Затримка в чорному списку дозволила 78 млн. Дол.

Затримка в процесі чорного списку гаманців Tether дозволив переміщувати незаконні кошти понад 78 мільйонів доларів, перш ніж набуло чинності з звітом компанії AMLBOT, згідно з новим звітом компанії Blockchain Company Company.

Адреса Тетера Чорний список стає ефективним лише після значної затримки, коли процес ініціюється на Ethereum та TRON, згідно доповідь Опубліковано 15 травня.

«Ця затримка походить від багатостогрануючого контракту Tether як на TRON, так і на Ethereum, перетворюючи те, що має бути негайною діями щодо дотримання у вікно можливостей для незаконних суб'єктів», – йдеться у звіті.

Процедура чорного списку Tether-це багатоетапний процес з першою транзакцією, що ефективно попереджає про майбутній чорний список. По-перше, мультигресивна транзакція адміністратора Tether подає очікуваний дзвінок до “AddblackList” на договорі USDT-TRC20.

Це призводить до публічного «подання» цільової адреси як кандидата в чорний список. Далі йде друга мультизначна транзакція, що підтверджує подання, що призводить до викидів “додається”, що робить чорний список ефективним.

Пов'язаний: Лабораторії Tether, Tron і TRM спільно замерзали $ 126 млн. USDT у 2024 році

Попередження про вхідний чорний список

В одному прикладі поділився з Cointelegraph, Onchain транзакція Подання адреси TRON як кандидата в чорний список відбулося о 11:10:12 UTC. Другий транзакція Це фактично здійснило акцію, що відбулося до 11:54:51 UTC в той же день, 44-хвилинну затримку.

На практиці цю затримку можуть поводитися з власниками USDT, які збираються бути в чорному списку як повідомлення про перенесення своїх активів, щоб уникнути їх замороження. У звіті зазначається:

“Ця затримка між запитом на заморожування та його виконанням на ланцюзі створює критичне вікно атаки, що дозволяє зловмисним акторам здійснити виконання та переміщення або відмивання коштів до того, як заморожування набуде чинності”.

У звіті йдеться про те, що “для нападників, що викликають блокчейн, ці затримки є золотими”. Відстежуючи дзвінки Tether в режимі реального часу, шахрай можна миттєво попередити, що їх адреса націлена. На запитання Cointelegraph, чи затримка – це технічне обмеження чи просто затримка дій власника ключових ключів гаманця мультисикатури, дослідники AMLBOT сказали, що вони не можуть визначити це без знань про внутрішні процедури Tether.

У заяві Cointelegraph, прес -секретар Tether пояснив, що “хоча слід вивчити будь -яку затримку примусового виконання, ідея про те, що це являє собою системну лазівку, є і оманливою, і не вистачає перспективи”. За даними компанії, вона співпрацює з правоохоронними органами для щоденного заморожування адрес ». Заява триває:

“Tether працює на загальнодоступних блокчах, де видима вся діяльність – на відміну від фіатних валют, які проходять таємно через традиційні банки. Ця прозорість дозволяє прив’язувати до співпраці з понад 255 правоохоронними органами в 55 країнах для відстеження, відстеження та заморожування незаконних фондів, ніж більшість реалізованих”.

Представники Tether також цитують один випадок, коли їм вдалося замерзнути 106 000 USDT прив’язаний до хак -біт, тоді як Circle знадобилося набагато більше часу, щоб заморозити 115 000 доларів США (USDC). Невідповідність була вказав від псевдонімічного sleuth Zachxbt у x пост, відповідаючи на генерального директора Circle Джеремі Аллер.

Прес-секретар Tether пояснив, що “затримка, цитована у звіті, випливає з нашої моделі управління багатостороннім управлінням, призначеною для запобігання односторонніх замерзів та захисту цілісності нашої системи”. Вони визнають, що це запроваджує затримку, “але це компроміс для відповідальної чутливості до екосистеми 100 мільярдів доларів”, і вдосконалення на шляху:

“Ми активно вдосконалюємо цей процес, щоб працювати над усуненням будь -якої потенційної переваги для поганих акторів. Якщо ви думаєте, що можете використовувати Tether для переміщення незаконних коштів, подумайте ще раз”.

Пов'язаний: Tether StableCoin Емітент та підрозділ фінансових злочинів TRON

Не лише теоретично

AMLBOT заявив, що його дані показують, що понад 28,5 мільйонів доларів США було вилучено під час затримки між двома транзакціями на блокчейні Ethereum. Ця сума уникнення заморозки відбулася між 28 листопада 2017 року та 12 травня 2025 року. Середня сума, переміщена під час затримки, перевищила 365 000 доларів.

Аналогічно, 49,6 мільйона доларів США було знято під час вікон із затримкою заморожування на блокчейні Tron, в результаті чого Ethereum та Tron – 78,1 мільйона доларів. Використання цієї затримки на TRON не є особливо рідкісним, згідно з AMLBOT:

“170 з 3480 гаманців (4,88%) на Tron Blockchain використовували відставання перед тим, як потрапити в чорний список. Кожен з цих гаманців здійснив 2–3 передачі під час затримки, зняття: середній: 291 970 доларів”. “

Прес -секретар Tether повідомив Cointelegraph, що “76 мільйонів доларів, на які посилається в цьому звіті, слід поставити в контекст понад 2,7 мільярда доларів США ₮, що Tether успішно замерз і заблокований на сьогоднішній день”. Вони додали

Раніше Tether сприяє своїй здатності заморозити активи як функцію відповідності. У 2024 році фірма TETHER, TRON та ANALYTICОператив заморозити понад 126 мільйонів доларів У USDT, пов'язаному з незаконною діяльністю.

Тим не менш, звіт AMLBOT викликає питання щодо ефективності та швидкості цих дій щодо примусового виконання.

Журнал: Китайський тетер прання, Бутан насолоджується недавнім прискоренням біткойна: Asia Express