Злом: хакери колись найбільшого біткойна [BTC] Міністерство юстиції США заарештувало обмін

• Міністерство юстиції США затримало хакерів Mt Gox
• Хакери вкрали щонайменше 647 000 BTC у результаті крадіжки, яка відбувалася роками

Міністерство юстиції США [DoJ] оголосив арешт двох росіян за злом найбільшого на той час Bitcoin [BTC] обмін – Mt Gox. Влада ідентифікувала хакерів як Олексія Білюченка та Олександра Вернера. У справі стверджується, що обидві особи «отримали несанкціонований доступ до сервера, на якому зберігаються криптовалютні гаманці для Mt Gox».

Чи буде закрито найбільшу біткойн-біржу?

Примітно, що в інциденті, який почався приблизно у вересні 2011 року, обвинувачені перевели BTC Mt Gox на адресу, контрольовану ними та їхніми співучасниками. Крім того, обвинувачений продовжував застосовувати цю тактику принаймні до травня 2014 року, в результаті чого було вкрадено 647 000 BTC. І ці монети в основному належали клієнтам. Наразі ці біткойни коштують понад 17 мільярдів доларів, а під час історичного максимуму BTC їх оцінювали б у понад 44 мільярди доларів.

Ваше портфоліо зелене? Перевірте Калькулятор прибутку BTC

Примітно, що колись найбільша біржа біткойнів оголосила про банкрутство в лютому 2014 року. Біржа, яка контролювала понад 7% транзакцій BTC на піку свого розвитку, пішла на цей рішучий крок через невиявлену крадіжку, яка тривала з 2011 року. Цей інцидент призвів до арешт його генерального директора Марка Карпелеса, а потім відправлений до в’язниці за його недбалість. Крім того, процедура банкрутства Mt Gox план реабілітації є все ще триває. Крім того, наступного року він відзначатиме своє десятиріччя.

У прес-релізі Міністерства юстиції сказано:

«Білюченко, Вернер та їхні співзмовники відмивали основну частину біткойнів, вкрадених з Mt. Gox, головним чином через біткойн-адреси, пов’язані з обліковими записами Білюченка, Вернера та їхніх співзмовників, які контролювали на двох інших онлайн-біржах біткойнів («Exchange-1» і «Exchange-2»), а також певний обліковий запис користувача на самій Mt. Gox».

Відмивання вкрадених BTC

Щоб відмити вкрадені BTC, обвинувачений уклав рекламний контракт із нью-йоркським біткойн-брокером. Примітно, що Міністерство юстиції США не назвало постачальника брокерських послуг. Потім обвинувачений вимагав від власника сервісу Bitcoin Broker надіслати велику суму грошей на офшорні рахунки та підставні компанії, у результаті чого було перераховано понад 6,6 мільйона доларів. У дописі про оголошення далі йдеться,

«В обмін на банківські перекази нью-йоркський біткойн-брокер отримав «кредит» на Exchange-1, через який Білюченко, Вернер та їхні співзмовники відмили понад 300 000 біткойнів, вкрадених з Mt. Gox. […] Після розкриття крадіжки Mt.Gox припинила свою діяльність у 2014 році».

Крім того, Білюченко нібито керував торговою платформою BTC-e, яка в основному використовувалася для незаконної діяльності. Біржа працювала з 2011 року по липень 2017 року, її діяльність була припинена правоохоронними органами.

Зокрема, обвинуваченим росіянам Південний округ Нью-Йорка інкримінує змову з метою відмивання грошей. Крім того, Білюченко стикається з додатковими зборами за ведення неліцензованого бізнесу грошових послуг. Максимальний термін покарання за звинуваченням – 20 років позбавлення волі, а Білюченку – 25 років.