Криптобіржі дозволяють росіянам обходити санкції, стверджує звіт – Новини про біржі Bitcoin

Основні криптобіржі не змогли перешкодити російським банкам і трейдерам, які потрапили під санкції, здійснювати транзакції, згідно зі звітом про блокчейн-криміналістику. Як показує аналіз, принаймні дві відомі платформи для торгівлі монетами продовжують дозволяти росіянам використовувати свої банківські картки в однорангових угодах. Це також підкреслює підвищений інтерес Росії до Tether.

Російські трейдери все ще використовують провідні біржі криптовалют, щоб обійти обмеження

Деякі з найбільших у світі бірж цифрових активів не вживають заходів, щоб перешкодити російським банківським установам, які перебувають під санкціями, працювати через їхні платформи, показує звіт компанією з аналізу блокчейнів Inca Digital, оголошений у першу річницю вторгнення Москви в сусідню Україну.

Відповідно до дослідження, цитованого Bloomberg і Politico, трейдери все ще можуть використовувати дебетові картки, випущені російськими банками, які перебувають під санкціями США, Канади, Великої Британії та Європейського Союзу, серед інших, включаючи державний Сбербанк, для торгівлі на однорангових платформах. однорангові (PTP) платформи двох бірж на Сейшельських островах, Huobi та Kucoin.

Генеральний директор Inca Адам Заразінскі пояснив, що, хоча жоден із двох банків не приймає кошти від банків із чорного списку, дозвіл покупцям криптовалюти торгувати один з одним за допомогою рахунків в установах, які перебувають під санкціями, є «прямим порушенням санкцій США та Європи з невеликою лазівкою». Біржі поки не коментують висновки.

Binance пропонує росіянам способи конвертації рублів у криптовалюту, претензії інків

Розслідування вивчило дані про 163 криптовалютних торгових платформах, централізованих і децентралізованих біржах, а також провайдерів послуг P2P і позабіржових послуг. Майже половина з них дозволяє громадянам Росії купувати цифрові валюти, застосовуючи різні вимоги «знай свого клієнта» (KYC), торгові ліміти та інструменти геолокації. Наприклад, Сінгапур-на основі Bybit дозволяє користувачам конвертувати рублі в криптовалюту на своїй платформі P2P і робити фіатні депозити, в тому числі через «будь-яку картку, випущену в Росії».

Binance, лідер галузі з точки зору щоденного обсягу торгів, також згадується, у звіті визначено потенційні вразливості. Автори відзначають, що біржа пропонує «кілька методів для росіян конвертувати місцеву валюту в криптовалюту», в тому числі через позабіржовий і P2P-ринок, доступний для них без перевірок KYC на суму до 10 000 доларів США.

Чагрі Пойраз, глобальний керівник відділу санкцій у Binance, заявив, що біржа є «повноцінною платформою KYC і була першою великою біржею, яка впровадила криптовалюту ЄС санкції … Наша команда P2P робить надзвичайний додатковий крок, фільтруючи будь-які форми зв’язку між користувачами, щоб гарантувати відсутність абсолютно ніякого потенційного зв’язку з російськими організаціями за допомогою будь-якого обхідного шляху», – підкреслив він.

Дослідження також вказує на використання tether для обходу західних санкцій проти Росії, відзначаючи сплеск дискусій у російських соціальних мережах щодо використання стейблкойна для грошових переказів. «Росіяни часто використовують Tether для виведення грошей з країни», — сказав виконавчий директор Inca Digital. Протягом останніх місяців і Binance, і tether зіткнулися з регуляторним контролем.

Що ви думаєте про результати звіту Inca Digital? Поділіться ними в розділі коментарів нижче.

Любомир Тасєв

Любомир Тассев — журналіст зі Східної Європи, який обізнаний у техніці, і йому подобається цитата Гітченса: «Бути письменником — це те, що я є, а не те, що я роблю». Окрім криптовалюти, блокчейну та фінансових технологій, міжнародна політика та економіка є ще двома джерелами натхнення.