Яна Фрімена засуджено за всіма пунктами, пов’язаними зі схемою відмивання грошей у біткойнах | USAO-NH

КОНКОРД – Прокурор Сполучених Штатів Джейн Е. Янг оголосила, що федеральне журі присяжних визнало винним 42-річного Яна Фрімена з Кіна за всіма пунктами звинувачення у відмиванні грошей, змові з метою відмивання грошей, веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей та ухиленні від сплати податків (чотири пункти).

Відповідно до речових доказів і свідчень свідків під час десятиденного судового розгляду, Фрімен відмив понад десять мільйонів доларів, отриманих від шахрайства в любові та інших інтернет-шахрайств, обмінюючи долари США на біткойни. Фріман не зареєстрував свій бізнес у Мережі боротьби з фінансовими злочинами, як того вимагає закон, вимкнув функцію «знай свого клієнта» на своїх кіосках біткойнів і переконався, що клієнти біткойнів не повідомляють йому, що вони робили зі своїми біткойнами. створив бізнес, який обслуговував шахраїв. Стягуючи непомірні гонорари, Фрімен заробив понад мільйон доларів.

Записи та докази доводять, що в рамках змови Фрімен та його співзмовники відкривали та керували рахунками у фінансових установах на імена різних церков, включаючи Церкву Шир Фрі, Церкву Невидимої Руки, Криптоцерковь Нью-Гемпшира та церква миру NH. Фрімен наказав клієнтам біткойнів, які часто ставали жертвами шахраїв, брехати фінансовим установам і описувати свої депозити як церковні пожертви. З 2016 по 2019 роки він не сплачував податки, а свої доходи приховував від податкової служби.

Винесення вироку Фрімену заплановано на 14 квітня 2023 року.

«Культура шахрайства через Інтернет стала поширеною проблемою суспільства. Ці шахраї рятуються від своїх злочинів, жертвами яких часто є деякі з наших найбільш уразливих громадян, приховуючи свої сліди, включно з грошима», – сказав прокурор США Янг. «Відмивачі грошей, такі як Ян Фрімен, допомагають приховати гроші цим шахраям. Сьогоднішній невідкладний вердикт є сильним сигналом про те, що такий тип відмивання грошей не буде терпіти. Зупинка шахраїв шляхом порушення їх методів приховування слідів є важливою федеральною метою. Це судове переслідування є важливим кроком у досягненні цієї мети».

«Сьогоднішній вердикт доводить, що Ян Фрімен управляв великомасштабним багатомільйонним бізнесом віртуальної валюти під прикриттям релігійної організації, яка отримувала благодійні внески, яка порушувала численні закони, щоб уникнути виявлення. Будучи учасником цієї злочинної змови, пан Фрімен скористався емоціями та банківськими рахунками мимовільних жертв, щоб набити власні кишені», — сказав Джозеф Р. Бонаволонта, спеціальний агент, відповідальний за Бостонський відділ ФБР. «Не помиляйтеся, ФБР продовжуватиме свою давню традицію стежити за грошима, фізичними чи цифровими, щоб викривати такі злочинні схеми, як ця, і шахраїв, які за ними стоять. Ми дякуємо присяжним за роботу та рішення притягнути пана Фрімена до відповідальності».

«Сьогодні Ян Фрімен став ще одним прикладом особи, яка намагалася приховати справжнє джерело своїх грошей і була спіймана, — сказала Джолін Сімпсон, спеціальний агент, відповідальний за польовий офіс IRS — кримінальних розслідувань Бостона. — Федеральні закони, які регулюють Звітування про фінансові транзакції існує для виявлення та припинення незаконної діяльності, і IRS продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів для виявлення тих, хто намагається уникнути своїх зобов’язань щодо звітності згідно із законом».

Цю справу розслідували Федеральне бюро розслідувань, Служба внутрішніх доходів, Служба кримінальних розслідувань і Служба поштової інспекції США. Національна команда із захисту криптовалюти та податковий відділ Департаменту юстиції надали суттєву допомогу у справі. Справу переслідують помічники прокурорів США Джорджіана Л. Макдональд, Джон Кеннеді та Сет Р. Афрейм.

###