивання грошей у нас штрафи”, і “я розслідую?” Це показало, що він знає про потенційні юридичні ризики. Гугнін також шукав кримінальні записи “Evita Investments Inc.” та “IURII GUGNIN CROM”, що свідчить про те, що він переживає за наслідки своїх дій.

Гугнін також відвідав веб -сайти, що пояснюють ознаки перебування під кримінальним розслідуванням та способами виявлення уваги правоохоронних органів. Ці онлайн -заходи говорять про те, що він усвідомлював свою провину і активно намагався уникати виявлення. Ці цифрові докази підтверджують твердження обвинувачення про те, що Гугньін навмисно порушив закони про США, намагаючись приховати свою діяльність з відмивання грошей від влади.

Ви знали? У 2023 році Казначейство Казначейства США з контролю за іноземними активами (OFAC) оштрафував криптовалюту Кракен понад 360 000 доларів США за порушення санкцій, дозволяючи користувачам в Ірані здійснювати трансакції на своїй платформі.

Юридичні наслідки шахрайських дій Гугніна

Гугнін стикається з федеральним обвинуваченням у вчиненні злочинів, пов’язаних із відмиванням 530 мільйонів доларів через свої криптовалютні компанії. Йому звинувачують у шахрайстві з дротом, банківському шахрайстві, відмиванні грошей, змові на обман США, порушення IEEPA та ведення неліцензованого бізнесу, що передає гроші.

Додаткові збори випливають із невиконання Гугніна в створенні ефективної програми AML та не подання звітів про підозрілу діяльність (ГРВІ). Якщо його визнають винним, Гугнін може загрожувати до 30 років ув'язнення за кожне звинувачення в банківському шахрайстві та до 20 років за шахрайство з дротом та порушення санкцій.

Гугнін був заарештований та затриманий у Нью -Йорку, і він зараз затриманий під час очікування судового розгляду, оскільки влада вважає його ризиком польоту.

Широкіші наслідки справи Гугніна щодо криптовалютних норм та застосування санкцій

Справа проти Гугніна виявляє все більшу стурбованість криптовалютами, особливо до стабілій, таких як Tether, що використовуються для ухилення від правил криптовалют та санкцій США. Як частина більш широких зусиль для боротьби незаконна криптовалютаобвинувальне значення показує, як санкціоновані суб'єкти, особливо ті, що пов'язані з Росією, використовують цифрові валюти для обходу обмежень та доступу до глобальних фінансових систем.

Хоча StableCoins надають прозорі записи про транзакції, їх швидкість та всесвітнє охоплення роблять їх привабливими для відмивання грошей. Справа Гугніна може призвести до більш жорстких правил щодо криптовалют, платіжних процесорів та грошових передавачів, з більш енергійним виконанням Правил дотримання АМЛ та санкцій.

Справа Гугніна також підкреслює ризики національної безпеки, оскільки його дії дозволили російським клієнтам отримати обмежену технологію США. Це може призвести до того, що регулятори накладають більш жорсткі заходи звітності на криптовалютні фірми, щоб запобігти іноземним супротивникам використовувати цифрові фінанси, щоб завдати шкоди інтересам США.

Ця стаття не містить інвестиційних порад чи рекомендацій. Кожен крок інвестицій та торгівлі передбачає ризик, і читачі повинні проводити власні дослідження під час прийняття рішення.